Сегодня OFAC расширил список санкций и на этот раз внёс в SDN-список Керемет Банк республики Кыргызстан. Данный шаг, по всей видимости, должен послужить ещё одним предостережением риска вторичных санкций для банков даже за пределами РФ.
Керемет банк недавно был приватизирован. По информации СМИ, новыми владельцами стали казахстанские предприниматели. Тем не менее OFAC в пресс-релизе говорит о связи с Промсвязьбанком. Если это так, то возможно один из крупнейших платежных агентов потеряет значимую часть инфраструктуры и платежи юр лиц станут опять дороже.
Помимо новых лиц в SDN, была добавлена дополнительная санкционная кодировка отдельных "старых" участников SDN-листа. Прошлый раз я писал, что помимо EO14024 начали добавлять EO13662, который для отмены требует решение Конгресса США. Но если вдруг показалось, что это именно Газпромнефть какая-то особенная, то в этот раз прошлись по ряду лиц, которые уже давно под санкциями: Альфа, Тинькофф, Почта Банк и др.
UPD: К этой же кодировке выпущена general license, которая ссылается исключительно на EO13662 и достаточно позитивна на первый взгляд. Есть надежда, что EO14024 отменят.
Сегодня OFAC расширил список санкций и на этот раз внёс в SDN-список Керемет Банк республики Кыргызстан. Данный шаг, по всей видимости, должен послужить ещё одним предостережением риска вторичных санкций для банков даже за пределами РФ.
Керемет банк недавно был приватизирован. По информации СМИ, новыми владельцами стали казахстанские предприниматели. Тем не менее OFAC в пресс-релизе говорит о связи с Промсвязьбанком. Если это так, то возможно один из крупнейших платежных агентов потеряет значимую часть инфраструктуры и платежи юр лиц станут опять дороже.
Помимо новых лиц в SDN, была добавлена дополнительная санкционная кодировка отдельных "старых" участников SDN-листа. Прошлый раз я писал, что помимо EO14024 начали добавлять EO13662, который для отмены требует решение Конгресса США. Но если вдруг показалось, что это именно Газпромнефть какая-то особенная, то в этот раз прошлись по ряду лиц, которые уже давно под санкциями: Альфа, Тинькофф, Почта Банк и др.
UPD: К этой же кодировке выпущена general license, которая ссылается исключительно на EO13662 и достаточно позитивна на первый взгляд. Есть надежда, что EO14024 отменят.
Since January 2022, the SC has received a total of 47 complaints and enquiries on illegal investment schemes promoted through Telegram. These fraudulent schemes offer non-existent investment opportunities, promising very attractive and risk-free returns within a short span of time. They commonly offer unrealistic returns of as high as 1,000% within 24 hours or even within a few hours. In a statement, the regulator said the search and seizure operation was carried out against seven individuals and one corporate entity at multiple locations in Ahmedabad and Bhavnagar in Gujarat, Neemuch in Madhya Pradesh, Delhi, and Mumbai. The perpetrators use various names to carry out the investment scams. They may also impersonate or clone licensed capital market intermediaries by using the names, logos, credentials, websites and other details of the legitimate entities to promote the illegal schemes. This ability to mix the public and the private, as well as the ability to use bots to engage with users has proved to be problematic. In early 2021, a database selling phone numbers pulled from Facebook was selling numbers for $20 per lookup. Similarly, security researchers found a network of deepfake bots on the platform that were generating images of people submitted by users to create non-consensual imagery, some of which involved children. Lastly, the web previews of t.me links have been given a new look, adding chat backgrounds and design elements from the fully-features Telegram Web client.
from us
