Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Елены Голубевой, признанной виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.а,б ч.2 ст.172, ч.2 ст.174.1, п.б ч.4 ст.174.1 УК РФ, Полины Клочковой и Елены Наумовой (ранее Бахтыевой) - пп.а,б ч.2 ст.172 УК РФ.
Не позднее 28.04.2017 неустановленное лицо привлекло к осуществлению незаконной банковской деятельности Голубеву, Клочкову, и не позднее 31.08.2018 Бахтыеву, а также неустановленных лиц, определив обязанности каждого из перечисленных лиц в совершении указанного противоправного деяния. Далее, вышеуказанное лицо совместно с Голубевой приискали помещения, расположенные по ул. Кирочная, д. 7, и Дегтярному пер., д. 20, которые использовались в качестве офисов, а также приискали юридические лица, созданные без цели осуществления предпринимательской (хозяйственной) деятельности, а именно: ООО «Сытый Барин», ООО «Версаль», ООО «Глобус», ООО «Нейра», ООО «Ронекс», ООО «НСК-СЕРВИС», ООО «ВЕСТА», ООО «ИНСАЙД», имеющие необходимую для придания видимости осуществления якобы реальной хозяйственной деятельности документацию и открытые счета. Денежные средства, перечисленные на вышеуказанные счета, которые были подконтрольны соучастникам, являлись денежными средствами «клиентов», желавших произвести обналичивание своих денежных средств. Передача «клиентам» обналиченных денежных средств производилась, в том числе, Голубевой по предварительной договоренности в различных местах на территории г. СПб. Таким образом, подсудимые, действуя совместно и согласованно, с 28.04.2017 по 17.06.2020, получили от «клиентов» на счета подконтрольных им вышеуказанных организаций деньги на общую сумму не менее 154 910 905,89 рублей под предлогом оплаты выполненных работ или оказанных услуг, либо поставленных товаров, с целью последующего перевода денежных средств в наличную форму, за вычетом вознаграждения в размере 13 % от полученной суммы, то есть предоставили счета подконтрольных им организаций для дальнейшего обналичивания, в результате чего извлекли преступный доход в сумме не менее 20 138 417, 75 рублей, который они распределили между собой.
Вместе с тем Голубева, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежных средств, с целью сокрытия их незаконного происхождения, в сумме 1 735 800 рублей, приобретенными ею в результате осуществления незаконной банковской деятельности при вышеуказанных обстоятельствах, совершила с данными деньгами финансовую операцию по оплате приобретенного ею автомобиля «PORSCHE CAYENNE», с последующим оформлением права собственности на её имя.
И еще, с целью сокрытия незаконного происхождения 7 450 000 рублей, совершила с данными денежными средствами сделку по приобретению квартиры, расположенной по адресу: г. СПб, пер. Манежный, д. 8, лит. А, с последующим оформлением права собственности на имя её сына – А.
Фигурантки вину не признали.
Суд назначил наказание: Голубевой – 4.5 года в ИК общего режима со штрафом в размере 450 000 рублей. На основании ч.1 ст.82 УК РФ суд отсрочил реальное отбывание наказания до достижения ее ребенком, 2024 г.р., четырнадцатилетнего возраста. По ч.2 ст.174.1 УК РФ суд освободил Голубеву от назначенного наказания в связи с истечением срока давности.
Клочковой - 3.5 года условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в 300 000 рублей;
Наумовой (ранее Бахтыевой) – 3.5 года условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в 300 000 рублей.
Вместе с тем, суд конфисковал у Голубевой и обратил в собственность государства ТС «PORSCHE CAYENNE», а также 14 000 000 рублей, полученные за проданную по договору купли-продажи квартиру на Манежном пер. в г. СПб.
Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Елены Голубевой, признанной виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.а,б ч.2 ст.172, ч.2 ст.174.1, п.б ч.4 ст.174.1 УК РФ, Полины Клочковой и Елены Наумовой (ранее Бахтыевой) - пп.а,б ч.2 ст.172 УК РФ.
Не позднее 28.04.2017 неустановленное лицо привлекло к осуществлению незаконной банковской деятельности Голубеву, Клочкову, и не позднее 31.08.2018 Бахтыеву, а также неустановленных лиц, определив обязанности каждого из перечисленных лиц в совершении указанного противоправного деяния. Далее, вышеуказанное лицо совместно с Голубевой приискали помещения, расположенные по ул. Кирочная, д. 7, и Дегтярному пер., д. 20, которые использовались в качестве офисов, а также приискали юридические лица, созданные без цели осуществления предпринимательской (хозяйственной) деятельности, а именно: ООО «Сытый Барин», ООО «Версаль», ООО «Глобус», ООО «Нейра», ООО «Ронекс», ООО «НСК-СЕРВИС», ООО «ВЕСТА», ООО «ИНСАЙД», имеющие необходимую для придания видимости осуществления якобы реальной хозяйственной деятельности документацию и открытые счета. Денежные средства, перечисленные на вышеуказанные счета, которые были подконтрольны соучастникам, являлись денежными средствами «клиентов», желавших произвести обналичивание своих денежных средств. Передача «клиентам» обналиченных денежных средств производилась, в том числе, Голубевой по предварительной договоренности в различных местах на территории г. СПб. Таким образом, подсудимые, действуя совместно и согласованно, с 28.04.2017 по 17.06.2020, получили от «клиентов» на счета подконтрольных им вышеуказанных организаций деньги на общую сумму не менее 154 910 905,89 рублей под предлогом оплаты выполненных работ или оказанных услуг, либо поставленных товаров, с целью последующего перевода денежных средств в наличную форму, за вычетом вознаграждения в размере 13 % от полученной суммы, то есть предоставили счета подконтрольных им организаций для дальнейшего обналичивания, в результате чего извлекли преступный доход в сумме не менее 20 138 417, 75 рублей, который они распределили между собой.
Вместе с тем Голубева, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежных средств, с целью сокрытия их незаконного происхождения, в сумме 1 735 800 рублей, приобретенными ею в результате осуществления незаконной банковской деятельности при вышеуказанных обстоятельствах, совершила с данными деньгами финансовую операцию по оплате приобретенного ею автомобиля «PORSCHE CAYENNE», с последующим оформлением права собственности на её имя.
И еще, с целью сокрытия незаконного происхождения 7 450 000 рублей, совершила с данными денежными средствами сделку по приобретению квартиры, расположенной по адресу: г. СПб, пер. Манежный, д. 8, лит. А, с последующим оформлением права собственности на имя её сына – А.
Фигурантки вину не признали.
Суд назначил наказание: Голубевой – 4.5 года в ИК общего режима со штрафом в размере 450 000 рублей. На основании ч.1 ст.82 УК РФ суд отсрочил реальное отбывание наказания до достижения ее ребенком, 2024 г.р., четырнадцатилетнего возраста. По ч.2 ст.174.1 УК РФ суд освободил Голубеву от назначенного наказания в связи с истечением срока давности.
Клочковой - 3.5 года условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в 300 000 рублей;
Наумовой (ранее Бахтыевой) – 3.5 года условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в 300 000 рублей.
Вместе с тем, суд конфисковал у Голубевой и обратил в собственность государства ТС «PORSCHE CAYENNE», а также 14 000 000 рублей, полученные за проданную по договору купли-продажи квартиру на Манежном пер. в г. СПб.
It is unclear who runs the account, although Russia's official Ministry of Foreign Affairs Twitter account promoted the Telegram channel on Saturday and claimed it was operated by "a group of experts & journalists." READ MORE "We're seeing really dramatic moves, and it's all really tied to Ukraine right now, and in a secondary way, in terms of interest rates," Octavio Marenzi, CEO of Opimas, told Yahoo Finance Live on Thursday. "This war in Ukraine is going to give the Fed the ammunition, the cover that it needs, to not raise interest rates too quickly. And I think Jay Powell is a very tepid sort of inflation fighter and he's not going to do as much as he needs to do to get that under control. And this seems like an excuse to kick the can further down the road still and not do too much too soon." But the Ukraine Crisis Media Center's Tsekhanovska points out that communications are often down in zones most affected by the war, making this sort of cross-referencing a luxury many cannot afford. Russians and Ukrainians are both prolific users of Telegram. They rely on the app for channels that act as newsfeeds, group chats (both public and private), and one-to-one communication. Since the Russian invasion of Ukraine, Telegram has remained an important lifeline for both Russians and Ukrainians, as a way of staying aware of the latest news and keeping in touch with loved ones.
from pl
