⚖️
▪️1 млрд 100 млн грн привласнив менеджмент “Platinum Bank” (“Платінум Банк”), що належав одеському ділку Борису Кауфману. Про це пише “Absolution leaks” з посиланням на провадження №12015100000000334 від 10.04.2015 р. за ч.4,5 ст. 191, ч.3 ст. 209, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 206-2 ККУ (об'єднано зі справою №42016000000000885).
▪️З банку вивели гроші, підписавши у 2013-2014 рр. кредитні угоди з «Титан-Південь», «Кодос Інвест», «Логістик Транс», «Стратагема-Інвест», «Ошер», «ФК «Реал-Інвест» та « ФК Бізнесфінанс».
▪️Три компанії зі списку фігурують у кримінальному провадженні ДФСУ №32015210000000119 щодо тютюнової компанії «Мегаполіс Україна» (тепер «Тедіс Україна», контролює Кауфман Б.Р. - Ред.). Її підозрювали у виведенні коштів та ухиленні від сплати податків під виглядом зворотної фіндопомоги фіктивним компаніям на суму 1 млрд 070 тис.грн.
▪️Привласнено стабкредит НБУ: фінустанова надавала фірмам цільові кредити для контрагентів нерезидентів “Emportesa Trading LTD”, “Ormovinia Enterprises LTD”, “Bretasia Trading Limited”, як заставу фірми передавали права на придбане майно «Платинум Банку», проте товар в Україну не завезли…
🔹Продовження у частині 2
🧰 Кейс ОЗУ Кауфмана і Грановського
🔺Анонс: Кауфман-Грановський
▪️НАБУ про одеські справи;
▪️САП про одеські справи;
▪️Бенефіціари мерії у ВАКС;
▪️НАБУ: ОЗУ в Одесі (схема);
▪️НАБУ: справа «господаря»;
▪️НАБУ: справа Кафи-Граніка;
▪️Нові докази у справі ОЗУ;
▪️Застава віце-меру 5,3 млн;
▪️Арешт лідерів ОЗУ;
▪️Хвилі навколо мерії;
▪️ВАКС продовжив термін…
▪️Крадіжка аеропорту, ч.1; ч.2;
ч.3: ч.4, ч.5…
▪️Крадіжка аеропорту… мер?
▪️Кауфмана взято під варту!
▪️Грановського взято під варту!
▪️ВАКС збільшив заставу: ч.1; ч.2
▪️Костусєв: розшук!
▪️Де шукати Костусєва?
▪️Арешт майна і директора;
▪️Майно Кауфмана Б.Р.;
▪️Кауфман вийшов під заставу;
▪️САП: апеляція по Кауфману;
▪️Афера «Платінум банку»…
#Одеса #Кауфман #Платінумбанк #НАБУ #САП #ВАКС
👉 Підписатися | Зв'язатися з нами
ЩЕ ОДНА АФЕРА КАУФМАНА: «ПЛАТІНУМ БАНК». Частина 1
▪️1 млрд 100 млн грн привласнив менеджмент “Platinum Bank” (“Платінум Банк”), що належав одеському ділку Борису Кауфману. Про це пише “Absolution leaks” з посиланням на провадження №12015100000000334 від 10.04.2015 р. за ч.4,5 ст. 191, ч.3 ст. 209, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 206-2 ККУ (об'єднано зі справою №42016000000000885).
▪️З банку вивели гроші, підписавши у 2013-2014 рр. кредитні угоди з «Титан-Південь», «Кодос Інвест», «Логістик Транс», «Стратагема-Інвест», «Ошер», «ФК «Реал-Інвест» та « ФК Бізнесфінанс».
▪️Три компанії зі списку фігурують у кримінальному провадженні ДФСУ №32015210000000119 щодо тютюнової компанії «Мегаполіс Україна» (тепер «Тедіс Україна», контролює Кауфман Б.Р. - Ред.). Її підозрювали у виведенні коштів та ухиленні від сплати податків під виглядом зворотної фіндопомоги фіктивним компаніям на суму 1 млрд 070 тис.грн.
▪️Привласнено стабкредит НБУ: фінустанова надавала фірмам цільові кредити для контрагентів нерезидентів “Emportesa Trading LTD”, “Ormovinia Enterprises LTD”, “Bretasia Trading Limited”, як заставу фірми передавали права на придбане майно «Платинум Банку», проте товар в Україну не завезли…
🔹Продовження у частині 2
🧰 Кейс ОЗУ Кауфмана і Грановського
🔺Анонс: Кауфман-Грановський
▪️НАБУ про одеські справи;
▪️САП про одеські справи;
▪️Бенефіціари мерії у ВАКС;
▪️НАБУ: ОЗУ в Одесі (схема);
▪️НАБУ: справа «господаря»;
▪️НАБУ: справа Кафи-Граніка;
▪️Нові докази у справі ОЗУ;
▪️Застава віце-меру 5,3 млн;
▪️Арешт лідерів ОЗУ;
▪️Хвилі навколо мерії;
▪️ВАКС продовжив термін…
▪️Крадіжка аеропорту, ч.1; ч.2;
ч.3: ч.4, ч.5…
▪️Крадіжка аеропорту… мер?
▪️Кауфмана взято під варту!
▪️Грановського взято під варту!
▪️ВАКС збільшив заставу: ч.1; ч.2
▪️Костусєв: розшук!
▪️Де шукати Костусєва?
▪️Арешт майна і директора;
▪️Майно Кауфмана Б.Р.;
▪️Кауфман вийшов під заставу;
▪️САП: апеляція по Кауфману;
▪️Афера «Платінум банку»…
#Одеса #Кауфман #Платінумбанк #НАБУ #САП #ВАКС
👉 Підписатися | Зв'язатися з нами
group-telegram.com/deribasodessa/1386
Create:
Last Update:
Last Update:
⚖️
▪️1 млрд 100 млн грн привласнив менеджмент “Platinum Bank” (“Платінум Банк”), що належав одеському ділку Борису Кауфману. Про це пише “Absolution leaks” з посиланням на провадження №12015100000000334 від 10.04.2015 р. за ч.4,5 ст. 191, ч.3 ст. 209, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 206-2 ККУ (об'єднано зі справою №42016000000000885).
▪️З банку вивели гроші, підписавши у 2013-2014 рр. кредитні угоди з «Титан-Південь», «Кодос Інвест», «Логістик Транс», «Стратагема-Інвест», «Ошер», «ФК «Реал-Інвест» та « ФК Бізнесфінанс».
▪️Три компанії зі списку фігурують у кримінальному провадженні ДФСУ №32015210000000119 щодо тютюнової компанії «Мегаполіс Україна» (тепер «Тедіс Україна», контролює Кауфман Б.Р. - Ред.). Її підозрювали у виведенні коштів та ухиленні від сплати податків під виглядом зворотної фіндопомоги фіктивним компаніям на суму 1 млрд 070 тис.грн.
▪️Привласнено стабкредит НБУ: фінустанова надавала фірмам цільові кредити для контрагентів нерезидентів “Emportesa Trading LTD”, “Ormovinia Enterprises LTD”, “Bretasia Trading Limited”, як заставу фірми передавали права на придбане майно «Платинум Банку», проте товар в Україну не завезли…
🔹Продовження у частині 2
🧰 Кейс ОЗУ Кауфмана і Грановського
🔺Анонс: Кауфман-Грановський
▪️НАБУ про одеські справи;
▪️САП про одеські справи;
▪️Бенефіціари мерії у ВАКС;
▪️НАБУ: ОЗУ в Одесі (схема);
▪️НАБУ: справа «господаря»;
▪️НАБУ: справа Кафи-Граніка;
▪️Нові докази у справі ОЗУ;
▪️Застава віце-меру 5,3 млн;
▪️Арешт лідерів ОЗУ;
▪️Хвилі навколо мерії;
▪️ВАКС продовжив термін…
▪️Крадіжка аеропорту, ч.1; ч.2;
ч.3: ч.4, ч.5…
▪️Крадіжка аеропорту… мер?
▪️Кауфмана взято під варту!
▪️Грановського взято під варту!
▪️ВАКС збільшив заставу: ч.1; ч.2
▪️Костусєв: розшук!
▪️Де шукати Костусєва?
▪️Арешт майна і директора;
▪️Майно Кауфмана Б.Р.;
▪️Кауфман вийшов під заставу;
▪️САП: апеляція по Кауфману;
▪️Афера «Платінум банку»…
#Одеса #Кауфман #Платінумбанк #НАБУ #САП #ВАКС
👉 Підписатися | Зв'язатися з нами
ЩЕ ОДНА АФЕРА КАУФМАНА: «ПЛАТІНУМ БАНК». Частина 1
▪️1 млрд 100 млн грн привласнив менеджмент “Platinum Bank” (“Платінум Банк”), що належав одеському ділку Борису Кауфману. Про це пише “Absolution leaks” з посиланням на провадження №12015100000000334 від 10.04.2015 р. за ч.4,5 ст. 191, ч.3 ст. 209, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 206-2 ККУ (об'єднано зі справою №42016000000000885).
▪️З банку вивели гроші, підписавши у 2013-2014 рр. кредитні угоди з «Титан-Південь», «Кодос Інвест», «Логістик Транс», «Стратагема-Інвест», «Ошер», «ФК «Реал-Інвест» та « ФК Бізнесфінанс».
▪️Три компанії зі списку фігурують у кримінальному провадженні ДФСУ №32015210000000119 щодо тютюнової компанії «Мегаполіс Україна» (тепер «Тедіс Україна», контролює Кауфман Б.Р. - Ред.). Її підозрювали у виведенні коштів та ухиленні від сплати податків під виглядом зворотної фіндопомоги фіктивним компаніям на суму 1 млрд 070 тис.грн.
▪️Привласнено стабкредит НБУ: фінустанова надавала фірмам цільові кредити для контрагентів нерезидентів “Emportesa Trading LTD”, “Ormovinia Enterprises LTD”, “Bretasia Trading Limited”, як заставу фірми передавали права на придбане майно «Платинум Банку», проте товар в Україну не завезли…
🔹Продовження у частині 2
🧰 Кейс ОЗУ Кауфмана і Грановського
🔺Анонс: Кауфман-Грановський
▪️НАБУ про одеські справи;
▪️САП про одеські справи;
▪️Бенефіціари мерії у ВАКС;
▪️НАБУ: ОЗУ в Одесі (схема);
▪️НАБУ: справа «господаря»;
▪️НАБУ: справа Кафи-Граніка;
▪️Нові докази у справі ОЗУ;
▪️Застава віце-меру 5,3 млн;
▪️Арешт лідерів ОЗУ;
▪️Хвилі навколо мерії;
▪️ВАКС продовжив термін…
▪️Крадіжка аеропорту, ч.1; ч.2;
ч.3: ч.4, ч.5…
▪️Крадіжка аеропорту… мер?
▪️Кауфмана взято під варту!
▪️Грановського взято під варту!
▪️ВАКС збільшив заставу: ч.1; ч.2
▪️Костусєв: розшук!
▪️Де шукати Костусєва?
▪️Арешт майна і директора;
▪️Майно Кауфмана Б.Р.;
▪️Кауфман вийшов під заставу;
▪️САП: апеляція по Кауфману;
▪️Афера «Платінум банку»…
#Одеса #Кауфман #Платінумбанк #НАБУ #САП #ВАКС
👉 Підписатися | Зв'язатися з нами
BY Дерибасівська
Share with your friend now:
group-telegram.com/deribasodessa/1386