✅ Київський районний суд міста Полтава за матеріалами детективів ТУ БЕБ у Полтавській області наклав арешт на майно та 43,8 млн грн на рахунках підприємства. Крім того, обрано запобіжний захід для підозрюваного.

🕵️‍♂️ Раніше в межах кримінального провадження, детективи встановили, що наприкінці 2022 року Управління житлово-комунального господарства Полтавської міської ради уклало договір з харківським товариством щодо прибирання території міста та громади.

➡️ За умовами договору фірма також мала поставити місту 3 тис. тонн технічної солі для посипання доріг. Отримавши на рахунок понад 43 млн грн, керівник фірми-виконавця держзамовлення не поставив товар замовнику. Натомість він підробив відповідну звітну документацію. Таким чином підозрюваний завдав місцевому бюджету збитків в особливо великих розмірах.

📄 За результатами слідчих дій організатору схеми повідомили про підозру.

➡️ Суд ухвалив рішення про арешт корпоративних прав та грошових коштів компанії у розмірі завданих збитків. Для підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді двох місяців тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі понад 8 млн грн. Наразі застава внесена.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ у Львівській області викрили керівника товариства, в ухиленні від сплати податків у великих розмірах. Основним видом діяльності компанії є оптова торгівля у сфері паливної промисловості.

🕵️‍♂️ Встановлено, що директор компанії не враховував податок на прибуток при здійсненні господарських операцій.

➡️ Під час досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили відшкодування товариством завдану державному бюджету шкоду у повному обсязі.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили державне підприємство у несплаті податку на додану вартість у великих розмірах.

➡️ Факти ухилення від сплати податків підтверджено висновками аналітичного дослідження та судової економічної експертизи.

➡️ В ході досудового розслідування керівник підприємства відшкодував до Державного бюджету майже 9,5 млн грн несплаченого ПДВ. Також було упереджено несплату ще понад 9,4 млн грн ПДВ за інший період діяльності.

➡️ Детективи повідомили фігуранта справи про підозру. До суду скеровано клопотання про звільнення фігуранта від кримінальної відповідальності.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

#ДайджестБЕБ

📰Новини БЕБ за 10-14 лютого. Детальніше ⬇️

🗣Привласнення 15 млн грн на закупівлях для ЗСУ
✅Незаконне ввезення авто під виглядом допомоги для ЗСУ
✅Викрито незаконне виготовлення алкоголю
❗️Зупинено виробництво підроблених документів державного зразка

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

#ДайджестБЕБ
📰Новини за 10-14 лютого. Детальніше ⬇️

✅ БЕБ на Львівщині припинило контрабанду електронних сигарет

✅ БЕБ у Чернівецькій області викрило схему нелегального ввезення авто нібито для потреб ЗСУ

✅ БЕБ на Закарпатті забезпечило відшкодування збитків завданих міжнародній фінтех компанії UAB ZEN.COM

✅ БЕБ повідомило 13 підозр учасникам організованих груп у розтраті держкоштів на закупівлі дров для ЗСУ

✅ Бюро економічної безпеки на Львівщині припинило діяльність незаконного покер-клубу

✅ Пільгове відшкодування ПДВ: за ініціативи БЕБ внесено зміни до законодавства

✅ Бюро економічної безпеки припинило нелегальне виробництво алкогольних напоїв на Дніпропетровщині

✅ За матеріалами БЕБ судитимуть жителя Львівщини за підробку та продаж лікеро-горілчаних виробів

✅ Підпільне виробництво алкогольних напоїв у Кривому Розі: БЕБ оголосило про підозру організатору та 5 спільникам

✅ Послуги для державних органів: за матеріалами БЕБ донараховано 1,3 млрд грн податків компанії-підряднику

✅ Детінізація ринку електроніки: у кримінальних провадженнях БЕБ щодо ритейлерів відшкодовано понад 55,5 млн грн завданих збитків

✅ БЕБ на Волині викрило осіб, які виготовляли фальшиві водійські посвідчення

✅ За матеріалами БЕБ у Полтаві суд арештував майно компанії, керівника якої викрили у розкраданні 44 млн грн місцевого бюджету

✅ БЕБ на Львівщині забезпечило відшкодування 30,6 млн грн податків підприємством зі сфери паливної промисловості

✅ БЕБ викрило замовника будівництва фортифікаційних споруд в ухиленні від сплати податків

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

Бюро економічної безпеки на Львівщині вилучило 11,5 тисяч нікотиновмісних паучів

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ у Львівській області завершили досудове розслідування щодо зловживання службовим становищем керівником одного із державних підприємств.

🕵️‍♂️ Встановлено, що у 2023 році обвинувачений незаконно передав в оренду нерухоме майно приватному навчальному закладу. Без проведення аукціону Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Львівській області він склав, підписав та завірив печаткою очолюваного підприємства договір користування об’єктом нерухомого майна за заниженою більш ніж у 250 разів вартістю.

➡️ Такі дії призвели до недоотримання Державним бюджетом України понад 5,2 млн грн прибутку.

Керівнику держаного підприємства повідомлено про підозру. Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE