⚡️ "Уж лучше вы к нам" // 10ААС объяснил почему 🇷🇺 подсанкционные компании могут не судиться в 🇰🇿 Казахстане
26 апреля ⚖️ 10 арбитражный апелляционный суд 🇷🇺 выложил постановление в деле А41-62478/24 ПАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР» vs ТОО KAZ-Z RAIL LOGISTICS, главный вопрос которого – есть ли основания перетащить разрешение экономического спора в 🇷🇺 Россию если по договорной подсудности все споры должны разрешаться по месту нахождения ответчика.
⚖️ АС Московской области определил, что – нет; 🇷🇺 Россию и 🇰🇿 Казахстан связывает международный договор – Соглашение СНГ «О порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности» 1992 года, который имеет приоритет над статьёй 248.1 АПК.
⚖️ 10ААС 🇷🇺 не согласился, отменил определение нижестоящего суда и направил дело на новое рассмотрение туда же. Главные выводы:
✅ препятствия санкционному лицу в доступе к правосудию – основание для неприменения даже международного договора
✅ введение санкций в отношении субъектов хозяйственной деятельности РФ – экстраординарные обстоятельства, которые устанавливают исключение из компетенции по вышеуказанному Соглашению СНГ
✅ выбор сторонами российского права в качестве применимого и завершение рассмотрения по существу дела А41-84557/24 в этом же суде между этими же сторонами и на основании того же договора транспортной экспедиции – дополнительно свидетельствуют в пользу исключительной подсудности дела 🇷🇺 судам
В данном деле суд так толковал препятствия в доступе к правосудию:
1️⃣ отключение российских банков от системы международных платежей SWIFT и СПФС исключает возможность безналичной оплаты государственной пошлины за рассмотрение дела в 🇰🇿 РК
2️⃣ отказ в сотрудничестве юридических фирм на территории 🇰🇿 РК и произвольное увеличение стоимости их услуг за судебное представительство
3️⃣ ссылка ответчика на возможность оплаты госпошлины наличными через представителя непосредственно в РК является дополнительным обременительным условием и свидетельствует о наличии препятствий к доступу истца к правосудию на территории 🇰🇿 РК
4️⃣ обстоятельства наличия препятствий банковской системы иностранных государств для движения безналичных денежных средств хозяйствующих субъектов РФ является общеизвестным и не подлежат доказыванию
#248_1АПК #подсудность #casestudy
26 апреля ⚖️ 10 арбитражный апелляционный суд 🇷🇺 выложил постановление в деле А41-62478/24 ПАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР» vs ТОО KAZ-Z RAIL LOGISTICS, главный вопрос которого – есть ли основания перетащить разрешение экономического спора в 🇷🇺 Россию если по договорной подсудности все споры должны разрешаться по месту нахождения ответчика.
⚖️ АС Московской области определил, что – нет; 🇷🇺 Россию и 🇰🇿 Казахстан связывает международный договор – Соглашение СНГ «О порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности» 1992 года, который имеет приоритет над статьёй 248.1 АПК.
⚖️ 10ААС 🇷🇺 не согласился, отменил определение нижестоящего суда и направил дело на новое рассмотрение туда же. Главные выводы:
✅ препятствия санкционному лицу в доступе к правосудию – основание для неприменения даже международного договора
✅ введение санкций в отношении субъектов хозяйственной деятельности РФ – экстраординарные обстоятельства, которые устанавливают исключение из компетенции по вышеуказанному Соглашению СНГ
✅ выбор сторонами российского права в качестве применимого и завершение рассмотрения по существу дела А41-84557/24 в этом же суде между этими же сторонами и на основании того же договора транспортной экспедиции – дополнительно свидетельствуют в пользу исключительной подсудности дела 🇷🇺 судам
В данном деле суд так толковал препятствия в доступе к правосудию:
1️⃣ отключение российских банков от системы международных платежей SWIFT и СПФС исключает возможность безналичной оплаты государственной пошлины за рассмотрение дела в 🇰🇿 РК
2️⃣ отказ в сотрудничестве юридических фирм на территории 🇰🇿 РК и произвольное увеличение стоимости их услуг за судебное представительство
3️⃣ ссылка ответчика на возможность оплаты госпошлины наличными через представителя непосредственно в РК является дополнительным обременительным условием и свидетельствует о наличии препятствий к доступу истца к правосудию на территории 🇰🇿 РК
4️⃣ обстоятельства наличия препятствий банковской системы иностранных государств для движения безналичных денежных средств хозяйствующих субъектов РФ является общеизвестным и не подлежат доказыванию
#248_1АПК #подсудность #casestudy
“Имитация бурной деятельности” // Новое уголовное дело в 🇱🇹 Литве за обход антироссийских санкций
Есть с 2010 в 🇪🇺 ЕС Служба по борьбе с мошенничеством (European Anti-Fraud Office). В 2022 её нагрузили ещё и содействием властям стран-членов 🇪🇺 в борьбе с нарушением режимов санкций. Но успехи с этим у службы как-то не очень.
И вот – прорыв. В апреле её сотрудники вместе с 🇱🇹 литовскими силовиками провели обыски в местной транспортно-логистической компании, а также в домах её руководителей и сотрудников.
Делалось это в рамках возбуждённого 🇱🇹 Таможенной службой досудебного расследования по факту нарушения законодательства о санкциях (статья 123-1 УК Литвы). Обход санкций выразился в реэкспорте подсанкционных товаров в 🇷🇺 Россию и 🇧🇾 Беларусь через 🇰🇬 Кыргызстан и ещё ряд стран Центральной Азии. Компания не только сама применила такую схему, но и помогла сделать это ряду других компаний.
Стоимость фигурирующего в материалах дела «санкционного» товара составляет около 1,5 млн евро.
При обыске было найдено и изъято 100,000 евро наличными, а также противотанковое оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Директор, владелец и 3 сотрудника компании были задержаны, но после допроса были освобождены под подписку о невыезде.
Надзор за следственными действиями осуществляет 🇱🇹 прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры.
#ответственность #комплаенс
Есть с 2010 в 🇪🇺 ЕС Служба по борьбе с мошенничеством (European Anti-Fraud Office). В 2022 её нагрузили ещё и содействием властям стран-членов 🇪🇺 в борьбе с нарушением режимов санкций. Но успехи с этим у службы как-то не очень.
И вот – прорыв. В апреле её сотрудники вместе с 🇱🇹 литовскими силовиками провели обыски в местной транспортно-логистической компании, а также в домах её руководителей и сотрудников.
Делалось это в рамках возбуждённого 🇱🇹 Таможенной службой досудебного расследования по факту нарушения законодательства о санкциях (статья 123-1 УК Литвы). Обход санкций выразился в реэкспорте подсанкционных товаров в 🇷🇺 Россию и 🇧🇾 Беларусь через 🇰🇬 Кыргызстан и ещё ряд стран Центральной Азии. Компания не только сама применила такую схему, но и помогла сделать это ряду других компаний.
Стоимость фигурирующего в материалах дела «санкционного» товара составляет около 1,5 млн евро.
При обыске было найдено и изъято 100,000 евро наличными, а также противотанковое оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Директор, владелец и 3 сотрудника компании были задержаны, но после допроса были освобождены под подписку о невыезде.
Надзор за следственными действиями осуществляет 🇱🇹 прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры.
#ответственность #комплаенс
В 2022 в рамках реально ничем необоснованной боязни вторичных санкций за экспортный контроль (sic!) 🇰🇿 Казахстан запретил 🇧🇾 Белавиа летать к себе на 🇺🇸 Boeing, но разрешил на 🇧🇷 Embraer.
Минюст 🇧🇾 Белоруссии в данной связи обратился в ⚖️ Суд ЕАЭС за консультативным заключением по 3 вопросам согласованной транспортной политики и обоснованности такого шага по праву Союза.
Консультативное заключение по делу Р-5/24 и 3 особых мнения в своём посте разобрал д.ю.н. Алексей Исполинов.
Минюст 🇧🇾 Белоруссии в данной связи обратился в ⚖️ Суд ЕАЭС за консультативным заключением по 3 вопросам согласованной транспортной политики и обоснованности такого шага по праву Союза.
Консультативное заключение по делу Р-5/24 и 3 особых мнения в своём посте разобрал д.ю.н. Алексей Исполинов.
«Тропами "Белшины"» // Стали известны аргументы ✈️ Ютэйр в Суде ЕС
28 апреля в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС опубликованы выдержки из иска в деле Т-137/25. ПАО "Авиакомпания Ютэйр" попала под блокирующие санкции ЕС в рамках 15-го пакета как соответствующая критериям b и f.
Российская авиакомпания так обосновывает необходимость исключить себя из санкционного списка:
✅ ответчик не раскрыл в разумный срок все обосновывающие санкции не конфиденциальные документы из административного досье; когда направленные им с опозданием не могут толковаться как доказательства для целей статьи 41 Хартии об основных правах ЕС
✅ Совет ЕС 🇪🇺 не выполнил лежащее на нём бремя обоснования необходимости введения санкций против заявителя, в частности:
📌 не доказал, как Ютэйр материально и финансово поддерживает действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости 🇺🇦 Украины; когда в административном досье сам Совет представил доказательства, которые, напротив, ставят под сомнение это утверждение
📌 не подтвердил актуальными доказательствами наличие связи между заявителем и Владимиром Богдановым
📌 не показал, как количественно или качественно заявитель получает выгоду от 🇷🇺 Правительства РФ, когда в материалы дела им, напротив, представлены доказательства, демонстрирующие не выгоду, прибыль или преимущества, а убытки у заявителя
Последний аргумент год назад сработал в деле 🇧🇾 Belshyna - убыточные предприятия не могут быть включены в санкционный список 🇪🇺 ЕС по основанию «оказание материальной и финансовой поддержки Правительству».
#СудЕС #ограничительныемеры
28 апреля в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС опубликованы выдержки из иска в деле Т-137/25. ПАО "Авиакомпания Ютэйр" попала под блокирующие санкции ЕС в рамках 15-го пакета как соответствующая критериям b и f.
Российская авиакомпания так обосновывает необходимость исключить себя из санкционного списка:
✅ ответчик не раскрыл в разумный срок все обосновывающие санкции не конфиденциальные документы из административного досье; когда направленные им с опозданием не могут толковаться как доказательства для целей статьи 41 Хартии об основных правах ЕС
✅ Совет ЕС 🇪🇺 не выполнил лежащее на нём бремя обоснования необходимости введения санкций против заявителя, в частности:
📌 не доказал, как Ютэйр материально и финансово поддерживает действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости 🇺🇦 Украины; когда в административном досье сам Совет представил доказательства, которые, напротив, ставят под сомнение это утверждение
📌 не подтвердил актуальными доказательствами наличие связи между заявителем и Владимиром Богдановым
📌 не показал, как количественно или качественно заявитель получает выгоду от 🇷🇺 Правительства РФ, когда в материалы дела им, напротив, представлены доказательства, демонстрирующие не выгоду, прибыль или преимущества, а убытки у заявителя
Последний аргумент год назад сработал в деле 🇧🇾 Belshyna - убыточные предприятия не могут быть включены в санкционный список 🇪🇺 ЕС по основанию «оказание материальной и финансовой поддержки Правительству».
#СудЕС #ограничительныемеры
«Белые кораблики, белые кораблики» // Эстония отпустила танкер Kiwala
28 апреля 🚢 танкер Kiwala стал на якорь недалеко от российского порта Усть-Луга. Таким образом 🇪🇪 Эстония отпустила танкер, задержанный ранее в этом месяце в Балтийском море.
Причина задержания – государство-флага 🇩🇯 Джибути не подтвердило, что морское судно зарегистрировано в её морском регистре. По данным 🇪🇪 властей, оно находится под санкциями, является частью так называемого «теневого флота» и используется для перевозки сырой нефти по цене, превышающей установленную G7+ЕС в 60 долларов за баррель.
Основание освобождения – получение 🇪🇪 эстонским транспортным управлением письма-подтверждения от 🇩🇯 Джибути о том, что оно примет морское судно в свой регистр в срок до 7 мая.
#международноеправо #комплаенс #pricecap
28 апреля 🚢 танкер Kiwala стал на якорь недалеко от российского порта Усть-Луга. Таким образом 🇪🇪 Эстония отпустила танкер, задержанный ранее в этом месяце в Балтийском море.
Причина задержания – государство-флага 🇩🇯 Джибути не подтвердило, что морское судно зарегистрировано в её морском регистре. По данным 🇪🇪 властей, оно находится под санкциями, является частью так называемого «теневого флота» и используется для перевозки сырой нефти по цене, превышающей установленную G7+ЕС в 60 долларов за баррель.
Основание освобождения – получение 🇪🇪 эстонским транспортным управлением письма-подтверждения от 🇩🇯 Джибути о том, что оно примет морское судно в свой регистр в срок до 7 мая.
#международноеправо #комплаенс #pricecap
«Крепкий иммунитет» // ⚖️ Суд в Гааге 🇳🇱 отказал украинцу во взыскании с России
6 марта 2023 ⚖️ Киево-Святошинский районный суд 🇺🇦 вынес заочное решение, которым обязал 🇷🇺 РФ выплатить украинцу компенсацию за ущерб его квартире, причиненный в результате ракетного удара.
Переехав в 🇳🇱 Нидерланды, он обратился в местный суд за признанием и приведением в исполнение того решения на основании правовой позиции этого же суда в деле Славутич vs Газпром.
🇷🇺 Россия была надлежащим образом извещена о слушаниях; со ссылкой на суверенный иммунитет заявила об отсутствии у суда компетенции рассматривать дело и выносить решение по существу.
⚖️ Окружной суд Гааги 🇳🇱 согласился с позицией России, что не обладает юрисдикцией рассматривать это заявление. Главные выводы:
✅ в основе 🇺🇦 судакта – последствия действий Вооружённых сил РФ 🇷🇺 – т.н. acta iure imperii, а не случаи, когда иностранное государство вступило в правовые отношения с частными лицами на равноправной основе, т.н. acta iure gestionis
✅ суд Гааги не связан с выводами 🇺🇦 суда, проигнорировавшего суверенный иммунитет России – в силу прецедента ⚖️ МС ООН 🇺🇳 от 03.02.2012 в деле 🇩🇪 ФРГ vs 🇮🇹 Италия суд должен сам разрешить для себя данный вопрос
✅ доводы о якобы нарушениях Россией своих договорных обязательств по МП и права заявителя на доступ к правосудию не являются основаниями для применения исключений из юрисдикционного иммунитета
Полный текст решения опубликован 29 апреля. Судебный акт здесь.
#международноеправо #признание
6 марта 2023 ⚖️ Киево-Святошинский районный суд 🇺🇦 вынес заочное решение, которым обязал 🇷🇺 РФ выплатить украинцу компенсацию за ущерб его квартире, причиненный в результате ракетного удара.
Переехав в 🇳🇱 Нидерланды, он обратился в местный суд за признанием и приведением в исполнение того решения на основании правовой позиции этого же суда в деле Славутич vs Газпром.
🇷🇺 Россия была надлежащим образом извещена о слушаниях; со ссылкой на суверенный иммунитет заявила об отсутствии у суда компетенции рассматривать дело и выносить решение по существу.
⚖️ Окружной суд Гааги 🇳🇱 согласился с позицией России, что не обладает юрисдикцией рассматривать это заявление. Главные выводы:
✅ в основе 🇺🇦 судакта – последствия действий Вооружённых сил РФ 🇷🇺 – т.н. acta iure imperii, а не случаи, когда иностранное государство вступило в правовые отношения с частными лицами на равноправной основе, т.н. acta iure gestionis
✅ суд Гааги не связан с выводами 🇺🇦 суда, проигнорировавшего суверенный иммунитет России – в силу прецедента ⚖️ МС ООН 🇺🇳 от 03.02.2012 в деле 🇩🇪 ФРГ vs 🇮🇹 Италия суд должен сам разрешить для себя данный вопрос
✅ доводы о якобы нарушениях Россией своих договорных обязательств по МП и права заявителя на доступ к правосудию не являются основаниями для применения исключений из юрисдикционного иммунитета
Полный текст решения опубликован 29 апреля. Судебный акт здесь.
#международноеправо #признание
"Вам и не снилось" // Опубликованы выдержки из апелляционной жалобы Т-Банка
Как мы писали ранее, Т-Банк проиграл дело в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции и обратился в апелляцию.
Канцелярия Суда ЕС опубликовала выдержки из апелляционной жалобы.
Т-Банк заявляет семь доводов в поддержку своей жалобы:
1️⃣ первая инстанция неверно применила право, признав, что Совет ЕС не должен был раскрывать, как применяется критерий "ведущего бизнесмена/предприятия"
2️⃣ упомянутый критерий сам по себе противоправен
3️⃣ некорректное исследование доказательств
4️⃣ злоупотребление полномочиями, выразившееся в игнорировании доказательств, представленных Т-Банком
5️⃣ нарушение принципа пропорциональности
6️⃣ первая инстанция неверно применила право, отказавшись принимать во внимание нарушенные права клиентов Т-Банка
7️⃣ нарушение принципа недискриминации.
Мы будем следить за развитием этого дела. Как и в апелляционной жалобе НРД, Т-Банк делает акцент на нарушенные права клиентов, собственников заблокированных активов.
#ограничительныемеры #СудЕС
Как мы писали ранее, Т-Банк проиграл дело в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции и обратился в апелляцию.
Канцелярия Суда ЕС опубликовала выдержки из апелляционной жалобы.
Т-Банк заявляет семь доводов в поддержку своей жалобы:
1️⃣ первая инстанция неверно применила право, признав, что Совет ЕС не должен был раскрывать, как применяется критерий "ведущего бизнесмена/предприятия"
2️⃣ упомянутый критерий сам по себе противоправен
3️⃣ некорректное исследование доказательств
4️⃣ злоупотребление полномочиями, выразившееся в игнорировании доказательств, представленных Т-Банком
5️⃣ нарушение принципа пропорциональности
6️⃣ первая инстанция неверно применила право, отказавшись принимать во внимание нарушенные права клиентов Т-Банка
7️⃣ нарушение принципа недискриминации.
Мы будем следить за развитием этого дела. Как и в апелляционной жалобе НРД, Т-Банк делает акцент на нарушенные права клиентов, собственников заблокированных активов.
#ограничительныемеры #СудЕС
⚡️ "Money, it's a gas" // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 запретил ввозить наличные евро в Россию для лечения
Статья 5i секторального Регламента 833 запрещает, в частности, ввоз наличных 💶 евро в 🇷🇺 Россию, если только это не необходимо для целей личного использования путешествующими в Россию, а также их близкими родственниками.
Как мы писали ранее, неясность в вышеуказанном вопросе побудила ⚖️ Высший земельный суд Франкфурта-на-Майне 🇩🇪 направить преюдициальный запрос в Суд ЕС, поскольку находящееся в его производстве уголовное дело касалось девушки, пытавшейся ввести в 🇷🇺 Россию около 15,000 евро для оплаты медицинских услуг.
Суд ЕС исследовал, охватывается ли ввоз наличных евро в Россию для медицинского вмешательства понятием "личное пользование для целей путешествия".
Суд ЕС в составе 5 судей постановил, что валютные ограничения введены для минимизации притока иностранной валюты в Россию.
"Личное использование" Суд ЕС истолковал как "пользование для собственных нужд лица, отличное от пользования для профессиональных, коммерческих или инвестиционных нужд". Термин "необходимый" был истолкован как "неотъемлемый от удовлетворения личных потребностей".
Суд ЕС признал, что исключение из запрета стоит толковать ограничительно. Это не любой ввоз валюты с некоммерческими целями (что привело бы к неконтролируемому ввозу валюты для "личных" целей), а только то, что "необходимо" для личных нужд, обусловленных посещением России и пребыванием в ней.
Ввоз валюты для получения медицинских услуг не является необходимым для удовлетворения личных потребностей, обусловленных посещением России и пребыванием в ней, заключил Суд ЕС.
Постановление по делу C-246/24 Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main доступно на французском и немецком языках.
#ограничительныемеры #СудЕС #267_ДФЕС
Статья 5i секторального Регламента 833 запрещает, в частности, ввоз наличных 💶 евро в 🇷🇺 Россию, если только это не необходимо для целей личного использования путешествующими в Россию, а также их близкими родственниками.
Как мы писали ранее, неясность в вышеуказанном вопросе побудила ⚖️ Высший земельный суд Франкфурта-на-Майне 🇩🇪 направить преюдициальный запрос в Суд ЕС, поскольку находящееся в его производстве уголовное дело касалось девушки, пытавшейся ввести в 🇷🇺 Россию около 15,000 евро для оплаты медицинских услуг.
Суд ЕС исследовал, охватывается ли ввоз наличных евро в Россию для медицинского вмешательства понятием "личное пользование для целей путешествия".
Суд ЕС в составе 5 судей постановил, что валютные ограничения введены для минимизации притока иностранной валюты в Россию.
"Личное использование" Суд ЕС истолковал как "пользование для собственных нужд лица, отличное от пользования для профессиональных, коммерческих или инвестиционных нужд". Термин "необходимый" был истолкован как "неотъемлемый от удовлетворения личных потребностей".
Суд ЕС признал, что исключение из запрета стоит толковать ограничительно. Это не любой ввоз валюты с некоммерческими целями (что привело бы к неконтролируемому ввозу валюты для "личных" целей), а только то, что "необходимо" для личных нужд, обусловленных посещением России и пребыванием в ней.
Ввоз валюты для получения медицинских услуг не является необходимым для удовлетворения личных потребностей, обусловленных посещением России и пребыванием в ней, заключил Суд ЕС.
Постановление по делу C-246/24 Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main доступно на французском и немецком языках.
#ограничительныемеры #СудЕС #267_ДФЕС
⚡️ ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 не исключил SBK Art из санкционного списка
16 декабря 2022 Совет 🇪🇺 ЕС ввел санкции в отношении SBK Art, так как «является юридическим лицом, связанным с Сбербанком».
SBK Art оспорила НПА ЕС об ограничительных мерах в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 . Дело T-102/23 SBK Art v Council. В поддержку своего требования истец заявил 5 доводов.
30 апреля 2025 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 постановил не исключать SBK Art из санкционного списка.
📌 Был отклонен довод SBK Art о том, что на момент введения санкций, она не являлась дочерней компанией Сбербанка.
📌 Согласно судебному акту, сделка по передачи 🇷🇺 Сбербанком инвестору из 🇦🇪 ОАЭ депозитарных расписок и конвертируемых облигаций, принадлежащих SBK Art в Fortenova Group TopCo в пределах ЕС и замороженных с момента включения Сбербанка в 🇪🇺 санкционный список, без разрешения компетентного национального органа противоречит положениям Регламента № 269/2014 и, следовательно, должна рассматриваться как не имеющая юридической силы в соответствии с законодательством ЕС.
📌 Критерий «связи» и ограничительные меры, принятые на его основе, соответствуют цели, указанной в статье 21(2)(c) ДЕС, сохранения мира, предотвращения конфликтов и укрепления международной безопасности в соответствии с целями и принципами Устава ООН.
Напомним, что в Суде ЕС параллельно рассматривается дело C-465/24 SBK Art, переданное ⚖️ Верховным судом Нидерландов 🇳🇱 в рамках преюдициального запроса.
#СудЕС #casestudy
16 декабря 2022 Совет 🇪🇺 ЕС ввел санкции в отношении SBK Art, так как «является юридическим лицом, связанным с Сбербанком».
SBK Art оспорила НПА ЕС об ограничительных мерах в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 . Дело T-102/23 SBK Art v Council. В поддержку своего требования истец заявил 5 доводов.
30 апреля 2025 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 постановил не исключать SBK Art из санкционного списка.
📌 Был отклонен довод SBK Art о том, что на момент введения санкций, она не являлась дочерней компанией Сбербанка.
📌 Согласно судебному акту, сделка по передачи 🇷🇺 Сбербанком инвестору из 🇦🇪 ОАЭ депозитарных расписок и конвертируемых облигаций, принадлежащих SBK Art в Fortenova Group TopCo в пределах ЕС и замороженных с момента включения Сбербанка в 🇪🇺 санкционный список, без разрешения компетентного национального органа противоречит положениям Регламента № 269/2014 и, следовательно, должна рассматриваться как не имеющая юридической силы в соответствии с законодательством ЕС.
📌 Критерий «связи» и ограничительные меры, принятые на его основе, соответствуют цели, указанной в статье 21(2)(c) ДЕС, сохранения мира, предотвращения конфликтов и укрепления международной безопасности в соответствии с целями и принципами Устава ООН.
Напомним, что в Суде ЕС параллельно рассматривается дело C-465/24 SBK Art, переданное ⚖️ Верховным судом Нидерландов 🇳🇱 в рамках преюдициального запроса.
#СудЕС #casestudy
«Притяженья больше нет» // Tornado Cash нельзя повторно вносить в SDN 🇺🇸
Робкий, но важный прецедент по искам против OFAC об исключении из санкционных списков был сформирован в деле Tornado Cash.
Как вы помните, ⚖️ Апелляционный суд по 5-му округу 🇺🇸 26.11.2024 больно «надавал по голове» нижестоящему суду и OFAC в вопросах правомерности включения крипто микшера в санкционный список и направил дело на новое рассмотрение в ⚖️ федеральный суд Техаса 🇺🇸.
До вынесения решения по существу 🇺🇸 Правительство исключило Tornado Cash из санкционного списка и на этом основании ходатайствовало перед судом о прекращении производства по делу.
Истцы были не в восторге. Возражали, поскольку ответчики не сопроводили своё ходатайство обязательством не включать впоследствии Tornado Cash в санкционный список; когда в этом суде постоянно бравировали своим широчайшим и ничем не ограниченным усмотрением (дискрецией) по введению санкций против против кого угодно, чего угодно и когда угодно.
Судья Роберт Питмэн счёл риск снова встретиться в этом же суде по этому же вопросу с этими же участниками процесса очень высоким. На этом основании он запретил 🇺🇸 ответчикам включать в будущем Tornado Cash в санкционный список SDN.
Определение от 28 апреля в деле Joseph Van Loon et al v. Dep't of the Treasury et al здесь.
#casestudy #санкции #снятиесанкций
Робкий, но важный прецедент по искам против OFAC об исключении из санкционных списков был сформирован в деле Tornado Cash.
Как вы помните, ⚖️ Апелляционный суд по 5-му округу 🇺🇸 26.11.2024 больно «надавал по голове» нижестоящему суду и OFAC в вопросах правомерности включения крипто микшера в санкционный список и направил дело на новое рассмотрение в ⚖️ федеральный суд Техаса 🇺🇸.
До вынесения решения по существу 🇺🇸 Правительство исключило Tornado Cash из санкционного списка и на этом основании ходатайствовало перед судом о прекращении производства по делу.
Истцы были не в восторге. Возражали, поскольку ответчики не сопроводили своё ходатайство обязательством не включать впоследствии Tornado Cash в санкционный список; когда в этом суде постоянно бравировали своим широчайшим и ничем не ограниченным усмотрением (дискрецией) по введению санкций против против кого угодно, чего угодно и когда угодно.
Судья Роберт Питмэн счёл риск снова встретиться в этом же суде по этому же вопросу с этими же участниками процесса очень высоким. На этом основании он запретил 🇺🇸 ответчикам включать в будущем Tornado Cash в санкционный список SDN.
Определение от 28 апреля в деле Joseph Van Loon et al v. Dep't of the Treasury et al здесь.
#casestudy #санкции #снятиесанкций
⚡️ Первомайские санкции Украины 🇺🇦
3 указами от 1 мая Владимир Зеленский утвердил новые санкции СНБОУ против 🇷🇺 России и 🇺🇦 Украины
Указ № 267 коснулся 9 физлиц, из которых выделим:
✅ Арестович Алексей, экс-советник президента 🇺🇦 Украины
✅ Бернвальд Станислав, журналист
✅ Ваcилец Дмитрий, глава партии «Держава»
✅ Кашеварова Анастасия, 🇷🇺 журналистка, телеведущая и медиа-менеджер
✅ Олешко Мирослав, блогер, политтехнолог
✅ Семченко Александр, блогер
Указом № 268 введены санкции против предприятий нефтегазового сектора. Многие уже попали под санкции 🇺🇸 США в начале года. Из юрлиц выделим:
✅ ПАО НОВАТЭК и ещё 5 российских компаний его группы, а также 🇸🇬 Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd. и 🇨🇭Novatek Gas and Power GmbH
✅ Арктик СПГ 1, Арктик СПГ 2, Арктик СПГ 3, Ямал СПГ, "Обский газохимический Комплекс"
✅ ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК)
✅ АО "Волжский абразивный завод"
✅ ООО "Магнитогорский электродный завод"
✅ Общероссийское объединение работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей"
Указом № 269 санкции введены против благотворительных фондов помощи, волонтёрских и ветеранских организаций, казачьих обществ и 61 связанных с ними физлица
#санкции
3 указами от 1 мая Владимир Зеленский утвердил новые санкции СНБОУ против 🇷🇺 России и 🇺🇦 Украины
Указ № 267 коснулся 9 физлиц, из которых выделим:
✅ Арестович Алексей, экс-советник президента 🇺🇦 Украины
✅ Бернвальд Станислав, журналист
✅ Ваcилец Дмитрий, глава партии «Держава»
✅ Кашеварова Анастасия, 🇷🇺 журналистка, телеведущая и медиа-менеджер
✅ Олешко Мирослав, блогер, политтехнолог
✅ Семченко Александр, блогер
Указом № 268 введены санкции против предприятий нефтегазового сектора. Многие уже попали под санкции 🇺🇸 США в начале года. Из юрлиц выделим:
✅ ПАО НОВАТЭК и ещё 5 российских компаний его группы, а также 🇸🇬 Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd. и 🇨🇭Novatek Gas and Power GmbH
✅ Арктик СПГ 1, Арктик СПГ 2, Арктик СПГ 3, Ямал СПГ, "Обский газохимический Комплекс"
✅ ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК)
✅ АО "Волжский абразивный завод"
✅ ООО "Магнитогорский электродный завод"
✅ Общероссийское объединение работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей"
Указом № 269 санкции введены против благотворительных фондов помощи, волонтёрских и ветеранских организаций, казачьих обществ и 61 связанных с ними физлица
#санкции
«Вспомнить всё» // ⚖️ Суд отменил персональные санкции против 🇺🇸 юрфирмы
Наш редактор по США каждое утро начинает с сайтов ⚖️ федерального и апелляционного суда округа Колумбия 🇺🇸 – домашних судов всех федеральных органов власти США. Вам мы тоже советуем туда залазить – там последнее время много интересного. В частности, было разрешено дело о персональных санкциях против юрфирмы.
6 марта Дональд Трамп подписал указ 14230 «О борьбе с рисками, исходящими от Perkins Coie LLP». Согласно документу, десятилетиями эта юрфирма вредила США; содействовала кандидату Хиллари Клинтон в «краже выборов»; дискриминировала собственных сотрудников и т.д.
На этих основаниях против юрфирмы были применены следующие меры:
✅ у неё было отозвано разрешение на оказание юридической помощи, связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну
✅ органам исполнительной власти надлежало провести ревизию всех заключённых с ней контрактов и разорвать таковые, а также им стало запрещено привлекать её к оказанию юридических услуг для федерального 🇺🇸 правительства в будущем
Юрфирма оспорила НПА в суд как произвольный и не соответствующий Первой поправке к Конституции. 2 мая федеральный 👩⚖️ судья Берил Хауэлл признала указ недействительным и не подлежащим применению как несоответствующий Конституции. Главные выводы:
1️⃣ Конституция США предоставляет повышенную защиту от действий и злоупотреблений исполнительной власти, подобных тем, что предписаны в указе 14230
2️⃣ правительственные должностные лица, включая президента, не могут подвергать отдельных лиц ответным мерам возмездия за совершенные ими действия и выраженные мнения, охраняемые Конституцией
3️⃣ вышеуказанные лица не могут использовать власть для наказания или подавления нежелательно выраженного мнения; а также не вправе осуществлять власть в личных целях или произвол
Решение в деле Perkins Coie LLP v. U.S. Department of Justice et al здесь.
#курьёз #санкции #casestudy
Наш редактор по США каждое утро начинает с сайтов ⚖️ федерального и апелляционного суда округа Колумбия 🇺🇸 – домашних судов всех федеральных органов власти США. Вам мы тоже советуем туда залазить – там последнее время много интересного. В частности, было разрешено дело о персональных санкциях против юрфирмы.
6 марта Дональд Трамп подписал указ 14230 «О борьбе с рисками, исходящими от Perkins Coie LLP». Согласно документу, десятилетиями эта юрфирма вредила США; содействовала кандидату Хиллари Клинтон в «краже выборов»; дискриминировала собственных сотрудников и т.д.
На этих основаниях против юрфирмы были применены следующие меры:
✅ у неё было отозвано разрешение на оказание юридической помощи, связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну
✅ органам исполнительной власти надлежало провести ревизию всех заключённых с ней контрактов и разорвать таковые, а также им стало запрещено привлекать её к оказанию юридических услуг для федерального 🇺🇸 правительства в будущем
Юрфирма оспорила НПА в суд как произвольный и не соответствующий Первой поправке к Конституции. 2 мая федеральный 👩⚖️ судья Берил Хауэлл признала указ недействительным и не подлежащим применению как несоответствующий Конституции. Главные выводы:
1️⃣ Конституция США предоставляет повышенную защиту от действий и злоупотреблений исполнительной власти, подобных тем, что предписаны в указе 14230
2️⃣ правительственные должностные лица, включая президента, не могут подвергать отдельных лиц ответным мерам возмездия за совершенные ими действия и выраженные мнения, охраняемые Конституцией
3️⃣ вышеуказанные лица не могут использовать власть для наказания или подавления нежелательно выраженного мнения; а также не вправе осуществлять власть в личных целях или произвол
Решение в деле Perkins Coie LLP v. U.S. Department of Justice et al здесь.
#курьёз #санкции #casestudy
"Кому на Руси жить хорошо" // Генадвокат разъяснит Суду ЕС, кто считается ведущим 🇷🇺 бизнесменом
Как вы думаете, что общего у Дмитрия Пумпянского, Тиграна Худавердяна, Виктора Рашникова, Дмитрия Мазепина и Германа Хана? Ну кроме того, что ⚖️ Большая палата Суда ЕС 🇪🇺 решила объединить рассмотрение их дел в апелляции в одно производство?
Снова поражаемся активизму и плодовитости Генерального адвоката Лайлы Медины (🇱🇻 Латвия)! Она решила взять себе в работу написание заключений по всем 5 вышеуказанным апеллянтам. Поскольку у всех отличается фактическая ситуация, – это будут 5 разных заключений, а не одно, написанное под копирку.
На этот раз замахнулась ГА на толкование критерия g – «ведущий бизнесмен, осуществляющий деятельность в секторе экономики, существенно наполняющем бюджет Правительства РФ»; а заодно и дать своё ведение – кто из 5 может считаться таковым, а кто нет.
Напомним, в прошлый раз в деле супругов Тимченко от неё ожидали чуть ли не Tay Za II – обоснование, можно ли в рамках антироссийской программы вводить санкции на основании простой родственной связи. Но получился классический «одобрямс».
С высокой вероятностью в этот раз тоже прорыва не случится. Будет транслировано полное согласие с Советом ЕС 🇪🇺 в проводимой им антироссийской санкционной политике и соответствующими правоприменительными решениями.
Все 5 заключений будут вынесены 5 июня. Слушания прошли ещё 11 февраля.
#СудЕС
Как вы думаете, что общего у Дмитрия Пумпянского, Тиграна Худавердяна, Виктора Рашникова, Дмитрия Мазепина и Германа Хана? Ну кроме того, что ⚖️ Большая палата Суда ЕС 🇪🇺 решила объединить рассмотрение их дел в апелляции в одно производство?
Снова поражаемся активизму и плодовитости Генерального адвоката Лайлы Медины (🇱🇻 Латвия)! Она решила взять себе в работу написание заключений по всем 5 вышеуказанным апеллянтам. Поскольку у всех отличается фактическая ситуация, – это будут 5 разных заключений, а не одно, написанное под копирку.
На этот раз замахнулась ГА на толкование критерия g – «ведущий бизнесмен, осуществляющий деятельность в секторе экономики, существенно наполняющем бюджет Правительства РФ»; а заодно и дать своё ведение – кто из 5 может считаться таковым, а кто нет.
Напомним, в прошлый раз в деле супругов Тимченко от неё ожидали чуть ли не Tay Za II – обоснование, можно ли в рамках антироссийской программы вводить санкции на основании простой родственной связи. Но получился классический «одобрямс».
С высокой вероятностью в этот раз тоже прорыва не случится. Будет транслировано полное согласие с Советом ЕС 🇪🇺 в проводимой им антироссийской санкционной политике и соответствующими правоприменительными решениями.
Все 5 заключений будут вынесены 5 июня. Слушания прошли ещё 11 февраля.
#СудЕС
Карен – это не только популярное армянское имя, но и народность в 🇲🇲 Мьянме (Бирме).
Узнали мы о них благодаря включению Каренской национальной армии в санкционный список 🇺🇸 США SDN. Попала она туда вместе с лидером группировки Со Чит Ту и его 2 сыновьями: Со Хту Э Му и Со Чит Читом.
Включение обосновывается их ролью в содействии кибермошенничеству, которое наносит вред гражданам США, торговле людьми и трансграничной контрабанде.
Причём включение произошло сразу по 2 основаниям: указ Байдена 14014 и программа TCO (транснациональные преступные сообщества).
Последнее – позабавило. Теперь каренская армия будет в одном ряду с 🇯🇵 Якудзой, 🇮🇹 Каморрой, картелем 🇲🇽 Los Zetas и головорезами 🇸🇻 MS-13
#санкции #комплаенс
Узнали мы о них благодаря включению Каренской национальной армии в санкционный список 🇺🇸 США SDN. Попала она туда вместе с лидером группировки Со Чит Ту и его 2 сыновьями: Со Хту Э Му и Со Чит Читом.
Включение обосновывается их ролью в содействии кибермошенничеству, которое наносит вред гражданам США, торговле людьми и трансграничной контрабанде.
Причём включение произошло сразу по 2 основаниям: указ Байдена 14014 и программа TCO (транснациональные преступные сообщества).
Последнее – позабавило. Теперь каренская армия будет в одном ряду с 🇯🇵 Якудзой, 🇮🇹 Каморрой, картелем 🇲🇽 Los Zetas и головорезами 🇸🇻 MS-13
#санкции #комплаенс
«И пусть весь мир подождёт» // Halkbank не уложился в срок с подачей кассационной жалобы
🇹🇷 Турецкий государственный Халкбанк не согласился с постановлением ⚖️ апелляционного суда по 2-му округу США 🇺🇸, которым ему было отказано в прекращении уголовного дела об обходе антииранских санкций США на рекордные 💲 20 млрд.
27 января попросил ⚖️ Верховный суд 🇺🇸 истребовать дело с материалами для пересмотра. Одновременно просил предоставить 60 дней для направления подробной кассационной жалобы с обоснованием ошибок нижестоящего суда.
Срок прошёл 5 мая. По состоянию на 6 мая подробного заявления в карточке дела нет. Теперь ВС может закрыть это дело Turkiye Halk Bankasi A.S. v. United States.
Это уже второе пришествие Halkbank в ВС США. На первом круге высшая судебная инстанция США вернула дело на пересмотр в апелляционный суд по 2-му округу, поскольку тот не выяснил до конца, имеются ли у 🇹🇷 госбанка суверенные иммунитеты по общему и прецедентному праву.
#casestudy #ответственность #санкции
🇹🇷 Турецкий государственный Халкбанк не согласился с постановлением ⚖️ апелляционного суда по 2-му округу США 🇺🇸, которым ему было отказано в прекращении уголовного дела об обходе антииранских санкций США на рекордные 💲 20 млрд.
27 января попросил ⚖️ Верховный суд 🇺🇸 истребовать дело с материалами для пересмотра. Одновременно просил предоставить 60 дней для направления подробной кассационной жалобы с обоснованием ошибок нижестоящего суда.
Срок прошёл 5 мая. По состоянию на 6 мая подробного заявления в карточке дела нет. Теперь ВС может закрыть это дело Turkiye Halk Bankasi A.S. v. United States.
Это уже второе пришествие Halkbank в ВС США. На первом круге высшая судебная инстанция США вернула дело на пересмотр в апелляционный суд по 2-му округу, поскольку тот не выяснил до конца, имеются ли у 🇹🇷 госбанка суверенные иммунитеты по общему и прецедентному праву.
#casestudy #ответственность #санкции
«Король умер, да здравствует король!» // Смена власти в стране – не основание для исключения из санкционного списка ЕС 🇪🇺
Такой вывод сделала ⚖️ Пятая палата Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 7 мая в деле Хашема Анвар Аккада.
На слушаниях 7 января истец на основании статьи 84 ППСПИ заявил новый аргумент, на основании которого его иск должен быть удовлетворён, а его имя исключено из санкционного списка ЕС ex tunc – коренное изменение ситуации после свержения режима Башара Асада в 🇸🇾 Сирии и назначения нового премьер-министра.
Ответчик возражал: заявление и представленные доказательства являются неприемлемыми и не имеют отношения к делу, поскольку оспаривается включение в список в мае 2023 и продление от мая 2024.
Суд напомнил о своей ограниченной компетенции по статье 263 ДФЕС – судебный контроль законности и обоснованности оспариваемых НПА ограничивается исследованием фактических обстоятельств и правовых норм, имевших место на дату их принятия.
На этом основании довод был отклонен как необоснованный. 7 других аргументов заявителя не смогли опровергнуть презумпцию связи с сирийским режимом в результате чего в иске было отказано полностью.
Поскольку у заявителя болгарский адвокат – решение в деле Т‑502/23 доступно на 🇧🇬 болгарском и 🇫🇷 французском языках.
#СудЕС #ограничительныемеры #casestudy
Такой вывод сделала ⚖️ Пятая палата Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 7 мая в деле Хашема Анвар Аккада.
На слушаниях 7 января истец на основании статьи 84 ППСПИ заявил новый аргумент, на основании которого его иск должен быть удовлетворён, а его имя исключено из санкционного списка ЕС ex tunc – коренное изменение ситуации после свержения режима Башара Асада в 🇸🇾 Сирии и назначения нового премьер-министра.
Ответчик возражал: заявление и представленные доказательства являются неприемлемыми и не имеют отношения к делу, поскольку оспаривается включение в список в мае 2023 и продление от мая 2024.
Суд напомнил о своей ограниченной компетенции по статье 263 ДФЕС – судебный контроль законности и обоснованности оспариваемых НПА ограничивается исследованием фактических обстоятельств и правовых норм, имевших место на дату их принятия.
На этом основании довод был отклонен как необоснованный. 7 других аргументов заявителя не смогли опровергнуть презумпцию связи с сирийским режимом в результате чего в иске было отказано полностью.
Поскольку у заявителя болгарский адвокат – решение в деле Т‑502/23 доступно на 🇧🇬 болгарском и 🇫🇷 французском языках.
#СудЕС #ограничительныемеры #casestudy
Forwarded from The Sanctions Times
🇬🇧 Великобритания ввела санкции против участников теневой торговли 🇷🇺 российской нефтью
9 мая правительство Великобритании объявило о расширении санкционного списка в отношении российских лиц: под ограничения попали 101 танкер, а также девять юридических и физических лиц, вовлечённых в обход нефтяных санкций.
Кого затронули новые санкции:
— Страховая компания «Согласие»
— Компании Nord Axis, BX Energy и Romarine
— Топ-менеджеры компании 2Rivers: Тахир Гараев, Ахмед Керимов, Талат Сафаров, Этибар Эйюб и Анар Мадатли
Компания 2Rivers уже находилась под британскими санкциями. По данным OFSI, она участвует в управлении теневым флотом из более чем 100 судов, перевозящих российскую нефть в обход санкционных ограничений.
#санкции
9 мая правительство Великобритании объявило о расширении санкционного списка в отношении российских лиц: под ограничения попали 101 танкер, а также девять юридических и физических лиц, вовлечённых в обход нефтяных санкций.
Кого затронули новые санкции:
— Страховая компания «Согласие»
— Компании Nord Axis, BX Energy и Romarine
— Топ-менеджеры компании 2Rivers: Тахир Гараев, Ахмед Керимов, Талат Сафаров, Этибар Эйюб и Анар Мадатли
Компания 2Rivers уже находилась под британскими санкциями. По данным OFSI, она участвует в управлении теневым флотом из более чем 100 судов, перевозящих российскую нефть в обход санкционных ограничений.
#санкции
Новые санкции 🇺🇦 Украины
9 мая президент 🇺🇦 Украины своим указом №301/2025 ввел санкции в отношении 58 физических и 74 юридических лиц.
В санкционный список, в том числе, включены:
✔️ Павел Филанович - генеральный директор ЗАО ПКП «Ростехком»
✔️ Сергей Басюкевич – учредитель ООО «Нева-Металлтрейд»
✔️ Михаил Спичак – генеральный директор АО «СМЗ»
✔️ Арзамасское опытно-конструкторское бюро «Импульс»
✔️ АО «Рика»
✔️ Самарский металлургический завод
✔️ Завод вакуумной металлургии
✔️ Соликамский магниевый завод
✔️ Ижевский авиационный завод
✔️ ПАО «Гидроавтоматика»
✔️ ООО «Бина Групп»
Санкции также введены в отношении следующих компаний из 🇧🇾 Беларуси, 🇨🇳 Китая, 🇮🇷 Ирана и 🇺🇿 Узбекистана:
📌 ОАО «Планар»
📌 СООО «Изотек-М»
📌 ООО «Изовак»
📌 Mercury Renaissance
📌 Raw Materials Cellulose
📌 Ферганский химический завод
📌 Smart Kit Technology Limited
📌 Alvand Motorbuilding Industries Company
📌 Bonyan Danesh Shargh Company
📌 Pishro Sanat Aseman Sharif Company
#санкции
9 мая президент 🇺🇦 Украины своим указом №301/2025 ввел санкции в отношении 58 физических и 74 юридических лиц.
В санкционный список, в том числе, включены:
✔️ Павел Филанович - генеральный директор ЗАО ПКП «Ростехком»
✔️ Сергей Басюкевич – учредитель ООО «Нева-Металлтрейд»
✔️ Михаил Спичак – генеральный директор АО «СМЗ»
✔️ Арзамасское опытно-конструкторское бюро «Импульс»
✔️ АО «Рика»
✔️ Самарский металлургический завод
✔️ Завод вакуумной металлургии
✔️ Соликамский магниевый завод
✔️ Ижевский авиационный завод
✔️ ПАО «Гидроавтоматика»
✔️ ООО «Бина Групп»
Санкции также введены в отношении следующих компаний из 🇧🇾 Беларуси, 🇨🇳 Китая, 🇮🇷 Ирана и 🇺🇿 Узбекистана:
📌 ОАО «Планар»
📌 СООО «Изотек-М»
📌 ООО «Изовак»
📌 Mercury Renaissance
📌 Raw Materials Cellulose
📌 Ферганский химический завод
📌 Smart Kit Technology Limited
📌 Alvand Motorbuilding Industries Company
📌 Bonyan Danesh Shargh Company
📌 Pishro Sanat Aseman Sharif Company
#санкции
Апелляция ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 не удовлетворила жалобу Михаила Гуцериева
После того, как 6 сентября 2023 🇷🇺 бизнесмен, владелец компаний «Сафмар», «Славкалий» и «Славнефть», Михаил Гуцериев не смог оспорить в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 включение своего имени в санкционный список по 🇧🇾 «белорусским» основаниям, он подал апелляционную жалобу.
8 мая было опубликовано постановление апелляционной инстанции ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 по делу C-681/23 P Gutseriev v Council.
Согласно судебному акту, апеллянт утверждал, что ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 ошибочно сделал выводы о том, что:
✔️ Михаил Гуцериев извлекал выгоду и материально поддерживал режим 🇧🇾 Александра Лукашенко на момент включения в санкционный список
✔️ Совет ЕС 🇪🇺 не обязан проверять, продолжал ли 🇷🇺 бизнесмен извлекать выгоду или поддерживать данный режим на момент продления НПА ЕС о санкциях
Заявитель указал, что суд первой инстанции не учел устоявшуюся судебную ⚖️ практику (дело Дмитрия Овсянникова и дело Никиты Мазепина) в части оценки актуальных фактов, а также нарушил принцип правовой определенности.
Однако, апелляционная инстанция 🇪🇺 полностью отклонила поданную жалобу, указав, что:
✅ критерий «получение выгоды и оказание поддержки режиму Александра Лукашенко» не требует доказывания исключительно финансовой или материальной поддержки. Достаточно наличия тесных связей с режимом, включая деловые и личные взаимоотношения с должностными лицами 🇧🇾 Республики Беларусь
✅ первая инстанция верно определила, что Совет ЕС 🇪🇺 не обязан проводить повторную проверку соответствия критерию на момент продления НПА , если обстоятельства не изменились
✅ суд не нашел нарушений основных прав и принципов, поэтому признал решение нижестоящей инстанции полностью законным и обоснованным
В дополнение, апелляционная инстанция обязала Михаила Гуцериева оплатить все 💶 судебные расходы.
#СудЕС #ограничительныемеры
После того, как 6 сентября 2023 🇷🇺 бизнесмен, владелец компаний «Сафмар», «Славкалий» и «Славнефть», Михаил Гуцериев не смог оспорить в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 включение своего имени в санкционный список по 🇧🇾 «белорусским» основаниям, он подал апелляционную жалобу.
8 мая было опубликовано постановление апелляционной инстанции ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 по делу C-681/23 P Gutseriev v Council.
Согласно судебному акту, апеллянт утверждал, что ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 ошибочно сделал выводы о том, что:
✔️ Михаил Гуцериев извлекал выгоду и материально поддерживал режим 🇧🇾 Александра Лукашенко на момент включения в санкционный список
✔️ Совет ЕС 🇪🇺 не обязан проверять, продолжал ли 🇷🇺 бизнесмен извлекать выгоду или поддерживать данный режим на момент продления НПА ЕС о санкциях
Заявитель указал, что суд первой инстанции не учел устоявшуюся судебную ⚖️ практику (дело Дмитрия Овсянникова и дело Никиты Мазепина) в части оценки актуальных фактов, а также нарушил принцип правовой определенности.
Однако, апелляционная инстанция 🇪🇺 полностью отклонила поданную жалобу, указав, что:
✅ критерий «получение выгоды и оказание поддержки режиму Александра Лукашенко» не требует доказывания исключительно финансовой или материальной поддержки. Достаточно наличия тесных связей с режимом, включая деловые и личные взаимоотношения с должностными лицами 🇧🇾 Республики Беларусь
✅ первая инстанция верно определила, что Совет ЕС 🇪🇺 не обязан проводить повторную проверку соответствия критерию на момент продления НПА , если обстоятельства не изменились
✅ суд не нашел нарушений основных прав и принципов, поэтому признал решение нижестоящей инстанции полностью законным и обоснованным
В дополнение, апелляционная инстанция обязала Михаила Гуцериева оплатить все 💶 судебные расходы.
#СудЕС #ограничительныемеры