group-telegram.com/lezhavamoney/3249
Last Update:
- Страшную весть принёс я в твой дом, Надежда. Зови детей.
(«Любовь и голуби», 1985)
На пленарном заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма под председательством директора Росфинмониторинга Ю. Чиханчина был сделан вывод:
«Заслушан обзор результатов мониторинга оперативной обстановки в государствах - членах ЕАГ в части новых рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ) за 2024 г. Отмечается, что легализация преступных доходов все чаще осуществляется с применением многоуровневых схем, в том числе с участием профессиональных "отмывателей", в которых используются криптовалюты, платежные реквизиты подставных лиц ("дропов"), а также наличные денежные средства. В финансировании терроризма выявляются схемы с использованием криптообменников, в том числе зарубежных, и криптокошельков, которые открываются в основном на подставных лиц.»
А криптосиндикат в Москва-Сити (https://www.group-telegram.com/pl/lezhavamoney.com/3194) всё продолжает свою работу? Да.
А почему?
BY Лежава. Деньги и жизнь
Share with your friend now:
group-telegram.com/lezhavamoney/3249