Процедура исключения из ЕГРЮЛ за нарушения «антиотмывочного законодательства»
В целом, данная процедура аналогична исключению по другим основаниям, например, недействующая компания или ИП, компания с записью о недостоверности. В то же время она имеет свои особенности по кругу лиц, которые могут направить (представить) в регистрирующий орган возражения против предстоящего исключения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Инициатором для применения процедуры исключения по основаниям, предусмотренными пп. «г» ст.21.1 и пп. «б» ст.22.4 Федерального закона № 129-ФЗ, выступает Банк России (его структурные подразделения).
При наличии оснований, предусмотренных пунктом 4 статьи 7.8 Федерального закона №115-ФЗ, решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ или ИП из ЕГРИП принимает регистрирующий орган. Возражения против предстоящего исключения могут быть представлены в регистрирующий орган в срок не позднее, чем шесть месяцев со дня опубликования решения о предстоящем исключении (п.7 ст.21.1 и п.6 ст.22.4 Федерального закона № 129-ФЗ). На юридических лиц или ИП после исключения в связи с нарушением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, также распространяются ограничения по включению в ЕГРЮЛ сведений об учредителях (участниках) и руководителях юридических лиц.
Процедура исключения из ЕГРЮЛ за нарушения «антиотмывочного законодательства»
В целом, данная процедура аналогична исключению по другим основаниям, например, недействующая компания или ИП, компания с записью о недостоверности. В то же время она имеет свои особенности по кругу лиц, которые могут направить (представить) в регистрирующий орган возражения против предстоящего исключения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Инициатором для применения процедуры исключения по основаниям, предусмотренными пп. «г» ст.21.1 и пп. «б» ст.22.4 Федерального закона № 129-ФЗ, выступает Банк России (его структурные подразделения).
При наличии оснований, предусмотренных пунктом 4 статьи 7.8 Федерального закона №115-ФЗ, решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ или ИП из ЕГРИП принимает регистрирующий орган. Возражения против предстоящего исключения могут быть представлены в регистрирующий орган в срок не позднее, чем шесть месяцев со дня опубликования решения о предстоящем исключении (п.7 ст.21.1 и п.6 ст.22.4 Федерального закона № 129-ФЗ). На юридических лиц или ИП после исключения в связи с нарушением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, также распространяются ограничения по включению в ЕГРЮЛ сведений об учредителях (участниках) и руководителях юридических лиц.
"Someone posing as a Ukrainian citizen just joins the chat and starts spreading misinformation, or gathers data, like the location of shelters," Tsekhanovska said, noting how false messages have urged Ukrainians to turn off their phones at a specific time of night, citing cybersafety. Telegram was co-founded by Pavel and Nikolai Durov, the brothers who had previously created VKontakte. VK is Russia’s equivalent of Facebook, a social network used for public and private messaging, audio and video sharing as well as online gaming. In January, SimpleWeb reported that VK was Russia’s fourth most-visited website, after Yandex, YouTube and Google’s Russian-language homepage. In 2016, Forbes’ Michael Solomon described Pavel Durov (pictured, below) as the “Mark Zuckerberg of Russia.” He said that since his platform does not have the capacity to check all channels, it may restrict some in Russia and Ukraine "for the duration of the conflict," but then reversed course hours later after many users complained that Telegram was an important source of information. In this regard, Sebi collaborated with the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) to reduce the vulnerability of the securities market to manipulation through misuse of mass communication medium like bulk SMS. "There are several million Russians who can lift their head up from propaganda and try to look for other sources, and I'd say that most look for it on Telegram," he said.
from pl
