В Турции арестовали группу мошенников, которые похищали деньги с банковских карт иностранных туристов.

Владелец отеля в курортном городе Кушадасы передавал данные карт компаниям по аренде автомобилей и другим гостиницам. После того как туристы возвращались в свои страны, с их карт списывали крупные суммы — якобы за проживание и аренду авто.

В результате действий злоумышленников пострадали 268 человек, а общая сумма краж составила около $30 млн.

@forbesglobalrus

🔔 Tomorrow, at 11:00 Moscow time (10:00 CEST, 13:00 Kazakhstan time), Global Aim will hold a webinar “Tax changes affecting international structures”

🧾 In the program:
This webinar will cover key tax developments that impact both international corporate structures and personal asset holding structures in Russia, the CIS region, UAE and other countries. Topics include recent legislative changes, administrative guidance, and practical implications across several jurisdictions.

🔗More detailed program and registration: https://globalaimcons.com/webinar-tax-update-en-06-2025?utm_source=ttt4

The language of the event is English. Participation is free.


🔔 Уже завтра, в 11.00 по Москве (10.00 CEST, 13.00 по Казахстану), Global Aim проведет вебинар «Налоговые изменения, влияющие на международные структуры»

🧾 В программе:
В этом вебинаре будут рассмотрены ключевые налоговые изменения, которые влияют как на международные корпоративные структуры, так и на структуры владения личными активами в России, регионе СНГ, ОАЭ и других странах. Темы включают недавние законодательные изменения, административное руководство и практические последствия в нескольких юрисдикциях.

🔗Более подробная программа и регистрация: https://globalaimcons.com/webinar-tax-update-en-06-2025?utm_source=ttt4

Язык мероприятия – английский. Участие бесплатное.

Генпрокуратура США предъявила обвинения проживающему в Нью-Йорке российскому гражданину Юрию Гугнину, владельцу криптовалютной компании Evita. Гугнин арестован и предстал перед судом в Нью-Йорке. Ведомство отмечает, что подозреваемый известен также под именем Юрий Машуков и Джордж Гугнин.

По версии следствия, с июня 2023-го по январь 2025 года примерно $530 млн, поступивших из-за границы, были проведены с помощью Evita через американские банки и криптовалютные биржи с сокрытием источника и цели транзакций. В ФБР считают, что криптовалютная компания служила прикрытием «для отмывания сотен миллионов долларов российских компаний, попавших под санкции, и получения технологий, попадающих под экспортный контроль, для российского правительства».

Минюст США утверждает, что Гугнин лгал банкам и биржам об отсутствии связей с российскими компаниями, хотя на самом деле «многие клиенты Гугнина находились в России, и он содействовал переводу средств, хранящихся в подсанкционных российских банках.

Подозреваемый был в курсе свой незаконной деятельности, настаивает Минюст США на основании истории поисковых запросов Гугнина. К примеру, он искал: «Как узнать, ведется ли против вас расследование», «evita investments inc. поиск сведений о судимости», «Юрий Гугнин сведения о судимости»; «штрафы за отмывание денег в США»; и «штрафы за нарушение санкций в ЕС, предметы роскоши». Среди посещенных им сайтов были страницы с заголовками «ведется ли против меня расследование?», «признаки ведущегося против меня расследования», «наилучшие способы узнать, ведется ли против вас расследование, и что может сделать человек, который подозревает, что может находиться под следствием». Всего против бизнесмена выдвинуто 22 обвинения.

Осенью 2024 года Гугнин стал героем материала The Wall Street Journal, издание назвало его миллионером и основателем финтех-стартапа.

💸 Власти решили, что сумма компенсаций будет рассчитываться исходя из «чистого убытка», который они ограничили 1 млн евро. То есть, если вы, например, потеряли 12 млн, то компенсации вам будут выплачены как будто вы лишились 1 млн евро.
https://evropakipr.com/biznes/v-iyule-na-kipre-dolzhny-nachatsya-vyplaty-kompensaciy-zhertvam-bankovskoy-strizhki

🇩🇪 #Германия предоставила гражданство рекордному количеству людей в 2024 году, среди которых лидируют сирийцы

БЕРЛИН, 10 июня (Рейтер) - Согласно данным, опубликованным во вторник Федеральным статистическим управлением, в прошлом году Германия предоставила гражданство рекордным 291 955 людям, что на 46% больше, чем в 2023 году. Самую большую группу составляют сирийцы.
По словам офиса, скачок произошел из-за реформ в законе о гражданстве. В июне прошлого года Германия снизила требование к проживанию для натурализации с восьми лет до пяти, а в особых случаях — даже до трех.

Многие сирийцы, прибывшие в качестве беженцев в 2015 и 2016 годах, когда бывший канцлер Ангела Меркель открыла границы Германии для сотен тысяч людей, спасавшихся от войны и преследований на Ближнем Востоке, получили право на натурализацию в 2024 году.

В результате они составили самую большую группу новых граждан, составив 28% от всех натурализаций, или 83 150 человек, увеличившись на 10,1%.

За ними следовали турки, иракцы, русские и афганцы, которые составили 8%, 5%, 4% и 3% от общего числа соответственно.

Россияне показали самый большой процентный рост натурализаций: их число выросло до 12 980 в 2024 году с 1 995 в предыдущем году. Число турок, принявших немецкое гражданство, выросло более чем вдвое и составило 22 525.

Новый закон о гражданстве также позволяет лицам сохранять свое первоначальное гражданство, приобретая при этом немецкое гражданство, что позволило десяткам тысяч граждан Турции, многие из которых или чьи предки приехали в Германию в качестве гастарбайтеров в 1960-х и 1970-х годах, получить гражданство.

Однако новое коалиционное правительство Германии, состоящее из консерваторов и социал-демократов, планирует отменить некоторые из этих мер и восстановить минимальный срок ожидания получения гражданства в пять лет.

Консерваторы заявили, что гражданство должно предоставляться в конце периода интеграции, а не «началом» его, и опасаются, что сокращение времени ожидания получения немецкого гражданства может привести к росту миграции и общественному недовольству.

🔥 Глобальный гид по европейским брокерам - где безопасно держать деньги и инвестировать, если ты уже не в РФ?

Разобрала ТОП‑платформ 2025 кто даёт доступ, кто страхует капитал, где проще работать под европейским резидентством:

✅ С ВНЖ ЕС выбор шикарный:
IB Ireland → максимум рынков, низкие комиссии. Для сумм >500k → все условия, как будто ты в США: доступны американские ETF и страховка SIPC до $500k.

Trade Republic / Scalable / HeyTrade / Lightyear → идеальны для новичков, для инвестиций через ETF и стратегия "купи и держи"

Saxo / Renta4 / SelfBank → для профессионалов и пассивных инвесторов

✅ Для активных трейдеров:
Activotrade, IG, XTB, iBroker, ClickTrade, CMC → фьючерсы, опционы, CFD, крипта.

✅ По страховке денег на счете не везде одинаково!
🇪🇺 Стандарт ЕС → от €20k (Мальта 🇲🇹, Кипр 🇨🇾, Литва 🇱🇹)
🇩🇪Германия, 🇪🇸Испания, 🇬🇧UK → до €100k (лучше)
🇮🇪 IB Ireland → €20k + опция SIPC 🇺🇸 до $500k

✅ Без ВНЖ ЕС короткий список:
Interactive Brokers (США) → с танцами, но можно.
Freedom Finance → особенно хорош для IPO

❗ Особые нюансы:
Испанские платформы → избавляют от Modelo 720 (важно для резидентов 🇪🇦Испании).

Многие не поддерживают DTC → неудобно при смене брокера

Банк-брокеры → надёжно, но дорого (Santander, Bankinter, BBVA, Caixa и пр.). Но они дают доступ к внутриевропейским пенсионным фондам, а также к фондам с налоговыми льготами при изменении портфеля

📌 Полный гайд уже на сайте - Обзор европейских брокеров 2025

#инвестиции #брокер #европа

Chega хочет аннулировать гражданство у натурализованных граждан, совершивших тяжкие преступления

Chega внесёт законопроект, предусматривающий аннулирование португальского гражданства у натурализованных граждан, совершивших тяжкие преступления или разжигающих ненависть и унижение нации, объявили в среду в партии.

Подобный законопроект уже вносился партией в 2021 году, когда Андре Вентура был единственным депутатом, но его не приняли в Ассамблее республики после того, как Комиссия по конституционным вопросам, правам, свободам и гарантиям посчитала его неконституционным.

Chega считает, что такими преступлениями, ведущими к аннулированию гражданства, должны быть "участие в террористических организациях", "участие в преступлениях против государственной безопасности", а также выступает за внесение поправок в Закон "О гражданстве", на основании которых аннулируется гражданство у натурализованных граждан, приговорённых к наказанию в виде лишения свободы сроком более трёх лет".

В законопроекте также предусматриваются возражения для вхождения в португальское гражданство, связанные с поведением и заявлениями, оскорбляющими достоинство нации и политических, исторических, культурных символов.

Помимо упомянутых мер, партия предлагает сократить основания для приобретения гражданства, в частности, детям иностранцев, родившихся в Португалии. В настоящее время закон предусматривает автоматическое вхождение в португальское гражданстве ребёнку, если один из родителей легально проживание в Португалии не менее двух лет.

Законопроект, разработанный Chega, также предлагает увеличить срок до шести лет для граждан португалоязычных стран и до десяти для остальных.

Также партия намерена для натурализации ввести обязательство доказывать наличие связи с национальной общиной и способность себя обеспечить, помимо национального теста по интеграции и гражданственности и существенных знаний португальского языка.

🇪🇸 Испания, 🇬🇧 Великобритания и 🇪🇺 ЕС сегодня в Брюсселе заключили историческое политическое соглашение о пост‑брекзит‑статусе Гибралтара 🏞

🚧 Все физические барьеры и пограничные контроли на сухопутной границе будут убраны

🛂 Дуальные пограничные контроли (🇪🇸🇬🇧/🇪🇺) перенесут в порт и аэропорт Гибралтара

🛫 Включение Гибралтара в Шенген, около 15 000 человек ежедневно пересекают границу

🏦 Вывод Гибралтара из «чёрного списка» финансовых рисков ЕС

🇬🇧 Великобритания сохраняет военные базы и суверенный контроль над Гибралтаром.
🇪🇸 Испания и 🇪🇺 ЕС получают инструменты контроля в аэропорту и порту.

Это политическое соглашение — предстоит юридическое закрепление:
🇪🇺 ЕС → Европарламент
🇬🇧 Великобритания → ратификация британскими властями.

А мы скоро сможем спокойно ездить в Гибралтар погулять 😁

#испания #гибралтар #великобритания

🇺🇸 #США 5М карта Трампа объявлена предзапись для желающих https://trumpcard.gov

⚡️🇰🇬 #Кыргызстан задержаны помогальщики в получении гражданства из «Кызмата»

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявил группу лиц из числа сотрудников Государственного агентства «Кызмате» и гражданских лиц, занимающихся посредническими услугами, которые вымогали у иностранных граждан денежные средства за оформление документов для получения гражданства КР.

Так, граждане Кыргызстана «МДМ», «АЕА», «МЗА» и «СкС» устанавливали контакты с иностранными гражданами и предлагали свои услуги по получению гражданства Кыргызстана, за что требовали и получали денежные суммы в размере от 10 000 долларов США.

В результате принятых мер указанные лица были задержаны и отправлены в учреждение № 21 Государственной службы исполнения наказаний при передаче им 10 000 долларов США.

В настоящее время в рамках уголовного дела продолжаются следственные мероприятия по установлению других участников схемы.

Ну что же, вот и правки от Chega к закону о гражданстве подъехали.

Партия Вентуры внесла с эту среду сразу несколько законопроектов, которые при условии из принятия многое поменяют в нашей жизни.

❗️ На гражданство Португалии смогут претендовать только дети иммигрантов. И родители должны проживать в Португалии с действующим ВНЖ на протяжении 10 лет (6 лет для стран CPLP)

❗️ Для получения гражданства необходимо будет сдать экзамен на интеграцию и знание языка

❗️ Chega предлагает лишать гражданства лиц, получивших их путем натурализации, за совершение тяжких преступлений: терроризм, оскорбление национальных символов, связь с иностранными силами

❗️Как мы уже писали ранее, Chega предлагает временно приостановить воссоединение семей для иностранцев с ВНЖ.

Судя по всему, сегодня в Assembleia da República будет внесен план нового правительства. Он также будет касаться ограничений в миграционной политике. Насколько он будет мэтчится с законопроектом от Chega - скоро узнаем, ждать осталось недолго.

#миграция

Программа правительства.

Португальская и русская версия (машинный перевод)

Чат по легализации: тут
Дозвоны и статусы: Aima call

Подписаться ∙ Новости AIMA