На этот раз в прицел попала деятельность известного казино Dragon Money. Силовики были изрядно удивлены тому, как просто компания оперирует на рынке РФ, абсолютно в открытую. Напомним: недавно они получили известность, как одна из компаний которую финансировал водочный магнат-заукраинец Юрий Шефлер. Он и два его бизнеса были внесены в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму (согласно Росфинмониторингу). Люксембургские компании Шефлера перечисляли деньги на юр.лицо связанное с Драгон Мани.
Бренд Dragon Money управляется материнской компанией NetGlobe, которая уверенно скрывается под юрисдикцией Кипра. В последнее время все больше антироссийски ориентированных компаний регистрируются на этом славном острове. В силу активной работы силовиков по сокращению рынка p2p платежей, была объявлена и борьба с казино.
Это не первый эпизод за последние месяцы, когда силовики в лице подразделения М ФСБ находят доказательства незаконного вывода денег. Только за 2024г казино, согласно финансовым отчетам, вывело переводов на сумму 25+ млн $.
Что будет дальше? Судя по той скорости, с которой в последнее время взялись за определенные онлайн-казино и рынок процессинга платежей в РФ, команда «рвать» дана сверху! Владельцы Dragon Money запретили давать какие либо комментарии сотрудникам офиса (думают что это затихнит все само).
На этот раз в прицел попала деятельность известного казино Dragon Money. Силовики были изрядно удивлены тому, как просто компания оперирует на рынке РФ, абсолютно в открытую. Напомним: недавно они получили известность, как одна из компаний которую финансировал водочный магнат-заукраинец Юрий Шефлер. Он и два его бизнеса были внесены в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму (согласно Росфинмониторингу). Люксембургские компании Шефлера перечисляли деньги на юр.лицо связанное с Драгон Мани.
Бренд Dragon Money управляется материнской компанией NetGlobe, которая уверенно скрывается под юрисдикцией Кипра. В последнее время все больше антироссийски ориентированных компаний регистрируются на этом славном острове. В силу активной работы силовиков по сокращению рынка p2p платежей, была объявлена и борьба с казино.
Это не первый эпизод за последние месяцы, когда силовики в лице подразделения М ФСБ находят доказательства незаконного вывода денег. Только за 2024г казино, согласно финансовым отчетам, вывело переводов на сумму 25+ млн $.
Что будет дальше? Судя по той скорости, с которой в последнее время взялись за определенные онлайн-казино и рынок процессинга платежей в РФ, команда «рвать» дана сверху! Владельцы Dragon Money запретили давать какие либо комментарии сотрудникам офиса (думают что это затихнит все само).
Редакция будет наблюдать за развитием событий!
BY RED BINDER
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
On Telegram’s website, it says that Pavel Durov “supports Telegram financially and ideologically while Nikolai (Duvov)’s input is technological.” Currently, the Telegram team is based in Dubai, having moved around from Berlin, London and Singapore after departing Russia. Meanwhile, the company which owns Telegram is registered in the British Virgin Islands. In December 2021, Sebi officials had conducted a search and seizure operation at the premises of certain persons carrying out similar manipulative activities through Telegram channels. Groups are also not fully encrypted, end-to-end. This includes private groups. Private groups cannot be seen by other Telegram users, but Telegram itself can see the groups and all of the communications that you have in them. All of the same risks and warnings about channels can be applied to groups. The perpetrators use various names to carry out the investment scams. They may also impersonate or clone licensed capital market intermediaries by using the names, logos, credentials, websites and other details of the legitimate entities to promote the illegal schemes. Telegram has become more interventionist over time, and has steadily increased its efforts to shut down these accounts. But this has also meant that the company has also engaged with lawmakers more generally, although it maintains that it doesn’t do so willingly. For instance, in September 2021, Telegram reportedly blocked a chat bot in support of (Putin critic) Alexei Navalny during Russia’s most recent parliamentary elections. Pavel Durov was quoted at the time saying that the company was obliged to follow a “legitimate” law of the land. He added that as Apple and Google both follow the law, to violate it would give both platforms a reason to boot the messenger from its stores.
from pl
