Shishkin_like

💸 По самые Нидерланды

Европа закрыла реестры бенефициаров своих компаний. Похоже, это выгодно и казахстанским олигархам

В конце ноября 2022 года суд Европейского союза решил, что положение о свободном доступе к информации о бенефициарных владельцах (UBO) зарегистрированных в ЕС компаний некоторым образом нарушает права, гарантированные Хартией Евросоюза.

Положение, о котором идет речь, закреплено в директиве ЕС по борьбе с отмыванием денег. Судьи решили, что оно вступает в противоречие с нормами о неприкосновенности частной жизни и защите персональных данных.

Наша редактор Айгерим Мекишева разобралась, как закрытие реестров стало возможным, и кто из казахстанских бизнесменов невольно оказался «под защитой» европейских законов.

⚖️ Решение суда Европейского союза стало результатом более раннего (2020 год) обращения в окружной суд Люксембурга двух местных компаний — SOVIM SA PLC и Société civile immobilière YO. В последнем случае истцом выступил непосредственно бенефициар. По данным Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), речь идет о 50-летнем бизнесмене Патрике Хансене. В 2008 году он вместе с российским миллиардером и бывшим полковником КГБ Николаем Богачевым основал авиакомпанию Luxaviation. Кроме того, Хансен фигурирует в Pandora Papers.

Истцы в претензии к ответчику — им выступил Люксембургский бизнес реестр (LBR) — попросили ограничить доступ широкой общественности к их данным, поскольку раскрытие этих данных повлекло бы за собой несоразмерный риск нарушения их основных прав. Суд первой инстанции отклонил иски, однако заявители обратились в арбитражный суд Люксембурга, который, в свою очередь, сделал запрос в суд Евросоюза.

На какой-то стадии разбирательства оба заявления были объединены в одно производство. В жалобе среди прочего указывалось, что раскрытие информации о UBO может подвергнуть владельца определенным рискам — особенно при посещении стран с высоким уровнем преступности. Суд ЕС, рассматривая дело, руководствовался принципом пропорциональности и решил, что возможный вред от свободного доступа к реестрам конечных владельцев действительно несоразмерен (читай: превосходит) потенциальным выгодам.

🇪🇺 Реакция европейских стран

Кипр, Нидерланды, Мальта, Люксембург и некоторые другие страны ЕС приостановили публичный доступ к информации о конечных бенефициарах своих компаний. 6 декабря министерство юстиции Люксембурга, правда, объявило о частичном восстановлении доступа к реестру, однако это послабление распространяется лишь на прессу и определенный круг специалистов.

Министр финансов Нидерландов Сигрид Кааг в своём ноябрьском заявлении по поводу временного ограничения публичного доступа к информации об UBO отметила, что Еврокомиссия всё ещё изучает решение суда, а она сама проводит консультации с этим органом насчёт характера информации, которую всё-таки можно предоставлять в рамках публичного доступа.

@Shishkin_like

Продолжение дальше 👇

www.group-telegram.com/pl/shishkin_like.com/2242

2.7K viewsedited  Jan 23, 2023 at 10:01

💸 По самые Нидерланды

Европа закрыла реестры бенефициаров своих компаний. Похоже, это выгодно и казахстанским олигархам

В конце ноября 2022 года суд Европейского союза решил, что положение о свободном доступе к информации о бенефициарных владельцах (UBO) зарегистрированных в ЕС компаний некоторым образом нарушает права, гарантированные Хартией Евросоюза.

Положение, о котором идет речь, закреплено в директиве ЕС по борьбе с отмыванием денег. Судьи решили, что оно вступает в противоречие с нормами о неприкосновенности частной жизни и защите персональных данных.

Наша редактор Айгерим Мекишева разобралась, как закрытие реестров стало возможным, и кто из казахстанских бизнесменов невольно оказался «под защитой» европейских законов.

⚖️ Решение суда Европейского союза стало результатом более раннего (2020 год) обращения в окружной суд Люксембурга двух местных компаний — SOVIM SA PLC и Société civile immobilière YO. В последнем случае истцом выступил непосредственно бенефициар. По данным Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), речь идет о 50-летнем бизнесмене Патрике Хансене. В 2008 году он вместе с российским миллиардером и бывшим полковником КГБ Николаем Богачевым основал авиакомпанию Luxaviation. Кроме того, Хансен фигурирует в Pandora Papers.

Истцы в претензии к ответчику — им выступил Люксембургский бизнес реестр (LBR) — попросили ограничить доступ широкой общественности к их данным, поскольку раскрытие этих данных повлекло бы за собой несоразмерный риск нарушения их основных прав. Суд первой инстанции отклонил иски, однако заявители обратились в арбитражный суд Люксембурга, который, в свою очередь, сделал запрос в суд Евросоюза.

На какой-то стадии разбирательства оба заявления были объединены в одно производство. В жалобе среди прочего указывалось, что раскрытие информации о UBO может подвергнуть владельца определенным рискам — особенно при посещении стран с высоким уровнем преступности. Суд ЕС, рассматривая дело, руководствовался принципом пропорциональности и решил, что возможный вред от свободного доступа к реестрам конечных владельцев действительно несоразмерен (читай: превосходит) потенциальным выгодам.

🇪🇺 Реакция европейских стран

Кипр, Нидерланды, Мальта, Люксембург и некоторые другие страны ЕС приостановили публичный доступ к информации о конечных бенефициарах своих компаний. 6 декабря министерство юстиции Люксембурга, правда, объявило о частичном восстановлении доступа к реестру, однако это послабление распространяется лишь на прессу и определенный круг специалистов.

Министр финансов Нидерландов Сигрид Кааг в своём ноябрьском заявлении по поводу временного ограничения публичного доступа к информации об UBO отметила, что Еврокомиссия всё ещё изучает решение суда, а она сама проводит консультации с этим органом насчёт характера информации, которую всё-таки можно предоставлять в рамках публичного доступа.

@Shishkin_like

Продолжение дальше 👇

BY Shishkin_like