group-telegram.com/pomogaykin/9142
Last Update:
Адвокат по недвижимости арестован в Ашдоде по подозрению в мошенничестве с клиентами на миллионы шекелей.
По итогам тайного расследования, проведённого подразделением по борьбе с мошенничеством Южного округа полиции совместно с подразделением «Яхалом» Налогового управления, был арестован адвокат, подозреваемый в мошенничестве с клиентами. Ему инкриминируются мошенничество при отягчающих обстоятельствах, кража доверенным лицом, подделка документов, фальсификация автомобильных номеров и отмывание денег на сумму в миллионы шекелей.
В деле фигурируют более десяти потерпевших, которые наняли адвоката для сопровождения сделок купли-продажи недвижимости по рекомендации агентства недвижимости в Ашдоде. В рамках сделок клиенты передали адвокату крупные суммы денег, которые были зачислены на доверительный счёт для обеспечения сделок. Однако, когда пришло время перевести деньги в пользу властей и продавцов недвижимости, адвокат, как утверждается, скрылся с этими средствами.
Сегодня утром (8 января) расследование перешло в открытую фазу, когда полиция провела обыски в доме адвоката и в офисе риелтора. В ходе обысков была изъята Tesla, зарегистрированная на имя жены адвоката. По данным полиции, номерные знаки автомобиля были поддельными и не соответствовали документам.
Кроме того, полиция изъяла многочисленные документы, связанные с расследованием, а также заморозила недвижимость и банковские счета подозреваемых в рамках экономического преследования.
Жалобы на адвоката впервые появились в местных СМИ Ашдода около полутора лет назад и поступали преимущественно от клиентов из стран бывшего СССР.
По данным полиции Южного округа, общий ущерб от мошенничества оценивается в два миллиона шекелей, а объем предполагаемого отмывания денег — 20 миллионов шекелей.
В рамках расследования были задержаны адвокат и его жена, которая также является адвокатом, а также риелтор и его сын, зарегистрированный владельцем агентства недвижимости.
Полиция намерена обратиться в суд с просьбой продлить арест подозреваемых в четверг, 9 января.
חמ"ל אשדוד
Пользуйтесь услугами только проверенных адвокатов.
От себя рекомендую адвоката Людмилу Захарчук