Андрей Журавлёв

Крипта ваша — это один большой скам (с) любой с крипты

Когда я в 2018м году работал над околокриптовалютным проектом (Мы прототипировали валютную биржу, аналог бинанса) тогда каждый запускал свое ICO (Initial Coin Offering) и мало кто после поднятия денег что-то делал. Почти всё ICO было скамом или рядом с ним.

Сейчас скама стало больше в целом, не только в крипте. Тут и фишинг банков, и угон icloud и еще куча разных схем. Тоже самое есть и в крипте.

Я в инсте уже говорил кратко о том, как сам попался на скам и как у меня увели все USDT, так что расскажу и тут.

Так повелось, что крипту сейчас могут и используют для отмывания денег. Есть процедуры как KYC/AML.

KYC — Know Your Customer. Включает в себя идентификацию и предоставление документов вплоть до паспортных данных. Главное в целом убедиться, что вот этим кошельком владеет вот этот человек. Этот человек реальный.

AML — Anti-Money Laundering. Оно тоже включает в себя идентификацию, но еще и включает в себя анализ транзакций и проверка валюты, что она не была переведена с подозрительных кошельков.

AML проверки сейчас одна из распространенных схем скама, не считая еще десятка других (треугольная схема, просьбы поменять на другой токен, ну и также фишинг адресов и отправка токанов после того, как вы отправили часть). Выглядит этот вид скама следующим образом. Есть адекватно сделанный сайт, который говорит что проверит транзакции и нужно подключить кошелек. Когда кошелек подключен, то в этот момент можно вызвать transferFrom и вывести всю валюту.

В целом, так оно у меня и произошло. Деньги ушли, вернуть их нельзя. Однако, можно попробовать идентифицировать и задеанонить мошенника. В целом, что было после 1 ноября (тогда и вывели деньги)

— 2 ноября оставил заявление не очень компетентному следователю в районном УВД
— 12 ноября следователь, которому оставил заявление отказал в возбуждении уголовного дела, в виду отсутствия состава предступления
— 18 ноября я пришел в УВД и узнал что дело заводить отказались. Начальник следствия сказал, что с этим не согласен и подсказал отменить решение в прокуратуре
— 19 ноября в прокуратуре оставил заявление об отмене решения. Позабавила фраза прокурора, который читал отказ “Кыргызбай ебаный” и подсапортил со всем этим процессом.

В общем. Кошелек я теперь никуда не буду подключать, либо буду аудитить абсолютно всё перед этим. Либо буду подключать к сервисам, которые я пилю.

А если наши органы таки начнут разбирательство и будут новости, то может что и расскажу. Пока есть план, чтобы чувака задеанонили и поймали, потому что есть очень большая вероятность что он в КР.

www.group-telegram.com/us/retired_on_fire.com/404

559 viewsNov 19 at 10:15

Крипта ваша — это один большой скам (с) любой с крипты

Когда я в 2018м году работал над околокриптовалютным проектом (Мы прототипировали валютную биржу, аналог бинанса) тогда каждый запускал свое ICO (Initial Coin Offering) и мало кто после поднятия денег что-то делал. Почти всё ICO было скамом или рядом с ним.

Сейчас скама стало больше в целом, не только в крипте. Тут и фишинг банков, и угон icloud и еще куча разных схем. Тоже самое есть и в крипте.

Я в инсте уже говорил кратко о том, как сам попался на скам и как у меня увели все USDT, так что расскажу и тут.

Так повелось, что крипту сейчас могут и используют для отмывания денег. Есть процедуры как KYC/AML.

KYC — Know Your Customer. Включает в себя идентификацию и предоставление документов вплоть до паспортных данных. Главное в целом убедиться, что вот этим кошельком владеет вот этот человек. Этот человек реальный.

AML — Anti-Money Laundering. Оно тоже включает в себя идентификацию, но еще и включает в себя анализ транзакций и проверка валюты, что она не была переведена с подозрительных кошельков.

AML проверки сейчас одна из распространенных схем скама, не считая еще десятка других (треугольная схема, просьбы поменять на другой токен, ну и также фишинг адресов и отправка токанов после того, как вы отправили часть). Выглядит этот вид скама следующим образом. Есть адекватно сделанный сайт, который говорит что проверит транзакции и нужно подключить кошелек. Когда кошелек подключен, то в этот момент можно вызвать transferFrom и вывести всю валюту.

В целом, так оно у меня и произошло. Деньги ушли, вернуть их нельзя. Однако, можно попробовать идентифицировать и задеанонить мошенника. В целом, что было после 1 ноября (тогда и вывели деньги)

— 2 ноября оставил заявление не очень компетентному следователю в районном УВД
— 12 ноября следователь, которому оставил заявление отказал в возбуждении уголовного дела, в виду отсутствия состава предступления
— 18 ноября я пришел в УВД и узнал что дело заводить отказались. Начальник следствия сказал, что с этим не согласен и подсказал отменить решение в прокуратуре
— 19 ноября в прокуратуре оставил заявление об отмене решения. Позабавила фраза прокурора, который читал отказ “Кыргызбай ебаный” и подсапортил со всем этим процессом.

В общем. Кошелек я теперь никуда не буду подключать, либо буду аудитить абсолютно всё перед этим. Либо буду подключать к сервисам, которые я пилю.

А если наши органы таки начнут разбирательство и будут новости, то может что и расскажу. Пока есть план, чтобы чувака задеанонили и поймали, потому что есть очень большая вероятность что он в КР.

BY Андрей Журавлёв