Тематика, связанная с легализацией криптоактивов и денежных средств, набирает в данное время очень широкие обороты. Можно сказать, даже бешеные. Особенно, анализируя данные направления, можно с уверенностью сказать, с 2025 г. начинается большой пик. Но хочется также остановиться на методологии и, опять же, сказать, что лица, которые сейчас бездумно используют платежи в криптовалюте, к сожалению, до конца не понимают, к какой ответственности это приведёт. Схема, которую органы будут брать за основу - это лицо (или дроп) – кошелёк – обменник – группа лиц. И, поверьте, никто не будет разбираться вашей невиновности - этот тенденция – предварительное следствие – обвинительный приговор по ряду статей УК РФ. В зависимости от роли участия и виновности и пополнения бюджета. Что касается легализации денежных средств, добытых преступным путём, здесь совсем все прозрачно и добиться успеха в правильном подходе совсем тяжело. Скажем прямо: при возбуждении уголовного дела арест накладывается на всё, повторимся, на всё имущество вне зависимости друг, брат, сват и так далее - это все третьилица. На это у нас отдельный анализ.@BlackAudit
Тематика, связанная с легализацией криптоактивов и денежных средств, набирает в данное время очень широкие обороты. Можно сказать, даже бешеные. Особенно, анализируя данные направления, можно с уверенностью сказать, с 2025 г. начинается большой пик. Но хочется также остановиться на методологии и, опять же, сказать, что лица, которые сейчас бездумно используют платежи в криптовалюте, к сожалению, до конца не понимают, к какой ответственности это приведёт. Схема, которую органы будут брать за основу - это лицо (или дроп) – кошелёк – обменник – группа лиц. И, поверьте, никто не будет разбираться вашей невиновности - этот тенденция – предварительное следствие – обвинительный приговор по ряду статей УК РФ. В зависимости от роли участия и виновности и пополнения бюджета. Что касается легализации денежных средств, добытых преступным путём, здесь совсем все прозрачно и добиться успеха в правильном подходе совсем тяжело. Скажем прямо: при возбуждении уголовного дела арест накладывается на всё, повторимся, на всё имущество вне зависимости друг, брат, сват и так далее - это все третьилица. На это у нас отдельный анализ.@BlackAudit
BY BlackAudit
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
The picture was mixed overseas. Hong Kong’s Hang Seng Index fell 1.6%, under pressure from U.S. regulatory scrutiny on New York-listed Chinese companies. Stocks were more buoyant in Europe, where Frankfurt’s DAX surged 1.4%. In addition, Telegram's architecture limits the ability to slow the spread of false information: the lack of a central public feed, and the fact that comments are easily disabled in channels, reduce the space for public pushback. Additionally, investors are often instructed to deposit monies into personal bank accounts of individuals who claim to represent a legitimate entity, and/or into an unrelated corporate account. To lend credence and to lure unsuspecting victims, perpetrators usually claim that their entity and/or the investment schemes are approved by financial authorities. The Security Service of Ukraine said in a tweet that it was able to effectively target Russian convoys near Kyiv because of messages sent to an official Telegram bot account called "STOP Russian War." Apparently upbeat developments in Russia's discussions with Ukraine helped at least temporarily send investors back into risk assets. Russian President Vladimir Putin said during a meeting with his Belarusian counterpart Alexander Lukashenko that there were "certain positive developments" occurring in the talks with Ukraine, according to a transcript of their meeting. Putin added that discussions were happening "almost on a daily basis."
from ru
