group-telegram.com/DeadLawyers/2300
Last Update:
Це останнє на сьогодні, що я хотів вам сказати про #СанкціїНеПрацюють і юристів-гівнюків --
Юристи -- енейблери обходу санкцій
У кінці 2022 року Департамент юстиції створив підрозділ під назвою KleptoCapture. Цей підрозділ мав замість полювати на яхти простих підсанкційних росіян, сфокусуватися на набагато більшій рибі -- консультантах, які, допомагають простим росіянам обходити санкції.
Тоді американський Конгрес ледь-ледь не прийняв "Establishing New Authorities for Businesses Laundering and Enabling Risks to Security Act” або просто Enablers Act. Прямого перекладу поняття 'enabler' немає, це щось типу пособник або сприяч порушенню. Цим законом Конгрес хотів зобовʼязати консультантів, у тому числі адвокатів, звітувати про підозрілі фінансові операції своїх клієнтів.
Ці зміни обурили американське НААУ -- American Bar Association. Вони заявили, що така вимога порушить адвокатську таємницю. Натомість АВА обіцяла зайнятися просвітництвом серед юристів стосовно того, як робити можна, а як ні.
Мене от теж цікавить, як юристам робити можна, і що таке взагалі обхід санкцій, та де межа між обходом і легітимними послугами.
Я відкрив навмання сайти кількох юрфірм і попросив першу з них, у кого побачив практику міжнародної торгівлі і санкцій, підказати, куди копати.
Юрист CMS Cameron McKenna Роман Гришин-Грищук от що каже: санкції обмежують доступ держави або окремих її осіб до певних ресурсів з метою засудження їхньої поведінки, або стимулювання зміни такої поведінки.
Наприклад, незважаючи на санкції, спрямовані на обмеження доступу оборонних компаній Росії до західних технологій, країні-агресору таки вдається отримувати доступ до критичних товарів.
Ось як вони це роблять: (1) використовують російських дочірніх осіб іноземних компаній, що продовжують отримувати продукцію через посередників, і (2) використовують російських дистриб'юторів, що імпортують товари за допомогою компаній з третіх країн, які не підтримують санкційну політику.
Інші способи Роман порадив шукати у звіті, який кілька місяців тому зробила група студентів Стенфордського Університету на чолі із директором програми з верховенства права Еріком Йенсеном (Erik Jensen) за активної участі студента Стенфорду Кирила Короля (колишній юрист Axon Partners, чим адмін особисто ппц який гордий).
Вони кажуть, що юристи є найбільш поширеними енейблерами обходу санкцій, бо мають два ідеальних привілея:
1) Адвокатську таємницю -- не можуть бути допитані, не можна вилучити досьє, ну ви у курсі, і
2) Обовʼязок репортити факт відмивання коштів клієнтом виникає лише у тому випадку, коли адвокат на 100% впевнений у цьому, тобто, по суті, ніколи.
Ось які три типи участі юристів в обході санкцій вони виділяють:
-- Прямих обхід: юрист в тупу працює на підсанкційного клієнта і допомагає йому вчинити якусь угоду у США. У цьому випадку юрист просто вчиняє злочин.
-- Опосередкований обхід -- юрист працює на представника підсанкційного клієнта (на якогось Ролдугіна, якого називають тримачем активів путіна).
-- Офшорний обхід: юрист працює із офшорною компанію, або трастом, бенефіціара якого він типу не знає, а ним є простий підсанкційний росіянин.
При цьому ж очевидно, що великі галери у таке не граються, бо і репутаційні ризики усвідомлюють, і ресурси для глибокого KYC мають. Саме тому росіяни по такі послуги до biglaw і не звертаються. Хоча, ось тут журналісти-розслідувачі стверджують, що Baker McKenzie обслуговували Ростех та ще кілька російських контор вже після того, як їх обклали з усіх боків санкціями. Знову ж таки, притомних деталей розслідувачі не дають, тому я хз, чи варто цьому вірити.
Ну а висновок звіту, якщо я правильно зрозумів, такий: поки той Enablers Act не приймуть, та поки не розповсюдять це регулювання екстериторіально, як вони вміють, то юристів-гівнюків не спинити.
@gadiuk
Ілюстрацію поцупив у Нью Йоркера і творчо обробив.
Канал | Чят | Вакансії | Події | Кіноклуб
BY Спілка мертвих юристів
Share with your friend now:
group-telegram.com/DeadLawyers/2300