Кажется, в любимом россиянами Банке ЦентрКредит (БЦК) назревает важное обновление: возможность согласования исходящих SWIFT-переводов.
На сегодняшний день перевод свыше 100 000$ в месяц можно выполнить только из отделения банка. Что важнее – теперь в банк можно предоставить подтверждающие документы для согласования перевода. Подобное новшество вызывает осторожный оптимизм в части того, что в дальнейшем можно будет не бояться комплаенса и ограничений счета, связанных с отправкой крупных переводов (например, в оплату недвижимости) из банка. Если банк официально внедрит подобный канал для связи с комплаенсом до осуществления перевода – на мой взгляд, это станет большим конкурентным преимуществом.
Если уж начать мечтать по-крупному, то подобное окно еще и может давать потенциальную возможность отправки в ОАЭ или в экзотических для России валютах вроде швейцарских франков. С нетерпением ждем внедрения функционала для всех клиентов!
Кажется, в любимом россиянами Банке ЦентрКредит (БЦК) назревает важное обновление: возможность согласования исходящих SWIFT-переводов.
На сегодняшний день перевод свыше 100 000$ в месяц можно выполнить только из отделения банка. Что важнее – теперь в банк можно предоставить подтверждающие документы для согласования перевода. Подобное новшество вызывает осторожный оптимизм в части того, что в дальнейшем можно будет не бояться комплаенса и ограничений счета, связанных с отправкой крупных переводов (например, в оплату недвижимости) из банка. Если банк официально внедрит подобный канал для связи с комплаенсом до осуществления перевода – на мой взгляд, это станет большим конкурентным преимуществом.
Если уж начать мечтать по-крупному, то подобное окно еще и может давать потенциальную возможность отправки в ОАЭ или в экзотических для России валютах вроде швейцарских франков. С нетерпением ждем внедрения функционала для всех клиентов!
Additionally, investors are often instructed to deposit monies into personal bank accounts of individuals who claim to represent a legitimate entity, and/or into an unrelated corporate account. To lend credence and to lure unsuspecting victims, perpetrators usually claim that their entity and/or the investment schemes are approved by financial authorities. Channels are not fully encrypted, end-to-end. All communications on a Telegram channel can be seen by anyone on the channel and are also visible to Telegram. Telegram may be asked by a government to hand over the communications from a channel. Telegram has a history of standing up to Russian government requests for data, but how comfortable you are relying on that history to predict future behavior is up to you. Because Telegram has this data, it may also be stolen by hackers or leaked by an internal employee. In the United States, Telegram's lower public profile has helped it mostly avoid high level scrutiny from Congress, but it has not gone unnoticed. The regulator said it had received information that messages containing stock tips and other investment advice with respect to selected listed companies are being widely circulated through websites and social media platforms such as Telegram, Facebook, WhatsApp and Instagram. In 2014, Pavel Durov fled the country after allies of the Kremlin took control of the social networking site most know just as VK. Russia's intelligence agency had asked Durov to turn over the data of anti-Kremlin protesters. Durov refused to do so.
from ru
