Рух НОН-СТОП Україна 🇺🇦🕵️‍♂️📸📝

Зерновий коридор в Україні продовжує обслуговувати контрабандист Альперін🌾

70% від загальної кількості зерна у зерновому коридорі, проходять через компанії Альперіна. А сам #Альперін продовжує отримувати кошти та курувати схему зернового коридору.

Деталі. Контрабандист фактично працює за схемою, коли зерно купується за готівку без підтвердження факту походження коштів. Надалі, таке розподіляється серед сотень фірм-одноденок, маючи повну підтримку податкової, митниці та БЕБ.

Цікавим є те, що частина компаній Альперіна, у період часу з 2022 року (тобто вже після повномасштабного вторгнення), змінила КВЕДи. До прикладу, підсанкційна «Агірос», яка тепер працює в Одеському порту перекваліфікувалася з торгівлі тканинами, на торгівлю зерном.

Не зважаючи на злагоджену роботу злочинних схем на зерновому коридорі, представники Одеської митниці, податкової та БЕБ активно звітують про боротьбу зі схемами. У дійсності, кожен зі службових осіб залучений до обігу «чорного налу» та повністю підпорядковується контрабандистам по типу Альперіна.

За увесь час своєї діяльності, Альперін сплатив до бюджету 1,4 млн доларів. Для розуміння, лише на терміналі «Олімпексу» в Одеському порту Альперін заробляє близько 22 млн доларів на місяць. То де ж решта, яку недоотримав наш бюджет?

👉Історія Альперіна – це кейс, який демонструє те, як влаштована система правоохоронних та податкових органів, а також судів України. Контрабандисту неодноразово вдавалось тікати від правосуддя та, навіть, повертати ПДВ та штрафні санкції.

Тому Альперін і досі продовжує через власних юридичних осіб продавати тютюнові вироби за готівку у нелегальних точках, в подальшому фактично здійснюючи «торгівлю» документами про сплату ПДВ. А також, поступово перебирати справи на зерновому коридорі під свій контроль.

За даними фактами нами було подано заяву про вчинення кримінальних правопорушень до правоохоронних органів.

Враховуючи, що реакції з боку силовиків не відбулось, ми надіслали скарги на бездіяльність таких до слідчих суддів. Тоді, Шевченківським районним судом м. Києва ухвалою від 16.08.2024 року по справі № 761/28396/24 було зобовʼязано уповноважених осіб ДБР розпочати розслідування.

Слідкуємо далі👀

#зерновийкоридор

TG|FB|YT|TT|INST|WB

www.group-telegram.com/ru/gononstopukraine.com/5653

815 viewsAug 26, 2024 at 09:03

Зерновий коридор в Україні продовжує обслуговувати контрабандист Альперін🌾

70% від загальної кількості зерна у зерновому коридорі, проходять через компанії Альперіна. А сам #Альперін продовжує отримувати кошти та курувати схему зернового коридору.

Деталі. Контрабандист фактично працює за схемою, коли зерно купується за готівку без підтвердження факту походження коштів. Надалі, таке розподіляється серед сотень фірм-одноденок, маючи повну підтримку податкової, митниці та БЕБ.

Цікавим є те, що частина компаній Альперіна, у період часу з 2022 року (тобто вже після повномасштабного вторгнення), змінила КВЕДи. До прикладу, підсанкційна «Агірос», яка тепер працює в Одеському порту перекваліфікувалася з торгівлі тканинами, на торгівлю зерном.

Не зважаючи на злагоджену роботу злочинних схем на зерновому коридорі, представники Одеської митниці, податкової та БЕБ активно звітують про боротьбу зі схемами. У дійсності, кожен зі службових осіб залучений до обігу «чорного налу» та повністю підпорядковується контрабандистам по типу Альперіна.

За увесь час своєї діяльності, Альперін сплатив до бюджету 1,4 млн доларів. Для розуміння, лише на терміналі «Олімпексу» в Одеському порту Альперін заробляє близько 22 млн доларів на місяць. То де ж решта, яку недоотримав наш бюджет?

👉Історія Альперіна – це кейс, який демонструє те, як влаштована система правоохоронних та податкових органів, а також судів України. Контрабандисту неодноразово вдавалось тікати від правосуддя та, навіть, повертати ПДВ та штрафні санкції.

Тому Альперін і досі продовжує через власних юридичних осіб продавати тютюнові вироби за готівку у нелегальних точках, в подальшому фактично здійснюючи «торгівлю» документами про сплату ПДВ. А також, поступово перебирати справи на зерновому коридорі під свій контроль.

За даними фактами нами було подано заяву про вчинення кримінальних правопорушень до правоохоронних органів.

Враховуючи, що реакції з боку силовиків не відбулось, ми надіслали скарги на бездіяльність таких до слідчих суддів. Тоді, Шевченківським районним судом м. Києва ухвалою від 16.08.2024 року по справі № 761/28396/24 було зобовʼязано уповноважених осіб ДБР розпочати розслідування.

Слідкуємо далі👀

#зерновийкоридор

TG|FB|YT|TT|INST|WB

BY Рух НОН-СТОП Україна 🇺🇦🕵️‍♂️📸📝