🇪🇸 #Испания задержала подозреваемых в подделке сефардских свидетельств

В провинции Малага ликвидирована преступная организация, которая предположительно способствовала получению испанского гражданства иностранными гражданами с помощью поддельных сертификатов, подтверждающих их сефардский статус. В ходе операции были арестованы шесть человек.

Видео: Национальная полиция Испании

🇰🇳 Сент-Китс и Невис ужесточает правила получения гражданства за инвестиции: теперь инвесторам придется реально проживать в стране. Это первый такой шаг в Карибском регионе — срок проживания пока не объявлен, его установят позже.

@forbesglobalrus

🇵🇹 О португальской практике уголовного преследования за нарушение режима антироссийских санкций 🇪🇺

Благодаря практике ⚖️ Лиссабонского апелляционного суда 🇵🇹 стало известно о 3 оспариваниях возбуждения уголовных дел и приостановки операций по счетам за нарушение и обход секторальных антироссийских санкций. Речь идёт о нарушении статьи 5b Регламента 833 о запрете для 🇪🇺 банков принимать из 🇷🇺 России или держать на депозите россиян свыше 100,000 евро.

По всем 3 делам было отказано в закрытии уголовных дел:

1️⃣ дело. Находящаяся в Португалии по «Золотой визе», но в статусе налогового резидента России, чьё имя анонимизировано как YS, в 2022 приняла на свой счёт около 2 млн евро от 2 россиян для покупки им недвижимости. Первый - топ-менеджер ПАО Газпром, а второй - топ-менеджер Газпромбанка.
2️⃣ дело. 2 россиянина в 2022 за 2 итерации каждый перевели в Португалию 6 млн и 4,7 млн евро соответственно в интересах Татьяны Голиковой.
3️⃣ дело. Ещё 2 постоянно проживающих в России супругов обвиняются в приёме переводов на несколько сотен тысяч евро каждый и в отмывании денег в интересах 🇷🇺 третьих лиц. В Португалии на момент совершения вменённых деяний они находились по обычной визе и имели лишь договор аренды недвижимости.

Нынешнее уголовное законодательство 🇵🇹 Португалии предусматривает ответственность за нарушение и обход санкций от 1 до 5 лет тюрьмы. Такая же ответственность предусмотрена и за отмывание денег.

#ответственность #комплаенс #AML

📈 Состояние миллиардеров выросло на 6,5 триллиона долларов долларов за десятилетие

По данным Oxfam, за последнее десятилетие миллиардеры заработали почти 6,5 триллиона долларов, причем только в 2024 году их состояние увеличилось на 2 триллиона долларов, или на 5,7 миллиарда долларов в день, что в три раза превышает темпы 2023 года.

С 2020 года 1% самых богатых людей получил две трети от 42 триллионов долларов нового богатства.

Пятеро самых богатых людей мира более чем удвоили свое состояние и теперь зарабатывают 14 миллионов долларов в час.

Oxfam призывает ввести 5%-й налог на богатство для миллионеров и миллиардеров, что могло бы принести 1,7 триллиона долларов в год — достаточно, чтобы вывести 2 миллиарда человек из нищеты.

Группа утверждает, что нынешняя система «сломана», позволяя сверхбогатым людям процветать, в то время как неравенство усиливается.

⚡️🇺🇸 #США Верховный суд США поддержал Администрацию Президента по делу о гражданстве по рождению

По делу о гражданстве по рождению голосами 6-3 Верховный суд сказал, что обеспечительные меры, которые ввел суд первой инстанции, слишком широкие. ВС указал, что, принимая обеспечительные меры о заморозке указа Президента, суд вышел за пределы своих полномочий.

Тем не менее, указав, что universal injunction выходит за пределы полномочий суда, Верховный суд отложил на 30 дней разморозку указа президента, чтобы истцы могли использовать иные кроме universal injunction средства, чтобы заморозить действие указа на время судебного спора. Судя по всему, речь идет о том, чтобы каждый, на кого будет распространяться действие указа, сам его оспаривал в суде; а суд принимал решение только по отношению к истцу.

Это не просто большая, а огромная победа Администрации президента Трампа.

USLegalNews

⚡️🇵🇹 #Португалия гражданство ожидают 700 тысяч человек

Союз регистраторов и нотариусов в связи с нововведениями в закон о гражданстве ожидает резкого числа заявлений на гражданство к уже имеющимся в ожидании своего рассмотрения 700 тысячам дел.

Заявлено, что не хватает 266 регистраторов, а новые кадры в числе 120 поступят на работу только в конце 2026 года. Общая нехватка сотрудников офисов регистраторов составляет 1867 человек. Такая карьера мало интересует желающих.

Также на традиционные летние задержки влияет сезон отпусков.

1400 иностранных миллионеров готовятся переехать в Португалию

Только в этом году по всему миру около 142 тыс. миллионеров должны сменить своё место жительство. Объединённые Арабские Эмираты - самое привлекательное направление, но Португалия тоже в списке.

В середине июня за рекордные $105 млн был продан пустой участок на острове Индиан-Крик, в «бункере миллиардеров» округа Майами Дейд. Продавец — Михаил Пелег, немецкий разработчик и инвестор, проживающий в Швейцарии, который, по словам Ильи Резника, брокера, представлявшего его интересы в сделке, «покупает исключительно элитную недвижимость по самым высоким ценам». Резник отказался сообщить подробности о покупателе издательству The Ocean Trust, сославшись на соглашение о неразглашении. Forbes USA не смог установить его личность, но есть вероятность, что это сам Безос

Инициированная США торговая война и сложная ситуация в геополитике подрывают давно устоявшийся экономический порядок и угрожают мировой финансовой системе, говорится в ежегодном отчете Банка международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS).

Глава BIS, который часто называют «центробанком центробанков», Агустин Карстенс заявил, что мировая экономика достигла «переломного момента» и вступила в «новую эру повышенной неопределенности и непредсказуемости». Особую обеспокоенность, по словам Карстенса, вызывают усиление протекционизма и фрагментация торговли, поскольку они усугубляют уже продолжающийся десятилетиями спад экономики.

На устойчивость мировой экономики к потрясениям также влияют такие факторы, как старение населения, изменение климата, геополитика и проблемы в цепочках поставок. Еще более уязвимой финансовую систему делает высокий уровень государственного долга, связанный с повышением процентных ставок, который снижает способность правительств тратить средства для выхода из кризисов. «Эта тенденция больше не может продолжаться», — сказал Карстенс

Канада отменила налог для США после отказа Трампа от переговоров.

Правительство Канады решило отменить введенный в 2020 году налог на цифровые услуги (DST) в ожидании торговой сделки с США, сообщается на сайте правительства Канады. Правительство также заявило, что Канада и США вернулись к переговорам и намерены согласовать сделку по торговле к 21 июля.

Президент США Дональд Трамп в конце минувшей недели внезапно прервал торговые переговоры с Канадой и заявил, что Вашингтон установит новую ставку пошлин на канадские товары в течение недели.

Министр финансов и государственных доходов Канады Франсуа-Филипп Шампань сообщил, что Канада отменит налог на цифровые услуги, который должен был вступить в силу 30 июня. Новый налог предполагал, что с технологических компаний, таких как Amazon, Google, Uber, Airbnb и других, возьмут 3-процентный налог от прибыли, полученной от цифровых услуг, предоставленных канадским пользователям, с 2022 года. Налог в 3% на доходы от цифровых услуг мог принести более 20 млн канадских долларов (около $15 млн) в год.

@forbesglobalrus

Великобритания 🇬🇧 опубликовала руководство по санкциям для Казахстана

Данное руководство подготовлено Британским Министерством иностранных дел, по делам Содружества и развития в помощь компаниям в Казахстане, которые стремятся соблюдать санкции Великобритании.
Настоящее Руководство носит общий характер, поэтому вам также рекомендуется обратиться к соответствующему актуальному законодательству, включая правительственные постановления. 

#compliancepractice #sanctions #OFSI

#Оман 🇴🇲 #PersonalIncomeTax

перевод на русский Закона о подоходном налоге Султаната Оман.

Канал «Ошибка резидента»