ЦБ обновит основания для блокировки счетов в банках.
Регулятор намерен существенно скорректировать практику банков в сфере «антиотмывочного» законодательства. ЦБ подготовил обновленную редакцию основного документа, опираясь на который банки могут отказывать клиентам в проведении операций, а в крайнем случае расторгать договоры с ними. Чем отличается новая версия от действующей:
В контур мониторинга должны будут попадать операции клиентов банков с цифровым рублем. Банки должны будут выявлять операции, которые могут проводиться в целях легализации доходов, полученных преступным путем.
Также расширяются правила, по которым кредитные организации должны управлять рисками легализации преступных доходов. Эта глава была дополнена сразу несколькими новыми факторами, указывающими на риск-профиль клиента:
- статус иноагента или оказание клиентом услуг в интернете через сайты, которые входят в реестр запрещенных Роскомнадзором;
- сомнительных операций: сделки с драгоценными металлами;
- операции компаний из черного списка ЦБ;
- операции с бюджетными деньгами;
- регулярные переводы крупных денежных сумм в адрес нотариусов, адвокатов, а также самозанятых.
ЦБ обновит основания для блокировки счетов в банках.
Регулятор намерен существенно скорректировать практику банков в сфере «антиотмывочного» законодательства. ЦБ подготовил обновленную редакцию основного документа, опираясь на который банки могут отказывать клиентам в проведении операций, а в крайнем случае расторгать договоры с ними. Чем отличается новая версия от действующей:
В контур мониторинга должны будут попадать операции клиентов банков с цифровым рублем. Банки должны будут выявлять операции, которые могут проводиться в целях легализации доходов, полученных преступным путем.
Также расширяются правила, по которым кредитные организации должны управлять рисками легализации преступных доходов. Эта глава была дополнена сразу несколькими новыми факторами, указывающими на риск-профиль клиента:
- статус иноагента или оказание клиентом услуг в интернете через сайты, которые входят в реестр запрещенных Роскомнадзором;
- сомнительных операций: сделки с драгоценными металлами;
- операции компаний из черного списка ЦБ;
- операции с бюджетными деньгами;
- регулярные переводы крупных денежных сумм в адрес нотариусов, адвокатов, а также самозанятых.
BY Охотный ряд
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
He floated the idea of restricting the use of Telegram in Ukraine and Russia, a suggestion that was met with fierce opposition from users. Shortly after, Durov backed off the idea. Since January 2022, the SC has received a total of 47 complaints and enquiries on illegal investment schemes promoted through Telegram. These fraudulent schemes offer non-existent investment opportunities, promising very attractive and risk-free returns within a short span of time. They commonly offer unrealistic returns of as high as 1,000% within 24 hours or even within a few hours. Markets continued to grapple with the economic and corporate earnings implications relating to the Russia-Ukraine conflict. “We have a ton of uncertainty right now,” said Stephanie Link, chief investment strategist and portfolio manager at Hightower Advisors. “We’re dealing with a war, we’re dealing with inflation. We don’t know what it means to earnings.” Such instructions could actually endanger people — citizens receive air strike warnings via smartphone alerts. The S&P 500 fell 1.3% to 4,204.36, and the Dow Jones Industrial Average was down 0.7% to 32,943.33. The Dow posted a fifth straight weekly loss — its longest losing streak since 2019. The Nasdaq Composite tumbled 2.2% to 12,843.81. Though all three indexes opened in the green, stocks took a turn after a new report showed U.S. consumer sentiment deteriorated more than expected in early March as consumers' inflation expectations soared to the highest since 1981.
from ru
