group-telegram.com/plinskiymedia/5794
Last Update:
54 млн. – вже не гроші, НБУ – вже не наказ, росіяни – не дуже зло.
Приблизно так можна сформувати позицію державного «Сенс Банк» по ситуації з виведенням грошей платіжки «Даймонд Пей» яку НБУ позбавив ліцензії за зв’язки з росією та небездоганною діловою репутацією.
Але не зважаючи на це, «Сенс Банк», зробивши обличчя цеглиною, дозволив «Даймонд Пей» вивести 54 млн. гривень з заблокованих рахунків.
Детально я описував ситуацію в минулому дописі, де зазначив, що відповідальною особою за фінансовому моніторинг в «Сенс Банк» є Оксана Денисенко.
Саме вона мала зупинити виведення коштів російською платіжною системою, але цього не зробило.
І таку політику банк проводить, попри публічну жорстку позицію НБУ щодо якості фінансового моніторингу.
Але по ситуації з тим, як «Сенс Банк» випустив через свій фінмон гроші російського «Даймонд Пей», є лише внутрішнє обурення в НБУ та сильне хвилювання керівництва «Сенсу», що ця тема стала публічною.
Жодної перевірки від НБУ не розпочато, Оксана Денисенко продовжує працювати, а в самому банку схоже бардак та хаос, адже по іншому назвати факт обходу росіянами фінмону державного банку – складно.
Може вже час комусь почухатися?
BY Брудні Ігри
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
Share with your friend now:
group-telegram.com/plinskiymedia/5794