РСМД

🇪🇺⛓️🔎 Принудительные меры ЕС больше не выступают в качестве альтернативы вторичным санкциям. Напротив, административное и уголовное преследование может сочетаться с использованием вторичных ограничений, что создает дополнительные риски для европейского бизнеса в процессе работы с российскими партнерами.

Полина Чуприянова для @valdaiclub анализирует, как Евросоюз усиливает борьбу с обходом санкций.

Имеющиеся эмпирические данные позволяют говорить о ряде особенностей текущего курса ЕС в области контроля над соблюдением режима санкций в отношении России.

1. Сохраняющиеся дисбалансы в активности национальных органов в области правоприменения. С одной стороны, выделяются юрисдикции, характеризующиеся наиболее быстрыми темпами развития практики принудительных мер и последовательным увеличением числа расследований. Лидерами среди них можно считать Германию, Нидерланды, Финляндию и Латвию. Открытые источники позволяют говорить о том, что вместе они проводят более половины всех расследований нарушений режима санкций ЕС. С другой стороны, ряд государств, включая Венгрию, Словакию, Словению и Мальту, согласно открытым данным, не проявляют никакой активности в области правоприменительной практики.

2. Отчетливое выделение приоритетных направлений в области правоприменения. С 2022 г. большинство административных и уголовных дел было инициировано по основаниям экспорта в Россию товаров и технологий двойного и военного назначения, а также микроэлектроники (почти 40%). Около 20% расследований связаны с осуществлением транзакций и предоставлением услуг фигурантам списка блокирующих санкций. Порядка 15% всех случаев составляют дела, инициированные по основаниям поставок в РФ промышленной и строительной продукции, а также различного рода сырьевых товаров.

3. Продолжающееся сотрудничество с профильными органами США в области обеспечения соблюдения санкций. Подавляющее число расследований в странах ЕС инициируется по основаниям обхода экспортного контроля и финансовых санкций Евросоюза. Вместе с тем в ряде случаев задержание подозреваемых осуществляется в связи с нарушением американского санкционного законодательства для последующей экстрадиции по запросу США.

https://ru/russiancouncil.com.ru/analytics-and-comments/analytics/evrosoyuz-usilivaet-borbu-s-obkhodom-sanktsiy/

РСМД

Евросоюз усиливает борьбу с обходом санкций

В отличие от США, обладающих обширной практикой применения вторичных санкций, опыт ЕС в данной области может быть оценен как весьма ограниченный. И напротив, фокус внимания на правоприменительную практику стран ЕС в отношении нарушителей режима антироссийских…

www.group-telegram.com/ru/russiancouncil.com/6402

2.2K viewsDec 28 at 08:00

🇪🇺⛓️🔎 Принудительные меры ЕС больше не выступают в качестве альтернативы вторичным санкциям. Напротив, административное и уголовное преследование может сочетаться с использованием вторичных ограничений, что создает дополнительные риски для европейского бизнеса в процессе работы с российскими партнерами.

Полина Чуприянова для @valdaiclub анализирует, как Евросоюз усиливает борьбу с обходом санкций.

Имеющиеся эмпирические данные позволяют говорить о ряде особенностей текущего курса ЕС в области контроля над соблюдением режима санкций в отношении России.

1. Сохраняющиеся дисбалансы в активности национальных органов в области правоприменения. С одной стороны, выделяются юрисдикции, характеризующиеся наиболее быстрыми темпами развития практики принудительных мер и последовательным увеличением числа расследований. Лидерами среди них можно считать Германию, Нидерланды, Финляндию и Латвию. Открытые источники позволяют говорить о том, что вместе они проводят более половины всех расследований нарушений режима санкций ЕС. С другой стороны, ряд государств, включая Венгрию, Словакию, Словению и Мальту, согласно открытым данным, не проявляют никакой активности в области правоприменительной практики.

2. Отчетливое выделение приоритетных направлений в области правоприменения. С 2022 г. большинство административных и уголовных дел было инициировано по основаниям экспорта в Россию товаров и технологий двойного и военного назначения, а также микроэлектроники (почти 40%). Около 20% расследований связаны с осуществлением транзакций и предоставлением услуг фигурантам списка блокирующих санкций. Порядка 15% всех случаев составляют дела, инициированные по основаниям поставок в РФ промышленной и строительной продукции, а также различного рода сырьевых товаров.

3. Продолжающееся сотрудничество с профильными органами США в области обеспечения соблюдения санкций. Подавляющее число расследований в странах ЕС инициируется по основаниям обхода экспортного контроля и финансовых санкций Евросоюза. Вместе с тем в ряде случаев задержание подозреваемых осуществляется в связи с нарушением американского санкционного законодательства для последующей экстрадиции по запросу США.

https://ru/russiancouncil.com.ru/analytics-and-comments/analytics/evrosoyuz-usilivaet-borbu-s-obkhodom-sanktsiy/

BY РСМД