28 февраля текущего года два топ-менеджера Binance, Надим Анджарвалла и Тигран Гамбарян, были задержаны правоохранительными органами Нигерии по обвинению в незаконных операциях и манипулировании валютой. Раннее они прибыли в страну дял диалога с властями по поводу блокирования работы крипто-сервисов.
Анджарвалла бежал из-под стражи в марте, убедив охранников разрешить ему посетить молебен в соседней 🕌 мечети. В мае генеральный директор Binance Ричард Тенг заявил, что чиновники требовали взятку криптовалютой для решения проблем.
Сегодня нигерийский ⚖️ суд постановил освободить Гамбаряна после того, как с него были сняты обвинения в отмывании денег. Гамбарян – гражданин 🇺🇸 США и бывший специальный агент Налоговой службы США. Тем не менее, дело против Binance не закрыто и будет расследоваться далее уже без Гамбаряна в качестве фигуранта.
28 февраля текущего года два топ-менеджера Binance, Надим Анджарвалла и Тигран Гамбарян, были задержаны правоохранительными органами Нигерии по обвинению в незаконных операциях и манипулировании валютой. Раннее они прибыли в страну дял диалога с властями по поводу блокирования работы крипто-сервисов.
Анджарвалла бежал из-под стражи в марте, убедив охранников разрешить ему посетить молебен в соседней 🕌 мечети. В мае генеральный директор Binance Ричард Тенг заявил, что чиновники требовали взятку криптовалютой для решения проблем.
Сегодня нигерийский ⚖️ суд постановил освободить Гамбаряна после того, как с него были сняты обвинения в отмывании денег. Гамбарян – гражданин 🇺🇸 США и бывший специальный агент Налоговой службы США. Тем не менее, дело против Binance не закрыто и будет расследоваться далее уже без Гамбаряна в качестве фигуранта.
#compliance
BY The Sanctions Times
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
But Kliuchnikov, the Ukranian now in France, said he will use Signal or WhatsApp for sensitive conversations, but questions around privacy on Telegram do not give him pause when it comes to sharing information about the war. Some people used the platform to organize ahead of the storming of the U.S. Capitol in January 2021, and last month Senator Mark Warner sent a letter to Durov urging him to curb Russian information operations on Telegram. And while money initially moved into stocks in the morning, capital moved out of safe-haven assets. The price of the 10-year Treasury note fell Friday, sending its yield up to 2% from a March closing low of 1.73%. In 2014, Pavel Durov fled the country after allies of the Kremlin took control of the social networking site most know just as VK. Russia's intelligence agency had asked Durov to turn over the data of anti-Kremlin protesters. Durov refused to do so. Stocks closed in the red Friday as investors weighed upbeat remarks from Russian President Vladimir Putin about diplomatic discussions with Ukraine against a weaker-than-expected print on U.S. consumer sentiment.
from ru
