Shadow policy

Администрация Байдена собиралась ослабить влияние Cargill Inc, но после начала СВО передумала и сохранила компании возможность работать в России.

Штаб-квартира Cargill Inc. расположена в штате Миннесота.

В октябре 2019 года речь президента США в Миннесоте продолжалась в течение долгих 102 минут, в ходе которых Трамп в числе прочего обсудил расследование по делу об импичменте, возбужденному против него.

Я полон энергии, потому что мы осушаем болото.

Байдены разбогатели, и это доказано, в то время как Америка была ограблена. Вот что случилось. Сонный Джо и его друзья продали Америку.

25 мая 2020 года именно в Миннесоте «зафиксировали коленом» Флойда и началась игра на снос Трампа.

В декабре 2020 года проигравший выборы Трамп наложил вето на ежегодный законопроект о военной политике.

1 января 2021 года Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за отмену вето президента, поскольку большинство республиканцев присоединились к демократам, чтобы упрекнуть Трампа в последние дни его президентства.

Голосование 81 голосом против 13 стало первым случаем, когда законодатели отменили одно из вето Трампа.

Законопроект разрешал повышение жалованья военным, создавал условия для замедления или блокирования запланированного Трампом вывода американских войск из Германии и Афганистана, и затруднял президенту развертывание военного персонала на южной границе.

Но, помимо этого, одно из положений законопроекта об обороне в размере $ 741 млрд. — Закона о разрешении на национальную оборону (NDAA), фактически запретило анонимные подставные компании.

Кларк Гаскойн, старший советник по вопросам политики Коалиции по финансовой подотчетности и корпоративной прозрачности (FACT) в интервью Vox
(04.01.2021)

Теперь, когда кто-то открывает подставную корпорацию, он должен будет указать имя владельца и некоторую базовую идентификационную информацию. Этот простой шаг даст сотрудникам правоохранительных органов и служб национальной безопасности мощный инструмент для борьбы с коррупцией.

Сейчас в США — фактически, в каждом штате — можно создать анонимную подставную компанию.
Это серьезная проблема — преследуя преступные сети или угрозы нацбезопасности, правоохранительные органы натыкаются на кирпичную стену корпоративной тайны. И расследования часто застопориваются, а иногда могут быть прекращены.

Таким образом, раскрытие информации станет важнейшей реформой, которая позволит следователям действительно проследить за денежным следом.

Всемирный банк и ООН рассмотрели 150 крупнейших случаев коррупции за последние несколько десятилетий и обнаружили, что более 3/4 из них используют анонимные компании для отмывания своих незаконных средств, и американские компании были наиболее распространенными в этих случаях.

Не зная, кто является бенефициарными владельцами компаний, вы можете наложить санкции на любую компанию, которую захотите, но лицо, подвергнутое санкциям, может просто создать другую подставную компанию анонимно. И эта организация не подпадает под санкции, и они могут просто продолжать работать в обычном режиме.

Положение законопроекта –самое крупное обновление по борьбе с отмыванием денег, которое мы получили за последние 20 лет.

Одним из больших исключений в этом отношении является то, что, хотя положение законопроекта относится к корпорациям и компаниям с ограниченной ответственностью, оно не относится к трастам или партнерствам.

Партнерские отношения, как правило, считаются менее рискованными, но трасты являются серьезной проблемой.

Законопроект предусматривает проведение исследований трастового законодательства.

The Guardian (14.11.2019)
Кроме Южной Дакоты, в двух десятках других штатов, включая Делавэр, Вайоминг и Неваду, теперь тоже есть бессрочные трасты.

www.group-telegram.com/ru/shadow_policy.com/6132

11.0K viewsMar 29, 2022 at 20:33

Администрация Байдена собиралась ослабить влияние Cargill Inc, но после начала СВО передумала и сохранила компании возможность работать в России.

Штаб-квартира Cargill Inc. расположена в штате Миннесота.

В октябре 2019 года речь президента США в Миннесоте продолжалась в течение долгих 102 минут, в ходе которых Трамп в числе прочего обсудил расследование по делу об импичменте, возбужденному против него.

Я полон энергии, потому что мы осушаем болото.

Байдены разбогатели, и это доказано, в то время как Америка была ограблена. Вот что случилось. Сонный Джо и его друзья продали Америку.

25 мая 2020 года именно в Миннесоте «зафиксировали коленом» Флойда и началась игра на снос Трампа.

В декабре 2020 года проигравший выборы Трамп наложил вето на ежегодный законопроект о военной политике.

1 января 2021 года Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за отмену вето президента, поскольку большинство республиканцев присоединились к демократам, чтобы упрекнуть Трампа в последние дни его президентства.

Голосование 81 голосом против 13 стало первым случаем, когда законодатели отменили одно из вето Трампа.

Законопроект разрешал повышение жалованья военным, создавал условия для замедления или блокирования запланированного Трампом вывода американских войск из Германии и Афганистана, и затруднял президенту развертывание военного персонала на южной границе.

Но, помимо этого, одно из положений законопроекта об обороне в размере $ 741 млрд. — Закона о разрешении на национальную оборону (NDAA), фактически запретило анонимные подставные компании.

Кларк Гаскойн, старший советник по вопросам политики Коалиции по финансовой подотчетности и корпоративной прозрачности (FACT) в интервью Vox
(04.01.2021)

Теперь, когда кто-то открывает подставную корпорацию, он должен будет указать имя владельца и некоторую базовую идентификационную информацию. Этот простой шаг даст сотрудникам правоохранительных органов и служб национальной безопасности мощный инструмент для борьбы с коррупцией.

Сейчас в США — фактически, в каждом штате — можно создать анонимную подставную компанию.
Это серьезная проблема — преследуя преступные сети или угрозы нацбезопасности, правоохранительные органы натыкаются на кирпичную стену корпоративной тайны. И расследования часто застопориваются, а иногда могут быть прекращены.

Таким образом, раскрытие информации станет важнейшей реформой, которая позволит следователям действительно проследить за денежным следом.

Всемирный банк и ООН рассмотрели 150 крупнейших случаев коррупции за последние несколько десятилетий и обнаружили, что более 3/4 из них используют анонимные компании для отмывания своих незаконных средств, и американские компании были наиболее распространенными в этих случаях.

Не зная, кто является бенефициарными владельцами компаний, вы можете наложить санкции на любую компанию, которую захотите, но лицо, подвергнутое санкциям, может просто создать другую подставную компанию анонимно. И эта организация не подпадает под санкции, и они могут просто продолжать работать в обычном режиме.

Положение законопроекта –самое крупное обновление по борьбе с отмыванием денег, которое мы получили за последние 20 лет.

Одним из больших исключений в этом отношении является то, что, хотя положение законопроекта относится к корпорациям и компаниям с ограниченной ответственностью, оно не относится к трастам или партнерствам.

Партнерские отношения, как правило, считаются менее рискованными, но трасты являются серьезной проблемой.

Законопроект предусматривает проведение исследований трастового законодательства.

The Guardian (14.11.2019)
Кроме Южной Дакоты, в двух десятках других штатов, включая Делавэр, Вайоминг и Неваду, теперь тоже есть бессрочные трасты.

BY Shadow policy