Дело криптовалютчика К* (часть 1 – и не последняя)
Еще одна не самая веселая история из нашей уголовной практики, судебный процесс идет в Дорогомиловском районном суде г Москвы, сегодня как раз было заседание
Не один год К. занимался криптовалютой в Москве, участвуя в разных митапах, привлекая клиентов как в сети интернет, так и в очных мероприятиях. Так К. сформировал свой личный бренд на данном рынке: его знали в России, Белоруссии, Турции и ряда других стран. После СВО дела вообще пошли в гору – нужно было так же обеспечивать параллельный импорт, помогать пересылать деньги из РФ минуя санкции.
Зимой 2023 года к нему обратился его давний знакомый Е* из РБ, давно и постоянно подыскивающего для К. клиентов в сфере криптовалюты за свой %. В этот раз Е. сообщил, что знакомый по митапам – гражданин РФ Эдуард Антонович из РБ нуждается в услугах криптообменника в Москве, чтобы покупать USDT. Нужно понимать, что крупные сделки всё же обычно стараются не вести без рекомендации – рынок-то не очень зарегулирован, можно попасть на банальный гоп-стоп.
В апреле 2023 года в один уже несчастный для К. день Е. позвонил и сказал, что Антоновичу нужно купить USDT и Антонович свяжется напрямую с К. После Антонович Э.С. действительно связался с нашим героем, прислал ему реквизиты криптокошелька, куда надо будет перевести крипту и в конце апреля к К. приехал курьер Б.(как потом оказалось – курьер, «клюнувший» на предложение в ТГК на «хорошо оплачиваемую работу»). В итоге, получив 6 140 000 рублей и 3200 долларов США от Б., К. обменял их все в USDT и перевел на счет, указанный Антоновичем.
Через 4 дня в конце апреля к К. пришли – с обыском и «маски-шоу», задержав его и доставив в СО ОМВД России по району Дорогомилово г.Москвы, после чего жизнь его разделилась на «до» и «после».
to be continued ...
* По просьбе родственников ФИО не раскрывается
#уголовка_стэп
Еще одна не самая веселая история из нашей уголовной практики, судебный процесс идет в Дорогомиловском районном суде г Москвы, сегодня как раз было заседание
Не один год К. занимался криптовалютой в Москве, участвуя в разных митапах, привлекая клиентов как в сети интернет, так и в очных мероприятиях. Так К. сформировал свой личный бренд на данном рынке: его знали в России, Белоруссии, Турции и ряда других стран. После СВО дела вообще пошли в гору – нужно было так же обеспечивать параллельный импорт, помогать пересылать деньги из РФ минуя санкции.
Зимой 2023 года к нему обратился его давний знакомый Е* из РБ, давно и постоянно подыскивающего для К. клиентов в сфере криптовалюты за свой %. В этот раз Е. сообщил, что знакомый по митапам – гражданин РФ Эдуард Антонович из РБ нуждается в услугах криптообменника в Москве, чтобы покупать USDT. Нужно понимать, что крупные сделки всё же обычно стараются не вести без рекомендации – рынок-то не очень зарегулирован, можно попасть на банальный гоп-стоп.
В апреле 2023 года в один уже несчастный для К. день Е. позвонил и сказал, что Антоновичу нужно купить USDT и Антонович свяжется напрямую с К. После Антонович Э.С. действительно связался с нашим героем, прислал ему реквизиты криптокошелька, куда надо будет перевести крипту и в конце апреля к К. приехал курьер Б.(как потом оказалось – курьер, «клюнувший» на предложение в ТГК на «хорошо оплачиваемую работу»). В итоге, получив 6 140 000 рублей и 3200 долларов США от Б., К. обменял их все в USDT и перевел на счет, указанный Антоновичем.
Через 4 дня в конце апреля к К. пришли – с обыском и «маски-шоу», задержав его и доставив в СО ОМВД России по району Дорогомилово г.Москвы, после чего жизнь его разделилась на «до» и «после».
to be continued ...
* По просьбе родственников ФИО не раскрывается
#уголовка_стэп
group-telegram.com/steplawgroup/95
Create:
Last Update:
Last Update:
Дело криптовалютчика К* (часть 1 – и не последняя)
Еще одна не самая веселая история из нашей уголовной практики, судебный процесс идет в Дорогомиловском районном суде г Москвы, сегодня как раз было заседание
Не один год К. занимался криптовалютой в Москве, участвуя в разных митапах, привлекая клиентов как в сети интернет, так и в очных мероприятиях. Так К. сформировал свой личный бренд на данном рынке: его знали в России, Белоруссии, Турции и ряда других стран. После СВО дела вообще пошли в гору – нужно было так же обеспечивать параллельный импорт, помогать пересылать деньги из РФ минуя санкции.
Зимой 2023 года к нему обратился его давний знакомый Е* из РБ, давно и постоянно подыскивающего для К. клиентов в сфере криптовалюты за свой %. В этот раз Е. сообщил, что знакомый по митапам – гражданин РФ Эдуард Антонович из РБ нуждается в услугах криптообменника в Москве, чтобы покупать USDT. Нужно понимать, что крупные сделки всё же обычно стараются не вести без рекомендации – рынок-то не очень зарегулирован, можно попасть на банальный гоп-стоп.
В апреле 2023 года в один уже несчастный для К. день Е. позвонил и сказал, что Антоновичу нужно купить USDT и Антонович свяжется напрямую с К. После Антонович Э.С. действительно связался с нашим героем, прислал ему реквизиты криптокошелька, куда надо будет перевести крипту и в конце апреля к К. приехал курьер Б.(как потом оказалось – курьер, «клюнувший» на предложение в ТГК на «хорошо оплачиваемую работу»). В итоге, получив 6 140 000 рублей и 3200 долларов США от Б., К. обменял их все в USDT и перевел на счет, указанный Антоновичем.
Через 4 дня в конце апреля к К. пришли – с обыском и «маски-шоу», задержав его и доставив в СО ОМВД России по району Дорогомилово г.Москвы, после чего жизнь его разделилась на «до» и «после».
to be continued ...
* По просьбе родственников ФИО не раскрывается
#уголовка_стэп
Еще одна не самая веселая история из нашей уголовной практики, судебный процесс идет в Дорогомиловском районном суде г Москвы, сегодня как раз было заседание
Не один год К. занимался криптовалютой в Москве, участвуя в разных митапах, привлекая клиентов как в сети интернет, так и в очных мероприятиях. Так К. сформировал свой личный бренд на данном рынке: его знали в России, Белоруссии, Турции и ряда других стран. После СВО дела вообще пошли в гору – нужно было так же обеспечивать параллельный импорт, помогать пересылать деньги из РФ минуя санкции.
Зимой 2023 года к нему обратился его давний знакомый Е* из РБ, давно и постоянно подыскивающего для К. клиентов в сфере криптовалюты за свой %. В этот раз Е. сообщил, что знакомый по митапам – гражданин РФ Эдуард Антонович из РБ нуждается в услугах криптообменника в Москве, чтобы покупать USDT. Нужно понимать, что крупные сделки всё же обычно стараются не вести без рекомендации – рынок-то не очень зарегулирован, можно попасть на банальный гоп-стоп.
В апреле 2023 года в один уже несчастный для К. день Е. позвонил и сказал, что Антоновичу нужно купить USDT и Антонович свяжется напрямую с К. После Антонович Э.С. действительно связался с нашим героем, прислал ему реквизиты криптокошелька, куда надо будет перевести крипту и в конце апреля к К. приехал курьер Б.(как потом оказалось – курьер, «клюнувший» на предложение в ТГК на «хорошо оплачиваемую работу»). В итоге, получив 6 140 000 рублей и 3200 долларов США от Б., К. обменял их все в USDT и перевел на счет, указанный Антоновичем.
Через 4 дня в конце апреля к К. пришли – с обыском и «маски-шоу», задержав его и доставив в СО ОМВД России по району Дорогомилово г.Москвы, после чего жизнь его разделилась на «до» и «после».
to be continued ...
* По просьбе родственников ФИО не раскрывается
#уголовка_стэп
BY От сумы да тюрьмы
Share with your friend now:
group-telegram.com/steplawgroup/95