В учреждении американского юридического лица ФБК участвовал ещё один топ-менеджер «Пробизнесбанка». Вкладчики считают его фактическим исполнителем вывода средств из банка и обвиняют в фальсификации отчётности для ЦБ
Согласно свидетельству о регистрации юридического лица в реестра штата Массачусетс, Александр Ломов входил в число учредителей Anti-Corruption Foundation Inc. во время подачи документов о регистрации компании в 2021 году. Он занимал должность вице-президента и казначея организации. Кроме него в руководстве значились Леонид Волков, Владимир Ашурков и Александр Железняк.
По данным кредиторов «Пробизнесбанка», именно Ломов отвечал за подписание соглашений между банком, кипрской компанией Vermenda Holdings Limited и британской Dinosaur Merchant Bank Limited. По мнению Максима Каца, эта схема использовалась для вывода средств из банка в пользу его акционеров Александра Железняка и Сергея Леонтьева. При заключении кредитных договоров и выдаче поручительства Ломов, как утверждается, заверил Dinosaur, что Vermenda аффилирована с банком.
В 2017 году схема стала причиной возбуждения уголовного дела против Ломова, а также бывшего вице-президента «Пробизнесбанка» Вячеслава Казанцева, начальника департамента корпоративных финансов банка Николая Алексеева и семи других их коллег. Их обвиняли в организации растраты и пособничество в этом. Ломов сумел избежать ареста, уехав из России. Позже он был заочно арестован Басманным районным судом и объявлен в международный розыск.
В учреждении американского юридического лица ФБК участвовал ещё один топ-менеджер «Пробизнесбанка». Вкладчики считают его фактическим исполнителем вывода средств из банка и обвиняют в фальсификации отчётности для ЦБ
Согласно свидетельству о регистрации юридического лица в реестра штата Массачусетс, Александр Ломов входил в число учредителей Anti-Corruption Foundation Inc. во время подачи документов о регистрации компании в 2021 году. Он занимал должность вице-президента и казначея организации. Кроме него в руководстве значились Леонид Волков, Владимир Ашурков и Александр Железняк.
По данным кредиторов «Пробизнесбанка», именно Ломов отвечал за подписание соглашений между банком, кипрской компанией Vermenda Holdings Limited и британской Dinosaur Merchant Bank Limited. По мнению Максима Каца, эта схема использовалась для вывода средств из банка в пользу его акционеров Александра Железняка и Сергея Леонтьева. При заключении кредитных договоров и выдаче поручительства Ломов, как утверждается, заверил Dinosaur, что Vermenda аффилирована с банком.
В 2017 году схема стала причиной возбуждения уголовного дела против Ломова, а также бывшего вице-президента «Пробизнесбанка» Вячеслава Казанцева, начальника департамента корпоративных финансов банка Николая Алексеева и семи других их коллег. Их обвиняли в организации растраты и пособничество в этом. Ломов сумел избежать ареста, уехав из России. Позже он был заочно арестован Басманным районным судом и объявлен в международный розыск.
Additionally, investors are often instructed to deposit monies into personal bank accounts of individuals who claim to represent a legitimate entity, and/or into an unrelated corporate account. To lend credence and to lure unsuspecting victims, perpetrators usually claim that their entity and/or the investment schemes are approved by financial authorities. Telegram has become more interventionist over time, and has steadily increased its efforts to shut down these accounts. But this has also meant that the company has also engaged with lawmakers more generally, although it maintains that it doesn’t do so willingly. For instance, in September 2021, Telegram reportedly blocked a chat bot in support of (Putin critic) Alexei Navalny during Russia’s most recent parliamentary elections. Pavel Durov was quoted at the time saying that the company was obliged to follow a “legitimate” law of the land. He added that as Apple and Google both follow the law, to violate it would give both platforms a reason to boot the messenger from its stores. In a message on his Telegram channel recently recounting the episode, Durov wrote: "I lost my company and my home, but would do it again – without hesitation." Apparently upbeat developments in Russia's discussions with Ukraine helped at least temporarily send investors back into risk assets. Russian President Vladimir Putin said during a meeting with his Belarusian counterpart Alexander Lukashenko that there were "certain positive developments" occurring in the talks with Ukraine, according to a transcript of their meeting. Putin added that discussions were happening "almost on a daily basis." Two days after Russia invaded Ukraine, an account on the Telegram messaging platform posing as President Volodymyr Zelenskiy urged his armed forces to surrender.
from ru
