Арестован совладелец крупнейшего казахстанского предприятия
АФМ ведет расследование в отношении совладельца компании «Тиолайн» Виктора Долгалева. 3 февраля 2024 года его задержали за самовольное пользование недрами. С санкции суда он арестован, уголовное дело передано в Департамент АФМ по СКО.
В отношении Долгалева также ведется расследование по факту незаконного предпринимательства, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере.
По данным следствия, в марте 2021 года Мининдустрии досрочно расторгло контракт на недропользование месторождением «Обуховское» в связи с нарушением компанией финансовых и инвестиционных обязательств на 38 млрд тенге. Верховный Суд подтвердил правомерность действий уполномоченного органа.
Кроме того, еще 1 июня 2020 года решением суда Долгалеву было запрещено распоряжаться имуществом «Тиолайн».
Несмотря на это, Долгалев создал подконтрольные структуры, через которые продолжил незаконную добычу полезных ископаемых с дальнейшим экспортом в Китай и другие страны по серым схемам. Только за 2021-2023 гг. экспортировано почти 113 тыс. тонн руды.
По заключению специалиста, общая сумма незаконных доходов превысила 26 млрд тенге. Также выявлены факты уклонения от уплаты налогов и платежей в бюджет на сумму порядка 2 млрд тенге.
Арестован совладелец крупнейшего казахстанского предприятия
АФМ ведет расследование в отношении совладельца компании «Тиолайн» Виктора Долгалева. 3 февраля 2024 года его задержали за самовольное пользование недрами. С санкции суда он арестован, уголовное дело передано в Департамент АФМ по СКО.
В отношении Долгалева также ведется расследование по факту незаконного предпринимательства, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере.
По данным следствия, в марте 2021 года Мининдустрии досрочно расторгло контракт на недропользование месторождением «Обуховское» в связи с нарушением компанией финансовых и инвестиционных обязательств на 38 млрд тенге. Верховный Суд подтвердил правомерность действий уполномоченного органа.
Кроме того, еще 1 июня 2020 года решением суда Долгалеву было запрещено распоряжаться имуществом «Тиолайн».
Несмотря на это, Долгалев создал подконтрольные структуры, через которые продолжил незаконную добычу полезных ископаемых с дальнейшим экспортом в Китай и другие страны по серым схемам. Только за 2021-2023 гг. экспортировано почти 113 тыс. тонн руды.
По заключению специалиста, общая сумма незаконных доходов превысила 26 млрд тенге. Также выявлены факты уклонения от уплаты налогов и платежей в бюджет на сумму порядка 2 млрд тенге.
Perpetrators of these scams will create a public group on Telegram to promote these investment packages that are usually accompanied by fake testimonies and sometimes advertised as being Shariah-compliant. Interested investors will be asked to directly message the representatives to begin investing in the various investment packages offered. In December 2021, Sebi officials had conducted a search and seizure operation at the premises of certain persons carrying out similar manipulative activities through Telegram channels. "Someone posing as a Ukrainian citizen just joins the chat and starts spreading misinformation, or gathers data, like the location of shelters," Tsekhanovska said, noting how false messages have urged Ukrainians to turn off their phones at a specific time of night, citing cybersafety. On December 23rd, 2020, Pavel Durov posted to his channel that the company would need to start generating revenue. In early 2021, he added that any advertising on the platform would not use user data for targeting, and that it would be focused on “large one-to-many channels.” He pledged that ads would be “non-intrusive” and that most users would simply not notice any change. The S&P 500 fell 1.3% to 4,204.36, and the Dow Jones Industrial Average was down 0.7% to 32,943.33. The Dow posted a fifth straight weekly loss — its longest losing streak since 2019. The Nasdaq Composite tumbled 2.2% to 12,843.81. Though all three indexes opened in the green, stocks took a turn after a new report showed U.S. consumer sentiment deteriorated more than expected in early March as consumers' inflation expectations soared to the highest since 1981.
from ru
