Фінмоніторинг з новим керівником Філіпом Проніним і Нацполіція взялися за масштабні розслідування
З початку 2025-го фінансовий моніторинг та Нацполіція активізували співпрацю для викриття схем ухилення від податків і відмивання грошей. Уже є гучні результати:
🔹 «Укртатнафта» – 6 млрд грн збитків! Виявлено махінації з податками та розкрадання коштів.
🔹 Мільйони євро заблоковано за кордоном – рахунки, пов’язані з відмиванням грошей, заморожені.
🔹 Полювання на підсанкційні активи триває – виявляються нові схеми приховування майна.
🔹 Перевіряються благодійні фонди – деякі використовують пожертви не за призначенням.
Фінмоніторинг з новим керівником Філіпом Проніним і Нацполіція взялися за масштабні розслідування
З початку 2025-го фінансовий моніторинг та Нацполіція активізували співпрацю для викриття схем ухилення від податків і відмивання грошей. Уже є гучні результати:
🔹 «Укртатнафта» – 6 млрд грн збитків! Виявлено махінації з податками та розкрадання коштів.
🔹 Мільйони євро заблоковано за кордоном – рахунки, пов’язані з відмиванням грошей, заморожені.
🔹 Полювання на підсанкційні активи триває – виявляються нові схеми приховування майна.
🔹 Перевіряються благодійні фонди – деякі використовують пожертви не за призначенням.
Apparently upbeat developments in Russia's discussions with Ukraine helped at least temporarily send investors back into risk assets. Russian President Vladimir Putin said during a meeting with his Belarusian counterpart Alexander Lukashenko that there were "certain positive developments" occurring in the talks with Ukraine, according to a transcript of their meeting. Putin added that discussions were happening "almost on a daily basis." Russian President Vladimir Putin launched Russia's invasion of Ukraine in the early-morning hours of February 24, targeting several key cities with military strikes. "Russians are really disconnected from the reality of what happening to their country," Andrey said. "So Telegram has become essential for understanding what's going on to the Russian-speaking world." The Russian invasion of Ukraine has been a driving force in markets for the past few weeks. Ukrainian President Volodymyr Zelensky said in a video message on Tuesday that Ukrainian forces "destroy the invaders wherever we can."
from sa
