Telegram Group & Telegram Channel
Контроль за банковскими операциями станет еще жестче
Сегодня с утра несколько моих друзей-банкиров прислали ссылки на новые правила «антиотмывочных» норм, которые ЦБ хочет внести в небезызвестное Положение №375-П. Напомню, именно на этот документ банки ссылаются при отказе в проведении операций или при расторжении договоров, поскольку в нем содержатся правила контроля за сомнительными операциями.
Новые поправки в Положение условно можно разделить на три группы.
 
▪️Связанные с цифровым рублем, поскольку он стал еще одной формой обращения рубля наряду с наличными и безналичными. Тут, скорее, на цифровой рубль переносятся все правила, введенные ранее: выявлять операции, направленные на отмывание, отказывать в проведении операции, если имеются признаки, предусмотренные ФЗ-115 и тп.
 
▪️Связанные с борьбой с терроризмом. Тут используется термин «риск-профиль клиента», имея ввиду в том числе и статус иностранного агента. Оказание клиентом услуг в интернете через сайты, которые входят в реестр запрещенных Роскомнадзором также будет в этом перечне. Но что еще важнее – это новое основание для отказа в проведении платежа или блокировки счета физлица - выявленные «на основании индикаторов» признаки.
 
▪️Связанные с сомнительными операциями.
А) Речь идет о сделках физлиц с драгметаллами, когда человек их покупает больше, чем продает. Эти же критерии распространяются и на компании.
Б) Кроме этого, банки будут считать сомнительными все операции компаний, включенных в черный список ЦБ: пирамиды, нелегальные кредиторы и тп.
В) ЦБ призывает банки следить за большими переводами адвокатам, нотариусам в целях контроля уклонения от уплаты налогов.
Г) Банки смогут блокировать транзакции, если есть признаки обналичивания или транзит бюджетных средств.
 
Все это, конечно, хорошо и правильно, но вот «перегибы на местах» никто не отменял. А страдать будут люди.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM



group-telegram.com/akaloy/7310
Create:
Last Update:

Контроль за банковскими операциями станет еще жестче
Сегодня с утра несколько моих друзей-банкиров прислали ссылки на новые правила «антиотмывочных» норм, которые ЦБ хочет внести в небезызвестное Положение №375-П. Напомню, именно на этот документ банки ссылаются при отказе в проведении операций или при расторжении договоров, поскольку в нем содержатся правила контроля за сомнительными операциями.
Новые поправки в Положение условно можно разделить на три группы.
 
▪️Связанные с цифровым рублем, поскольку он стал еще одной формой обращения рубля наряду с наличными и безналичными. Тут, скорее, на цифровой рубль переносятся все правила, введенные ранее: выявлять операции, направленные на отмывание, отказывать в проведении операции, если имеются признаки, предусмотренные ФЗ-115 и тп.
 
▪️Связанные с борьбой с терроризмом. Тут используется термин «риск-профиль клиента», имея ввиду в том числе и статус иностранного агента. Оказание клиентом услуг в интернете через сайты, которые входят в реестр запрещенных Роскомнадзором также будет в этом перечне. Но что еще важнее – это новое основание для отказа в проведении платежа или блокировки счета физлица - выявленные «на основании индикаторов» признаки.
 
▪️Связанные с сомнительными операциями.
А) Речь идет о сделках физлиц с драгметаллами, когда человек их покупает больше, чем продает. Эти же критерии распространяются и на компании.
Б) Кроме этого, банки будут считать сомнительными все операции компаний, включенных в черный список ЦБ: пирамиды, нелегальные кредиторы и тп.
В) ЦБ призывает банки следить за большими переводами адвокатам, нотариусам в целях контроля уклонения от уплаты налогов.
Г) Банки смогут блокировать транзакции, если есть признаки обналичивания или транзит бюджетных средств.
 
Все это, конечно, хорошо и правильно, но вот «перегибы на местах» никто не отменял. А страдать будут люди.

BY KALOY.RU


Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260

Share with your friend now:
group-telegram.com/akaloy/7310

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

The company maintains that it cannot act against individual or group chats, which are “private amongst their participants,” but it will respond to requests in relation to sticker sets, channels and bots which are publicly available. During the invasion of Ukraine, Pavel Durov has wrestled with this issue a lot more prominently than he has before. Channels like Donbass Insider and Bellum Acta, as reported by Foreign Policy, started pumping out pro-Russian propaganda as the invasion began. So much so that the Ukrainian National Security and Defense Council issued a statement labeling which accounts are Russian-backed. Ukrainian officials, in potential violation of the Geneva Convention, have shared imagery of dead and captured Russian soldiers on the platform. The War on Fakes channel has repeatedly attempted to push conspiracies that footage from Ukraine is somehow being falsified. One post on the channel from February 24 claimed without evidence that a widely viewed photo of a Ukrainian woman injured in an airstrike in the city of Chuhuiv was doctored and that the woman was seen in a different photo days later without injuries. The post, which has over 600,000 views, also baselessly claimed that the woman's blood was actually makeup or grape juice. On February 27th, Durov posted that Channels were becoming a source of unverified information and that the company lacks the ability to check on their veracity. He urged users to be mistrustful of the things shared on Channels, and initially threatened to block the feature in the countries involved for the length of the war, saying that he didn’t want Telegram to be used to aggravate conflict or incite ethnic hatred. He did, however, walk back this plan when it became clear that they had also become a vital communications tool for Ukrainian officials and citizens to help coordinate their resistance and evacuations. He adds: "Telegram has become my primary news source." Telegram was founded in 2013 by two Russian brothers, Nikolai and Pavel Durov.
from sa


Telegram KALOY.RU
FROM American