✅ Детективи ТУ БЕБ у Львівській області завершили досудове розслідування відносно організаторки незаконного вивезення лісоматеріалів за кордон.
🕵️♂️ Встановлено, що місцева жителька, зареєстрована як фізична особа-підприємець, організувала контрабанду лісопродукції породи ліщини до країн ЄС. Фігурантка на підставі підроблених документів отримувала сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.
➡️ Детективи Бюро задокументували незаконне переміщення лісопродукції обʼємом понад 18 м3 через митний кордон України з використанням товарно-супровідних документів, що містили неправдиві відомості.
➡️ Під час проведення обшуків у транспортному засобі детективи БЕБ також вилучили деревину загальним обʼємом 10 м3, яку намагалися незаконно перемістити до країн ЄС. Орієнтовна вартість вилученого становить майже півмільйона гривень. Окрім того, встановлено факт легалізації коштів отриманих незаконним шляхом.
📄 Фігурантці було повідомлено про підозру. Наразі справу скеровано до суду.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
🕵️♂️ Встановлено, що місцева жителька, зареєстрована як фізична особа-підприємець, організувала контрабанду лісопродукції породи ліщини до країн ЄС. Фігурантка на підставі підроблених документів отримувала сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.
➡️ Детективи Бюро задокументували незаконне переміщення лісопродукції обʼємом понад 18 м3 через митний кордон України з використанням товарно-супровідних документів, що містили неправдиві відомості.
➡️ Під час проведення обшуків у транспортному засобі детективи БЕБ також вилучили деревину загальним обʼємом 10 м3, яку намагалися незаконно перемістити до країн ЄС. Орієнтовна вартість вилученого становить майже півмільйона гривень. Окрім того, встановлено факт легалізації коштів отриманих незаконним шляхом.
📄 Фігурантці було повідомлено про підозру. Наразі справу скеровано до суду.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❗️Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України повідомили головному бухгалтеру товариства про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
🕵️♂️ Встановлено, що компанія впродовж 2022-2024 років була співвиконавцем державного контракту з постачання товарів оборонного призначення. Зокрема проводила роботи із спорядження 82 мм осколкових мін з давальницької сировини замовника.
➡️ Своєю чергою головний бухгалтер товариства, за результатами проведених розрахунків із замовником безпідставно застосував 0% ставку ПДВ та не зареєстрував податкові накладні щодо постачання згаданих послуг.
➡️ Тобто підозрюваний порушив режим звільнення від оподаткування податку на додану вартість за ставкою ПДВ 0%, який передбачений підпунктом 4 пункту 32 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового Кодексу України. Це призвело до несплати понад 325 млн грн податку на додану вартість.
📄 Детективи БЕБ повідомили головному бухгалтеру про підозру в умисному ухиленні від сплати податків.
➡️ Досудове розслідування триває, вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Оперативний супровід здійснюють співробітники Управління стратегічних розслідувань у Сумській області ДСР НПУ. Процесуальне керівництво – прокурори Сумської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
🕵️♂️ Встановлено, що компанія впродовж 2022-2024 років була співвиконавцем державного контракту з постачання товарів оборонного призначення. Зокрема проводила роботи із спорядження 82 мм осколкових мін з давальницької сировини замовника.
➡️ Своєю чергою головний бухгалтер товариства, за результатами проведених розрахунків із замовником безпідставно застосував 0% ставку ПДВ та не зареєстрував податкові накладні щодо постачання згаданих послуг.
➡️ Тобто підозрюваний порушив режим звільнення від оподаткування податку на додану вартість за ставкою ПДВ 0%, який передбачений підпунктом 4 пункту 32 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового Кодексу України. Це призвело до несплати понад 325 млн грн податку на додану вартість.
📄 Детективи БЕБ повідомили головному бухгалтеру про підозру в умисному ухиленні від сплати податків.
➡️ Досудове розслідування триває, вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Оперативний супровід здійснюють співробітники Управління стратегічних розслідувань у Сумській області ДСР НПУ. Процесуальне керівництво – прокурори Сумської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❗️Детективи ТУ БЕБ в Одеській області скерували до суду обвинувальний акт відносно мешканця Одеси, який налагодив продаж незаконно виготовлених тютюнових виробів.
🕵Слідством встановлено, що 49-річний уродженець Грузії протягом року, без відповідного дозволу та ліцензії на торгівлю підакцизними товарами, нелегально перепродавав сигарети за завищеними цінами.
❗️Замовлення приймав через телеграм-канали та надсилав поштою по всій Україні. Товар зберігав у складському приміщенні на території садового кооперативу в Авангардівській громаді Одеського району, а також в приватній квартирі у середмісті Одеси.
🚬Під час обшуків за місцем проживання фігуранта та зберігання підакцизних товарів, детективи БЕБ виявили майже 2 тис. пачок тютюнових виробів, а також 10 тис. сигарет поштучно. На вилучений товар, вартістю майже 3 млн грн, накладено арешт.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
🕵Слідством встановлено, що 49-річний уродженець Грузії протягом року, без відповідного дозволу та ліцензії на торгівлю підакцизними товарами, нелегально перепродавав сигарети за завищеними цінами.
❗️Замовлення приймав через телеграм-канали та надсилав поштою по всій Україні. Товар зберігав у складському приміщенні на території садового кооперативу в Авангардівській громаді Одеського району, а також в приватній квартирі у середмісті Одеси.
🚬Під час обшуків за місцем проживання фігуранта та зберігання підакцизних товарів, детективи БЕБ виявили майже 2 тис. пачок тютюнових виробів, а також 10 тис. сигарет поштучно. На вилучений товар, вартістю майже 3 млн грн, накладено арешт.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❗️За матеріалами детективів ТУ БЕБ у Київській обл. судитимуть учасників злочинної групи, які організували роботу нелегальних гральних закладів на Київщині.
Слідством встановлено, що обвинувачені налагодили діяльність нелегальних гральних закладів у Білій Церкві, Вишневому та Миронівці.
📉Підпільні зали не мали ліцензії та зареєстрованої юридичної особи й не сплачували податки. Всі вони були розташовані на перших поверхах житлових будинків та в комерційних приміщеннях.
🕰Працювали цілодобово та під час комендантської години, без вивісок чи зовнішньої реклами. Вхід контролювали камери відеоспостереження.
🕵Під час обшуків детективи БЕБ вилучили понад 30 комплектів комп’ютерної техніки, відеокамери, термопринтери тощо. Також проведено обшуки за місцями проживання фігурантів справи, де вилучено мобільні телефони, флеш-накопичувачі та чорнову бухгалтерію.
Наразі матеріали кримінального провадження скеровано до суду.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Слідством встановлено, що обвинувачені налагодили діяльність нелегальних гральних закладів у Білій Церкві, Вишневому та Миронівці.
📉Підпільні зали не мали ліцензії та зареєстрованої юридичної особи й не сплачували податки. Всі вони були розташовані на перших поверхах житлових будинків та в комерційних приміщеннях.
🕰Працювали цілодобово та під час комендантської години, без вивісок чи зовнішньої реклами. Вхід контролювали камери відеоспостереження.
🕵Під час обшуків детективи БЕБ вилучили понад 30 комплектів комп’ютерної техніки, відеокамери, термопринтери тощо. Також проведено обшуки за місцями проживання фігурантів справи, де вилучено мобільні телефони, флеш-накопичувачі та чорнову бухгалтерію.
Наразі матеріали кримінального провадження скеровано до суду.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🚦Детективи ТУ БЕБ в Одеській області викрили службових осіб міської ради, які завдали понад 15 млн грн збитків бюджету громади.