🇹🇷 Полиция Стамбула показала, как задержала в отеле троих подозреваемых в махинациях с фальшивой валютой и конфисковала ее на сумму в более $85 тыс.
В целом с начала года турецкие силовики конфисковали более 3,6 млн фальшивых евро и 350 тыс. фальшивых долларов.
История о фальшивой валюте на турецком рынке приобрела резонанс относительно недавно. Например, в Анкаре из-за этого перестали принимать в обменниках банкноты в 50 и 100 долларов старого образца.
🇹🇷 Полиция Стамбула показала, как задержала в отеле троих подозреваемых в махинациях с фальшивой валютой и конфисковала ее на сумму в более $85 тыс.
В целом с начала года турецкие силовики конфисковали более 3,6 млн фальшивых евро и 350 тыс. фальшивых долларов.
История о фальшивой валюте на турецком рынке приобрела резонанс относительно недавно. Например, в Анкаре из-за этого перестали принимать в обменниках банкноты в 50 и 100 долларов старого образца.
Under the Sebi Act, the regulator has the power to carry out search and seizure of books, registers, documents including electronics and digital devices from any person associated with the securities market. However, the perpetrators of such frauds are now adopting new methods and technologies to defraud the investors. Additionally, investors are often instructed to deposit monies into personal bank accounts of individuals who claim to represent a legitimate entity, and/or into an unrelated corporate account. To lend credence and to lure unsuspecting victims, perpetrators usually claim that their entity and/or the investment schemes are approved by financial authorities. Perpetrators of these scams will create a public group on Telegram to promote these investment packages that are usually accompanied by fake testimonies and sometimes advertised as being Shariah-compliant. Interested investors will be asked to directly message the representatives to begin investing in the various investment packages offered. Such instructions could actually endanger people — citizens receive air strike warnings via smartphone alerts.
from sa
