Капитал

Центробанк и МВД серьезно возьмутся за дропы

В 2024 году около 10 млн россиян перевели средства на карты дропов — посредников, через которых проводятся сомнительные и часто незаконные операции. Эти транзакции затрудняют борьбу с мошенничеством и теневыми схемами, нанося ощутимый удар по финансовой системе страны.

Ситуация становится серьёзной: только 13 системно значимых банков ежедневно блокируют до 20 000 таких операций. В базе данных ЦБ уже десятки тысяч подозрительных реквизитов, и их число растёт. Через дропов проходят не только мошеннические схемы, но и нелегальный бизнес, включая вывод капитала за рубеж.

Это имеет прямое влияние на экономику:

- Увеличивается нагрузка на финансовые институты, вынужденные тратить ресурсы на мониторинг и блокировку сомнительных операций.

- Снижение доверия. Регулярные случаи мошенничества подрывают доверие граждан к безналичным расчетам.

- Такие схемы снижают собираемость налогов и осложняют борьбу с теневым сектором.

В 2025 году планируется запуск платформы для контроля за переводами, усиление проверок счетов нерезидентов и продолжение профилактической работы с населением. МВД уже предложило ввести уголовную ответственность для самих дропов.

www.group-telegram.com/sa/politkremlin.com/33688

5.6K viewsJan 21 at 13:29

Центробанк и МВД серьезно возьмутся за дропы

В 2024 году около 10 млн россиян перевели средства на карты дропов — посредников, через которых проводятся сомнительные и часто незаконные операции. Эти транзакции затрудняют борьбу с мошенничеством и теневыми схемами, нанося ощутимый удар по финансовой системе страны.

Ситуация становится серьёзной: только 13 системно значимых банков ежедневно блокируют до 20 000 таких операций. В базе данных ЦБ уже десятки тысяч подозрительных реквизитов, и их число растёт. Через дропов проходят не только мошеннические схемы, но и нелегальный бизнес, включая вывод капитала за рубеж.

Это имеет прямое влияние на экономику:

- Увеличивается нагрузка на финансовые институты, вынужденные тратить ресурсы на мониторинг и блокировку сомнительных операций.

- Снижение доверия. Регулярные случаи мошенничества подрывают доверие граждан к безналичным расчетам.

- Такие схемы снижают собираемость налогов и осложняют борьбу с теневым сектором.

В 2025 году планируется запуск платформы для контроля за переводами, усиление проверок счетов нерезидентов и продолжение профилактической работы с населением. МВД уже предложило ввести уголовную ответственность для самих дропов.

BY Капитал