group-telegram.com/shishkin_like/3901
Last Update:
💼ТОО «Торговый дом «Топливно-энергетический комплекс – Казахстан»
💰Налоги: 21 млрд тенге с 2015 года.
👥Бенефициары: Тимур Кулибаев, Раушан Сагдиева, Ануар Ушбаев, Андрей Ким, Алибек Кулибаев (племянник Тимура Кулибаева), Диас Сулейменов.
В мае этого года компанию по суду оштрафовали на 1,09 млрд тенге и обязали вернуть незаконно полученный монопольный доход в размере 579,8 млн тенге. Предприятие пользовалось преимуществом в сфере оказания услуг по приёмке, хранению и отпуску жидких грузов в границах железнодорожных путей.
«ТД ТЭК-Казахстан» – самая крупная сеть топливных баз в стране (53 по состоянию на 2021 год). Региональное покрытие этих объектов, расположенных близ ж/д станций, – более 80% территории РК. Резервуарная мощность: 234 тыс. кубометров для дизтоплива, 7,5 тыс. кубометров для бензина, 16 тыс. кубометров для масел и смазок, 130 тыс. тонн для угля. Впрочем, за эти топливные склады сейчас, похоже, разворачивается борьба.
«...Признать недействительной сделку купли-продажи материально-технических складов топлива, заключенную 5 ноября 2001 года между РГП «КТЖ» и ТОО «ТЭК-Алматы» (позже вошло в ТД «ТЭК-Казахстан». – Прим.)...», – говорится в решении Верховного суда, принятом 21 июля 2023 года. Тогдашнее РГП «КТЖ» реализовало «ТЭК-Алматы» имущество в рамках приватизации всего за 91,8 млн тенге.
После сделки представители транспортной прокуратуры пытались оспорить её законность. Однако Межрайонный экономический суда Алматы и Коллегия по гражданским делам Алматинского городского суда в 2002 году иск не удовлетворили. Теперь же Верховный суд их давнее решение отменил.
По некоторым данным, в начале августа было возбуждено уголовное дело по факту расходов со стороны КТЖ в сумме 149,5 млрд тенге вследствие передачи резервуарных ёмкостей в «ТЭК-Казахстан». Анализ госзакупок компании показывает, что такие резервуары арендует у компании, например, КМГ. Сумма контракта, заключённого в 2023 году, – 1,7 млн тенге.
Также ТОО занимается оптовой торговлей дизтопливом.
Госзакупки: активнее всего у ТОО закупаются грузовые и пассажирские подразделения АО «НК КТЖ». В общей сложности у «ТД ТЭК-Казахстан» 14 контрактов и 10 допсоглашений к ним с 2021 по 2023 год на общую сумму более 4,95 млрд тенге. В большинстве своём речь шла об экипировке локомотивов ГСМ, а также об упомянутой выше аренде резервуаров и административных/производственных помещений.
Налоги: 8,1 млрд тенге с 2017 года.
Госзакупки: 34 контракта и 36 допсоглашений к ним с 2019 года на сумму почти 267 млрд тенге. Крупнейшие заказчики – подразделения КТЖ, которые закупают дизтопливо.
💼ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа»
💰Налоги: 7,6 млрд с 2015 года.
👥Бенефициары: Тимур Кулибаев, Раушан Сагдиева, Талгат Джумадиллаев, ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (АНПЗ, 50% – государственная собственность).
50% компании оказались в госсобственности по решению суда в мае. Ранее мы писали, что Агентство по защите и развитию конкуренции заинтересовалось, как парк хранения и наливных эстакад при АНПЗ оказался в активе ТОО.
Госзакупки: 2 контракта в 2023 и 2022 годах с АНПЗ и КМГ на услуги по перевалке сжиженного нефтяного газа и на услуги по его приёму, хранению и отпуску на суммы 997,7 млн тенге и 113 млн тенге, соответственно.
💼ТОО «Петропавловская нефтебаза»
💰Налоги: 1 млрд с 2015 года.
👥Бенефициары: Тимур Кулибаев, Раушан Сагдиева и Лиана Тимербаева.
Бизнес-партнером Тимура Кулибаева через компанию Indore Chemical, зарегистрированную в эстонской деревне Лийква, является Лиана Тимербаева из Швейцарии. О ней практически нет информации в открытых источниках.
Нефтебаза занимается торговлей бензином и дизтопливом, складированием и хранением непродовольственных товаров.
Госзакупки: 16, 5 млн с 2022 года. Основной заказчик – «Казмунайгаз–Аэро»: 11,2 млн тенге за услуги по аренде резервуаров (1 контракт).
Подписаться на @Shishkin_like
