⚙️ЦБ и Росфинмониторинг создают платформу для выявления дропов
Власти совместно с кредитными организациями разрабатывают платформу, которая позволит централизовано передавать банкам информацию о подозрительных операциях физлиц. После получения этих данных они будут блокировать активности таких клиентов. Речь идет о дропах — тех, кто предоставляет свои счета и банковские карты для обналичивания денег и проведения платежей в пользу теневого бизнеса.
На сегодняшний день служба финансового мониторинга уже наладила процедуры онлайн-контроля за транзакциями физлиц с отдельными банками. Однако пока что информация о них доводится только до тех кредитных организаций, чьими клиентами дропы являются. Теперь же данные будут попадать во все банки. Как только человек окажется в стоп-листе, все кредитные организации станут отказывать ему в открытии карт или ограничат некоторые продукты. Суть системы, которую выстраивают ЦБ и Росфинмониторинг, заключается в том, чтобы сделать участие дропов в нелегальных схемах максимально затруднительным.
⚙️ЦБ и Росфинмониторинг создают платформу для выявления дропов
Власти совместно с кредитными организациями разрабатывают платформу, которая позволит централизовано передавать банкам информацию о подозрительных операциях физлиц. После получения этих данных они будут блокировать активности таких клиентов. Речь идет о дропах — тех, кто предоставляет свои счета и банковские карты для обналичивания денег и проведения платежей в пользу теневого бизнеса.
На сегодняшний день служба финансового мониторинга уже наладила процедуры онлайн-контроля за транзакциями физлиц с отдельными банками. Однако пока что информация о них доводится только до тех кредитных организаций, чьими клиентами дропы являются. Теперь же данные будут попадать во все банки. Как только человек окажется в стоп-листе, все кредитные организации станут отказывать ему в открытии карт или ограничат некоторые продукты. Суть системы, которую выстраивают ЦБ и Росфинмониторинг, заключается в том, чтобы сделать участие дропов в нелегальных схемах максимально затруднительным.
BY Суверенная экономика
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
Pavel Durov, Telegram's CEO, is known as "the Russian Mark Zuckerberg," for co-founding VKontakte, which is Russian for "in touch," a Facebook imitator that became the country's most popular social networking site. The company maintains that it cannot act against individual or group chats, which are “private amongst their participants,” but it will respond to requests in relation to sticker sets, channels and bots which are publicly available. During the invasion of Ukraine, Pavel Durov has wrestled with this issue a lot more prominently than he has before. Channels like Donbass Insider and Bellum Acta, as reported by Foreign Policy, started pumping out pro-Russian propaganda as the invasion began. So much so that the Ukrainian National Security and Defense Council issued a statement labeling which accounts are Russian-backed. Ukrainian officials, in potential violation of the Geneva Convention, have shared imagery of dead and captured Russian soldiers on the platform. And while money initially moved into stocks in the morning, capital moved out of safe-haven assets. The price of the 10-year Treasury note fell Friday, sending its yield up to 2% from a March closing low of 1.73%. Asked about its stance on disinformation, Telegram spokesperson Remi Vaughn told AFP: "As noted by our CEO, the sheer volume of information being shared on channels makes it extremely difficult to verify, so it's important that users double-check what they read." Telegram Messenger Blocks Navalny Bot During Russian Election
from sa
