ВЧК-ОГПУ

Таганский районный суд Москвы вынес приговор бывшим топ-менеджерам компаний, управлявших орловским цеолитовым заводом Андрею Мушкину и Алексею Тарасову по делу о хищении акций завода ОАО «Промцеолит» и ОАО «Мелор». Эти активы, оцениваемые более чем в 1 миллиард рублей, были проданы всего за 1,8 миллиона рублей по фиктивным сделкам подставным лицам, а они в свою очередь перепродали акции кипрской компании уже по реальной цене. Мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) нанесло колоссальный ущерб не только законным владельцам предприятий — ООО «Цеомакс» и учредившей его российско-китайской промышленной группе «Алсико», но также и Орловской области, которая по сути, недополучила средства за использование своих недр.
Из текста приговора:
«Целесообразности продажи акций ОАО «Мелор» и ОАО «Промцеолит» не было, так как стоимость продажи акций … (ФИО подставных лиц) была ниже рыночной в несколько раз, при этом «ТиАйДжи» через несколько месяцев приобрело эти же акции за 2 млн долларов США. Из чего видно, что это была длишь схема по отъёму акций вышеуказанных компаний у ООО «ЦЕОМАКС» и исключения ЗАО ПГ «АЛСИКО» из совместного бизнеса».
Акции компании, управляющей крупнейшим в Центральной России цеолитовым месторождением, и завода, через цепочку сделок перешли под контроль кипрской оффшорной компании «ТиАйДжи». Цена сделок оказалась заниженной в 550 раз по сравнению с их рыночной стоимостью.
По данным суда, ключевыми элементами мошеннической схемы стали подделка документов, незаконное использование полномочий, исключение участников. Так в суде были представлены фальшивые протоколы собраний участников ООО «Цеомакс» и решения совета директоров о продаже акций, которые подделали осужденные. Эти документы якобы подтверждали, что сделки были согласованы.
На момент подписания документов о продаже, директорские полномочия Алексея Тарасова истекли, и его подпись судом была признана фиктивной. Андрей Мушкин, будучи руководителем ОАО «Промцеолит» одновременно являлся и представителем кипрской компании «ТиАйДжи», он организовал хищение акций по фиктивным сделкам. Ранее суд установил, что кипрская компания «ТиАйДжи» в свою очередь аффилирована с владельцами ООО «Цеотрейдресурс». Под ее контролем цеолитовый завод находился с 2012 по 2021 годы, когда доходы от орловских ресурсов бесконтрольно и безнаказанно оседали на Кипре.

В ходе процесса против Андрея Мушкина и Алексея Тарасова, суд рассмотрел результаты экспертизы документов и установил, что подписи и печати на них поддельные, а протоколы собраний никогда не существовали. Представители промышленной группы «Алсико» предоставили доказательства отсутствия одобрения сделок и факт полного контроля над акциями до момента хищения.
Рыночная стоимость активов на момент продажи была подтверждена независимыми оценщиками. Суд также принял во внимание записи реестров акций, показания сотрудников «Цеомакса» и нотариально заверенные заявления акционеров. В итоге обвиняемые признаны виновными в мошенничестве, оба получили по пять лет колонии, суд также вынес решение, что они должны возместить «Алсико» 440 млн рублей.

www.group-telegram.com/sa/vchkogpu_ru.com/16902

1.1K viewsNov 28, 2024 at 12:57

Таганский районный суд Москвы вынес приговор бывшим топ-менеджерам компаний, управлявших орловским цеолитовым заводом Андрею Мушкину и Алексею Тарасову по делу о хищении акций завода ОАО «Промцеолит» и ОАО «Мелор». Эти активы, оцениваемые более чем в 1 миллиард рублей, были проданы всего за 1,8 миллиона рублей по фиктивным сделкам подставным лицам, а они в свою очередь перепродали акции кипрской компании уже по реальной цене. Мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) нанесло колоссальный ущерб не только законным владельцам предприятий — ООО «Цеомакс» и учредившей его российско-китайской промышленной группе «Алсико», но также и Орловской области, которая по сути, недополучила средства за использование своих недр.
Из текста приговора:
«Целесообразности продажи акций ОАО «Мелор» и ОАО «Промцеолит» не было, так как стоимость продажи акций … (ФИО подставных лиц) была ниже рыночной в несколько раз, при этом «ТиАйДжи» через несколько месяцев приобрело эти же акции за 2 млн долларов США. Из чего видно, что это была длишь схема по отъёму акций вышеуказанных компаний у ООО «ЦЕОМАКС» и исключения ЗАО ПГ «АЛСИКО» из совместного бизнеса».
Акции компании, управляющей крупнейшим в Центральной России цеолитовым месторождением, и завода, через цепочку сделок перешли под контроль кипрской оффшорной компании «ТиАйДжи». Цена сделок оказалась заниженной в 550 раз по сравнению с их рыночной стоимостью.
По данным суда, ключевыми элементами мошеннической схемы стали подделка документов, незаконное использование полномочий, исключение участников. Так в суде были представлены фальшивые протоколы собраний участников ООО «Цеомакс» и решения совета директоров о продаже акций, которые подделали осужденные. Эти документы якобы подтверждали, что сделки были согласованы.
На момент подписания документов о продаже, директорские полномочия Алексея Тарасова истекли, и его подпись судом была признана фиктивной. Андрей Мушкин, будучи руководителем ОАО «Промцеолит» одновременно являлся и представителем кипрской компании «ТиАйДжи», он организовал хищение акций по фиктивным сделкам. Ранее суд установил, что кипрская компания «ТиАйДжи» в свою очередь аффилирована с владельцами ООО «Цеотрейдресурс». Под ее контролем цеолитовый завод находился с 2012 по 2021 годы, когда доходы от орловских ресурсов бесконтрольно и безнаказанно оседали на Кипре.

В ходе процесса против Андрея Мушкина и Алексея Тарасова, суд рассмотрел результаты экспертизы документов и установил, что подписи и печати на них поддельные, а протоколы собраний никогда не существовали. Представители промышленной группы «Алсико» предоставили доказательства отсутствия одобрения сделок и факт полного контроля над акциями до момента хищения.
Рыночная стоимость активов на момент продажи была подтверждена независимыми оценщиками. Суд также принял во внимание записи реестров акций, показания сотрудников «Цеомакса» и нотариально заверенные заявления акционеров. В итоге обвиняемые признаны виновными в мошенничестве, оба получили по пять лет колонии, суд также вынес решение, что они должны возместить «Алсико» 440 млн рублей.

BY ВЧК-ОГПУ