Forwarded from Россия в глобальной политике
Пара мыслей вокруг иранского кризиса - беседа с Иваном Тимофеевым.
https://globalaffairs.ru/articles/vojna-izrail-iran-trump/
https://globalaffairs.ru/articles/vojna-izrail-iran-trump/
Россия в глобальной политике
Война Израиля против Ирана – часть переговорной стратегии Трампа?
Видимо, нынешнюю войну Израиля против Ирана можно считать частью переговорной стратегии Соединённых Штатов – они бомбят, но не своими силами, а силами своего союзника в…
Минфин США продлил действие генеральной лицензии, определяющей исключения из финансовых санкций в отношении компании Sakhalin Energy.
Продление лицензии - процесс вроде бы рутинный. Но мы знаем случаи, и немало, когда они вдруг не продлевались. Или продлевались, но с большим скрипом, известным тем, кто побывал в центре таких процессов.
Ничего революционного. Никакой заметной отмены или смягчения санкций. Но и без ухудшений с американской стороны. Уже хорошо.
https://ofac.treasury.gov/media/934386/download?inline
Продление лицензии - процесс вроде бы рутинный. Но мы знаем случаи, и немало, когда они вдруг не продлевались. Или продлевались, но с большим скрипом, известным тем, кто побывал в центре таких процессов.
Ничего революционного. Никакой заметной отмены или смягчения санкций. Но и без ухудшений с американской стороны. Уже хорошо.
https://ofac.treasury.gov/media/934386/download?inline
В пятничный пасмурный день мы вчитались в материалы административного расследования OFAC в отношении американской компании GVA. Оно примечательно несколькими моментами:
1. Дело связано с попыткой продажи активов в США российского лица, попавшего в SDN. Попытки осуществлялись американской инвестиционной компанией после блокирования лица, хотя инвестиции в компании были сделаны до блокировки. Хронологически оно является отголоском еще знаменитой санкционной волны 6 апреля 2018 г., когда был заблокирован ряд крупных российских бизнесменов.
2. Власти США классифицировали операции по продаже как непрямое принесение выгоды заблокированному лицу. К вопросу о том, что слово indirect в запретах не менее важно, чем direct.
3. Данный кейс - тот редкий случай, когда компания получила максимальной возможный штраф. То есть statutory maximum. Такое прямо редко бывает. Но комбинация логичная: действовали умышленно, о возможном нарушении были предупреждены юристами, принесли выгоду лицу под санкциями, тянули с ответом властям, добровольно не раскрылись и т.п. Почти во всех случаях штраф меньше, или намного меньше statutory maximum. Но не здесь.
4. Роль юридических консультантов. Они ошиблись с определением попадания компании под правило 50%. Но правильно предупредили о рисках сделок. Дало основания властям считать, что компания была предупреждена о риске нарушений.
5. Схемы попыток продажи активов интересны сами по себе. Просто для саморазвития.
6. Ждет их, видимо, еще и уголовка. Потому что умысел.
https://ofac.treasury.gov/media/934366/download?inline
1. Дело связано с попыткой продажи активов в США российского лица, попавшего в SDN. Попытки осуществлялись американской инвестиционной компанией после блокирования лица, хотя инвестиции в компании были сделаны до блокировки. Хронологически оно является отголоском еще знаменитой санкционной волны 6 апреля 2018 г., когда был заблокирован ряд крупных российских бизнесменов.
2. Власти США классифицировали операции по продаже как непрямое принесение выгоды заблокированному лицу. К вопросу о том, что слово indirect в запретах не менее важно, чем direct.
3. Данный кейс - тот редкий случай, когда компания получила максимальной возможный штраф. То есть statutory maximum. Такое прямо редко бывает. Но комбинация логичная: действовали умышленно, о возможном нарушении были предупреждены юристами, принесли выгоду лицу под санкциями, тянули с ответом властям, добровольно не раскрылись и т.п. Почти во всех случаях штраф меньше, или намного меньше statutory maximum. Но не здесь.
4. Роль юридических консультантов. Они ошиблись с определением попадания компании под правило 50%. Но правильно предупредили о рисках сделок. Дало основания властям считать, что компания была предупреждена о риске нарушений.
5. Схемы попыток продажи активов интересны сами по себе. Просто для саморазвития.
6. Ждет их, видимо, еще и уголовка. Потому что умысел.
https://ofac.treasury.gov/media/934366/download?inline
На прошлой неделе санкции в отношении России расширили сразу несколько государств - Канада, Великобритания, Новая Зеландия и Украина.
🇨🇦 Под блокирующие санкции Канады попали 116 физических и юридических лиц по различным основаниям: ведение деятельности в секторе высоких технологий РФ/получение выгоды от Правительства РФ/поддержка военно-промышленного сектора России. В их числе:
- Заместитель министра обороны РФ Павел Фрадков
- Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс
- Директор Большого театра Валерий Гергиев
- Заместители мэра Москвы Анастасия Ракова, Максим Ликсутов, Александр Горбенко и Наталья Сергунина
Среди юридических лиц выделим:
- ПАО «Сургутнефтегаз»
- Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП)
- Страховая компания «Ингосстрах»
- Международный расчетный банк
Под ограничения также попало 201 морское судно, предположительно, причастное к перевозке российской нефти, СПГ, вооружений и других товаров в пользу РФ.
Экспортные ограничения распространились на товары, связанные с производством химического и биологического оружия, товары двойного назначения. Был введен запрет на импорт угля и некоторых металлов.
https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/russia_regulations-reglement_russie68.aspx?lang=eng
🇬🇧 Великобритания ввела санкции в отношении 20 танкеров, а также 10 российских граждан и компаний. Среди последних - изготовитель оборудования для нефтегазового сектора ООО «Металлург», крюинговая компания Orion Star Group, дочернее предприятие Роснефти Rosneft Marine UK и др.
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/685140c5dc640d9b20f3e8ed/Notice_Russia_170625.pdf
🇳🇿 Новая Зеландия расширила антироссийский санкционный список, добавив 18 российских и зарубежных граждан и организаций, а также 27 морских судов. В их числе предприятия авиапромышленного сектора: «Аэроскан» и «КБ им. А. С. Яковлева», «Калашников».
https://www.beehive.govt.nz/release/new-russia-sanctions-target-enablers-war-including-russia%E2%80%99s-%E2%80%98shadow-fleet%E2%80%99
🇺🇦 Украина ввела блокирующие санкции в отношении 13 физических лиц из России, Украины и Эстонии (экс-депутаты Верховной Рады, российские и эстонские бизнесмены, пр.).
Под ограничения попали также шесть зарегистрированных на Кипре компаний (в том числе агентство недвижимости Arricano Real Estate, консалтинговая компания U.A. Terra Property Management, др.), а также российские СПК «Зеленый Город», ТЦ «Южная Галерея».
🇨🇦 Под блокирующие санкции Канады попали 116 физических и юридических лиц по различным основаниям: ведение деятельности в секторе высоких технологий РФ/получение выгоды от Правительства РФ/поддержка военно-промышленного сектора России. В их числе:
- Заместитель министра обороны РФ Павел Фрадков
- Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс
- Директор Большого театра Валерий Гергиев
- Заместители мэра Москвы Анастасия Ракова, Максим Ликсутов, Александр Горбенко и Наталья Сергунина
Среди юридических лиц выделим:
- ПАО «Сургутнефтегаз»
- Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП)
- Страховая компания «Ингосстрах»
- Международный расчетный банк
Под ограничения также попало 201 морское судно, предположительно, причастное к перевозке российской нефти, СПГ, вооружений и других товаров в пользу РФ.
Экспортные ограничения распространились на товары, связанные с производством химического и биологического оружия, товары двойного назначения. Был введен запрет на импорт угля и некоторых металлов.
https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/russia_regulations-reglement_russie68.aspx?lang=eng
🇬🇧 Великобритания ввела санкции в отношении 20 танкеров, а также 10 российских граждан и компаний. Среди последних - изготовитель оборудования для нефтегазового сектора ООО «Металлург», крюинговая компания Orion Star Group, дочернее предприятие Роснефти Rosneft Marine UK и др.
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/685140c5dc640d9b20f3e8ed/Notice_Russia_170625.pdf
🇳🇿 Новая Зеландия расширила антироссийский санкционный список, добавив 18 российских и зарубежных граждан и организаций, а также 27 морских судов. В их числе предприятия авиапромышленного сектора: «Аэроскан» и «КБ им. А. С. Яковлева», «Калашников».
https://www.beehive.govt.nz/release/new-russia-sanctions-target-enablers-war-including-russia%E2%80%99s-%E2%80%98shadow-fleet%E2%80%99
🇺🇦 Украина ввела блокирующие санкции в отношении 13 физических лиц из России, Украины и Эстонии (экс-депутаты Верховной Рады, российские и эстонские бизнесмены, пр.).
Под ограничения попали также шесть зарегистрированных на Кипре компаний (в том числе агентство недвижимости Arricano Real Estate, консалтинговая компания U.A. Terra Property Management, др.), а также российские СПК «Зеленый Город», ТЦ «Южная Галерея».