Telegram Group & Telegram Channel
В 🇪🇺 ЕС начнёт работу регулятор в области AML/CFT

В июле 2021 года 🇪🇺 Европейская Комиссия внесла предложение о создании нового органа ЕС по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (Anti-money-laundering authority, AMLA). Проект впоследствии утверждался Советом ЕС и Европейским Парламентом. Ответим на главные вопросы о новом регуляторе.

1️⃣ Как будет работать новый орган?

AMLA будет центром интегрированной системы, состоящей из самого органа и национальных органов, имеющих полномочия по надзору в сфере AML/CFT. AMLA также будет поддерживать подразделения финансовой разведки ЕС (FIUs) и создавать механизм сотрудничества между ними.

У Органа будут Председатель и Исполнительный директор. Исполнительный директор будет отвечать за повседневное управление Органом и нести ответственность за исполнение бюджета, ресурсы, персонал и закупки. В структуре также будут Общий и Исполнительный Советы.

2️⃣ Кого будет регулировать AMLA?

Акты AMLA станут обязательными к исполнению для obliged entities в понимании директивы ЕС о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (AMLD). К ним относятся практически все финансовые институты (банки, страховые, поставщики платежных услуг, инвестиционные компании, криптовалютные проекты и другие).

3️⃣ Где будет штаб-квартира органа?

В настоящий момент заявки подали три города – 🇪🇸 Мадрид, 🇫🇷 Париж и 🇱🇹 Вильнюс. Предполагается, что в AMLA будет работать около 250 сотрудников. Из них около 100 будут заниматься непосредственным надзором за определенными регулируемыми организациями. Они будут работать в совместных надзорных группах, в которые войдут сотрудники соответствующих национальных надзорных органов этих организаций.

4️⃣ Когда орган начнёт работу?

AMLA будет утвержден в текущем году с целью начать большую часть своей деятельности в 2024 году, полностью укомплектовать штат в 2026 году и начать прямой надзор за определенными финансовыми организациями с высоким уровнем риска в 2026 году.

#AML



group-telegram.com/sanctionstimes/1572
Create:
Last Update:

В 🇪🇺 ЕС начнёт работу регулятор в области AML/CFT

В июле 2021 года 🇪🇺 Европейская Комиссия внесла предложение о создании нового органа ЕС по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (Anti-money-laundering authority, AMLA). Проект впоследствии утверждался Советом ЕС и Европейским Парламентом. Ответим на главные вопросы о новом регуляторе.

1️⃣ Как будет работать новый орган?

AMLA будет центром интегрированной системы, состоящей из самого органа и национальных органов, имеющих полномочия по надзору в сфере AML/CFT. AMLA также будет поддерживать подразделения финансовой разведки ЕС (FIUs) и создавать механизм сотрудничества между ними.

У Органа будут Председатель и Исполнительный директор. Исполнительный директор будет отвечать за повседневное управление Органом и нести ответственность за исполнение бюджета, ресурсы, персонал и закупки. В структуре также будут Общий и Исполнительный Советы.

2️⃣ Кого будет регулировать AMLA?

Акты AMLA станут обязательными к исполнению для obliged entities в понимании директивы ЕС о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (AMLD). К ним относятся практически все финансовые институты (банки, страховые, поставщики платежных услуг, инвестиционные компании, криптовалютные проекты и другие).

3️⃣ Где будет штаб-квартира органа?

В настоящий момент заявки подали три города – 🇪🇸 Мадрид, 🇫🇷 Париж и 🇱🇹 Вильнюс. Предполагается, что в AMLA будет работать около 250 сотрудников. Из них около 100 будут заниматься непосредственным надзором за определенными регулируемыми организациями. Они будут работать в совместных надзорных группах, в которые войдут сотрудники соответствующих национальных надзорных органов этих организаций.

4️⃣ Когда орган начнёт работу?

AMLA будет утвержден в текущем году с целью начать большую часть своей деятельности в 2024 году, полностью укомплектовать штат в 2026 году и начать прямой надзор за определенными финансовыми организациями с высоким уровнем риска в 2026 году.

#AML

BY The Sanctions Times


Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260

Share with your friend now:
group-telegram.com/sanctionstimes/1572

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

In addition, Telegram now supports the use of third-party streaming tools like OBS Studio and XSplit to broadcast live video, allowing users to add overlays and multi-screen layouts for a more professional look. "The inflation fire was already hot and now with war-driven inflation added to the mix, it will grow even hotter, setting off a scramble by the world’s central banks to pull back their stimulus earlier than expected," Chris Rupkey, chief economist at FWDBONDS, wrote in an email. "A spike in inflation rates has preceded economic recessions historically and this time prices have soared to levels that once again pose a threat to growth." Additionally, investors are often instructed to deposit monies into personal bank accounts of individuals who claim to represent a legitimate entity, and/or into an unrelated corporate account. To lend credence and to lure unsuspecting victims, perpetrators usually claim that their entity and/or the investment schemes are approved by financial authorities. Although some channels have been removed, the curation process is considered opaque and insufficient by analysts. The message was not authentic, with the real Zelenskiy soon denying the claim on his official Telegram channel, but the incident highlighted a major problem: disinformation quickly spreads unchecked on the encrypted app.
from us


Telegram The Sanctions Times
FROM American