🏦FCA оштрафовало банк на £29 млн за недостатки в системе борьбы с финансовыми преступлениями
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) наложило штраф на Starling Bank Limited в размере 💷 £28,959,426 за серьезные нарушения в системе контроля санкционных рисков и открытие счетов для клиентов с высоким риском без должных расширенных проверок.
Банк, который увеличил количество клиентов с 43,000 в 2017 году до 3.6 миллиона в 2023, не успевал внедрять эффективные меры против финансовых преступлений в условиях своего быстрого роста.
Несмотря на предписания FCA, Starling открыл более 54,000 счетов для 49,000 высокорисковых клиентов с сентября 2021 по ноябрь 2023. В январе 2023 года банк выявил, что его система автоматической проверки на предмет санкционных рисков работала с нарушениями с 2017 года, проверяя лишь часть клиентов.
🏦FCA оштрафовало банк на £29 млн за недостатки в системе борьбы с финансовыми преступлениями
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) наложило штраф на Starling Bank Limited в размере 💷 £28,959,426 за серьезные нарушения в системе контроля санкционных рисков и открытие счетов для клиентов с высоким риском без должных расширенных проверок.
Банк, который увеличил количество клиентов с 43,000 в 2017 году до 3.6 миллиона в 2023, не успевал внедрять эффективные меры против финансовых преступлений в условиях своего быстрого роста.
Несмотря на предписания FCA, Starling открыл более 54,000 счетов для 49,000 высокорисковых клиентов с сентября 2021 по ноябрь 2023. В январе 2023 года банк выявил, что его система автоматической проверки на предмет санкционных рисков работала с нарушениями с 2017 года, проверяя лишь часть клиентов.
#санкции
BY The Sanctions Times
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
DFR Lab sent the image through Microsoft Azure's Face Verification program and found that it was "highly unlikely" that the person in the second photo was the same as the first woman. The fact-checker Logically AI also found the claim to be false. The woman, Olena Kurilo, was also captured in a video after the airstrike and shown to have the injuries. READ MORE Russians and Ukrainians are both prolific users of Telegram. They rely on the app for channels that act as newsfeeds, group chats (both public and private), and one-to-one communication. Since the Russian invasion of Ukraine, Telegram has remained an important lifeline for both Russians and Ukrainians, as a way of staying aware of the latest news and keeping in touch with loved ones. "The result is on this photo: fiery 'greetings' to the invaders," the Security Service of Ukraine wrote alongside a photo showing several military vehicles among plumes of black smoke. The account, "War on Fakes," was created on February 24, the same day Russian President Vladimir Putin announced a "special military operation" and troops began invading Ukraine. The page is rife with disinformation, according to The Atlantic Council's Digital Forensic Research Lab, which studies digital extremism and published a report examining the channel.
from us
