САП

​​👤Відмивання коштів державних підприємств-учасників концерну «Укроборонпром»: САП та НАБУ повідомили про підозру колишньому посадовцю одного з державних спецекспортерів

За процесуального керівництва прокурора САП детективами НАБУ повідомлено про підозру колишньому генеральному директору державної компанії, що уповноважена державою бути посередницею у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності у сфері експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення.

Дії ексочільника компанії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України. Оскільки особа переховується від органу досудового розслідування, про підозру їй повідомлено в порядку ст. ст. 135, 278 КПК України.

Так, у межах досудового розслідування за фактом заволодіння понад 387 млн грн коштів державних підприємств-учасників концерну «Укроборонпром» встановлено причетність указаної особи до легалізації коштів, отриманих внаслідок формальних агентських угод з продажу української військової техніки, укладених без мети їх виконання з підставними компаніями.

Загальна сума перерахованих у такий спосіб коштів перевищує 46 млн доларів США, з яких 13 млн євро були переведені через низку транзитних компаній безпосередньо на рахунки вказаної особи.

У подальшому за ці кошти особа придбала елітну нерухомість на території Французької Республіки. Мова йде про:
▫️ віллу, вартістю 86 млн грн;
▫️ виноробню, корпоративні права та 105 земельних ділянок, загальною вартістю 229 млн грн;
▫️ 27 виноробних ділянок вартістю 37 млн грн.

На сьогодні на згадане майно французьким судом накладено арешт.

Зауважимо, що справа про легалізацію коштів була передана французькими правоохоронними органами до НАБУ і САП у порядку міжнародного співробітництва.

Слідство триває.

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

👤Money Laundering of State-Owned Enterprises Participating in the Ukroboronprom Concern: SAPO and NABU Notify Former Official of Suspicion

www.group-telegram.com/us/sap_gov_ua.com/2780

1.3K viewsedited  Feb 20 at 15:40

​​👤Відмивання коштів державних підприємств-учасників концерну «Укроборонпром»: САП та НАБУ повідомили про підозру колишньому посадовцю одного з державних спецекспортерів

За процесуального керівництва прокурора САП детективами НАБУ повідомлено про підозру колишньому генеральному директору державної компанії, що уповноважена державою бути посередницею у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності у сфері експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення.

Дії ексочільника компанії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України. Оскільки особа переховується від органу досудового розслідування, про підозру їй повідомлено в порядку ст. ст. 135, 278 КПК України.

Так, у межах досудового розслідування за фактом заволодіння понад 387 млн грн коштів державних підприємств-учасників концерну «Укроборонпром» встановлено причетність указаної особи до легалізації коштів, отриманих внаслідок формальних агентських угод з продажу української військової техніки, укладених без мети їх виконання з підставними компаніями.

Загальна сума перерахованих у такий спосіб коштів перевищує 46 млн доларів США, з яких 13 млн євро були переведені через низку транзитних компаній безпосередньо на рахунки вказаної особи.

У подальшому за ці кошти особа придбала елітну нерухомість на території Французької Республіки. Мова йде про:
▫️ віллу, вартістю 86 млн грн;
▫️ виноробню, корпоративні права та 105 земельних ділянок, загальною вартістю 229 млн грн;
▫️ 27 виноробних ділянок вартістю 37 млн грн.

На сьогодні на згадане майно французьким судом накладено арешт.

Зауважимо, що справа про легалізацію коштів була передана французькими правоохоронними органами до НАБУ і САП у порядку міжнародного співробітництва.

Слідство триває.

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

👤Money Laundering of State-Owned Enterprises Participating in the Ukroboronprom Concern: SAPO and NABU Notify Former Official of Suspicion

BY САП