group-telegram.com/baigenews_kz/33183
Last Update:
Притон под видом массажного салона: владелицу подпольного бизнеса осудили в Астане
Столичный Департамент АФМ раскрыл схему легализации доходов от содержания притона под видом боди-массажа. Организатор бизнеса с 2021 по 2023 годы получила более 2 млрд тенге, которые вложила в элитные квартиры, коммерческую недвижимость, коттеджи и автомобиль Mercedes Benz G63.
В рамках расследования установлены сложные схемы перевода денег через счета родственников и доверенных лиц. На имущество наложен арест, включая 50 млн тенге наличными и ювелирные украшения.
Суд приговорил обвиняемую к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Расследование в отношении других участников схемы, включая наемного работника, продолжается.
