Warning: mkdir(): No space left on device in /var/www/group-telegram/post.php on line 37
Warning: file_put_contents(aCache/aDaily/post/cnlegal/--): Failed to open stream: No such file or directory in /var/www/group-telegram/post.php on line 50 China Legal 🇨🇳 | Telegram Webview: cnlegal/436 -
Опубликован обновленный FAQ по борьбе с отмыванием денег в Гонконге
В конце декабря 2024 г. Управление денежного обращения Гонконга (HKMA) опубликовало обновленный FAQ по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансирования терроризма. FAQ разработан совместно HKMA с Гонконгской банковской ассоциацией (HKAB) и заменяет ранее действовавший FAQ, выпущенный в октябре 2022 г.
Основные изменения в FAQ имеют отношение к экспорту товаров двойного назначения, которому теперь посвящено отдельное приложение (Приложение №2). В приложении обобщены лучшие практики, которые финансовые организации должны учитывать при разработке собственных стандартов AML/CTF.
FAQ не является законом или обязательным стандартом, но при этом соблюдение всех требований в этом документе следует ожидать от гонконгских банков. Поэтому с ним можно ознакомиться и всем остальным.
Любопытно, что новые правила в Гонконге опубликованы вскоре после обновления в КНР правил экспортного контроля (с 1 декабря 2024 г. в КНР вступило в силу Положение «Об экспортном контроле товаров двойного назначения»), поэтому появление в Гонконге подробного руководства по экспорту товаров двойного назначения для банков может быть связано с усилением экспортного контроля в КНР.
Опубликован обновленный FAQ по борьбе с отмыванием денег в Гонконге
В конце декабря 2024 г. Управление денежного обращения Гонконга (HKMA) опубликовало обновленный FAQ по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансирования терроризма. FAQ разработан совместно HKMA с Гонконгской банковской ассоциацией (HKAB) и заменяет ранее действовавший FAQ, выпущенный в октябре 2022 г.
Основные изменения в FAQ имеют отношение к экспорту товаров двойного назначения, которому теперь посвящено отдельное приложение (Приложение №2). В приложении обобщены лучшие практики, которые финансовые организации должны учитывать при разработке собственных стандартов AML/CTF.
FAQ не является законом или обязательным стандартом, но при этом соблюдение всех требований в этом документе следует ожидать от гонконгских банков. Поэтому с ним можно ознакомиться и всем остальным.
Любопытно, что новые правила в Гонконге опубликованы вскоре после обновления в КНР правил экспортного контроля (с 1 декабря 2024 г. в КНР вступило в силу Положение «Об экспортном контроле товаров двойного назначения»), поэтому появление в Гонконге подробного руководства по экспорту товаров двойного назначения для банков может быть связано с усилением экспортного контроля в КНР.
BY China Legal 🇨🇳
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
The company maintains that it cannot act against individual or group chats, which are “private amongst their participants,” but it will respond to requests in relation to sticker sets, channels and bots which are publicly available. During the invasion of Ukraine, Pavel Durov has wrestled with this issue a lot more prominently than he has before. Channels like Donbass Insider and Bellum Acta, as reported by Foreign Policy, started pumping out pro-Russian propaganda as the invasion began. So much so that the Ukrainian National Security and Defense Council issued a statement labeling which accounts are Russian-backed. Ukrainian officials, in potential violation of the Geneva Convention, have shared imagery of dead and captured Russian soldiers on the platform. Now safely in France with his spouse and three of his children, Kliuchnikov scrolls through Telegram to learn about the devastation happening in his home country. For example, WhatsApp restricted the number of times a user could forward something, and developed automated systems that detect and flag objectionable content. "The argument from Telegram is, 'You should trust us because we tell you that we're trustworthy,'" Maréchal said. "It's really in the eye of the beholder whether that's something you want to buy into." As such, the SC would like to remind investors to always exercise caution when evaluating investment opportunities, especially those promising unrealistically high returns with little or no risk. Investors should also never deposit money into someone’s personal bank account if instructed.
from sg
