🇷🇺🇲🇾Представители Росфинмониторинга в составе межведомственной делегации посетили г.Куала-Лумпур (Малайзия)

Статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд и начальник Управления международных связей Службы Алексей Петренко в составе межведомственной делегации посетили г. Куала-Лумпур (Малайзия).

Представители Росфинмониторинга совместно с коллегами из Банка России приняли участие во встрече с руководством Центрального банка Малайзии и Национального координационного комитета по борьбе с отмыванием денег.

🤝Стороны обсудили вопросы взаимодействия на международных площадках и в двустороннем формате.

Представители России и Малайзии обменялись мнениями относительно совместного участия в проектах, реализуемых при участии Росфинмониторинга: Международной олимпиаде по финансовой безопасности и Международном движении по финансовой безопасности.
 
@fedsfm_ru

В Ставропольском крае при участии сотрудников Росфинмониторинга выявлен факт отмывания денег, полученных от незаконного оборота наркотиков

Полицейские г. Ессентуки задержали молодого человека по подозрению в покушении на незаконный оборот наркотиков. По предварительным данным, злоумышленник приобретал запрещенные вещества в сети Интернет для дальнейшего сбыта.
 
При участии сотрудников МРУ Росфинмониторинга по СКФО было установлено, что задержанный отправлял фото с мест закладок продавцу оптовой партии и получал оплату за выполненную работу в виде биткоинов.

Затем он конвертировал криптовалюту в рубли и перечислял деньги на свои банковские счета.
 
В общей сложности фигурант легализовал около 1,5 миллионов рублей.

📃Возбуждены уголовные дела.

Подробнее

@fedsfm_ru

🎉Отличные новости для всех участников!

Пригласительный этап V Международной олимпиады по финансовой безопасности ПРОДЛЕН до 23 марта 2025 года!

Мы услышали ваши просьбы и дали вам больше времени на прохождение заданий!

✍️Успейте проверить свои знания и подготовиться к Отборочному этапу.

Задания доступны до 23:59 23 марта (мск).

Регистрируйтесь на платформе «Содружество» и вперед, к победе!

📄Принят федеральный закон, обеспечивающий конфиденциальность получения Росфинмониторингом сведений из реестра недвижимости
 
Президент России подписал Федеральный закон от 28 февраля 2025 г. № 32-ФЗ «О внесении изменений в статью 62 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости».

Законодательные изменения направлены на обеспечение конфиденциальности запросов Росфинмониторинга к сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости.

Аналогичные ограничения на разглашение информации о запросах действующим законодательством Российской Федерации установлены для органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования.

@fedsfm_ru

⚡️Внесены изменения в Бюджетный кодекс РФ и КоАП РФ

28 февраля приняты федеральные законы № 15-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» и № 17-ФЗ «О внесении изменений в статью 242-13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

Поправки корреспондируют внесенным ранее изменениям в 115-ФЗ, предусматривающим включение в антиотмывочную сферу вопросов противодействия финансированию экстремистской деятельности.

🔵Уточняется указание на Росфинмониторинг как на уполномоченный орган в соответствующей сфере путем дополнения новым направлением деятельности.

🔵Корректируется наименование межведомственного координационного органа, принимающего решения о применении мер по замораживанию денежных средств или иного имущества.

🔵Уточняются положения отдельных статей КоАП РФ, раскрывающие цели принимаемых мер по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

🔵Для финансовых организаций расширяется административная ответственность за неисполнение требований антиотмывочного закона, если это повлекло финансирование экстремистской деятельности.

▶️При этом законодательные новации не изменяют виды и размеры действующих административных наказаний в сфере ПОД/ФТ.

📆 Федеральные законы вступают в силу с 1 июня 2025 года.

@fedsfm_ru

🙂Привет, любитель финансовой безопасности! 

Готов к вызову? V Международная олимпиада по финансовой безопасности ждет тебя!

😁Регистрация на Отборочный этап открыта с 1 по 30 марта
на платформе «Содружество».

Успей подать заявку на участие!

Приглашаем российских школьников (8-10 классы)
и студентов из России и стран зарубежья (бакалавриат
до 3 курса, специалитет до 4 курса и 1 курса магистратуры).

Первый тур — с 31 марта
по 4 апреля с учетом выбранной номинации.

👏Призы? Конечно!
Финалисты получат преимущества при поступлении в вузы и стажировки в ведущих организациях антиотмывочной системы!  

Хочешь узнать все детали участия? На сайте Олимпиады и социально-образовательной платформе «Содружество» подробная информация.

Регистрируйся скорее!

👋🌷Добрый день, дорогие читатели нашего канала! Поздравляем вас с наступлением долгожданного марта и представляем первый весенний «антиотмывочный» дайджест ⬇️

📰Международный семинар по изучению стандартов ФАТФ прошел в Белоруссии

Организаторами обучения, которое проходило с 24 по 28 февраля, выступили Евразийская группа по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма (ЕАГ) и Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля. Тема семинара: изучение стандартов ФАТФ и передовых практик их имплементации в национальные законодательства. Мероприятие в том числе направлено на подготовку пула экспертов-оценщиков.

📰Представители финансовой разведки России с рабочим визитом посетили Индонезию и Малайзию  

Проведены встречи с представителями Индонезийского центра отчетов и анализа финансовых операций, Индонезийского Института финансовой разведки, Центрального банка Малайзии и малазийского Национального координационного комитета по борьбе с отмыванием денег. Обсуждались вопросы взаимодействия по снижению общих рисков и угроз отмывания денег и финансирования терроризма, участие в совместных мероприятиях и проектах.

📰Вьетнам устраняет пробелы в антиотмывочном законодательстве

Ассоциация банков Вьетнама (VNBA) опубликовала единый кодекс поведения и практики в области денежных переводов за рубеж. Он был разработан в сотрудничестве с департаментом валютного контроля Государственного банка Вьетнама (SBV) и другими кредитными организациями. Представитель SBV заявил, что, наряду с положениями о борьбе с отмыванием денег, кодекс обеспечивает основу для использования органами власти, облегчая управление, проверку и мониторинг международных платежей и денежных переводов.

📰Агентством по финансовому мониторингу Казахстана пресечена   деятельность преступной группы, организовавшей незаконный игорный бизнес

Подпольный бизнес был замаскирован под компьютерный зал. Денежные ставки от участников принимались операторами через банковские переводы, после чего их регистрировали на платформе. В результате общий преступный доход группы превысил 77 млн тенге. Суд признал фигурантов виновными.
 
📰Генпрокуратура Швейцарии оштрафовала финансовый конгломерат на 1 млн долларов за неспособность предотвратить отмывание денег одним из своих консультантов

В заявлении утверждается, что в 2010 году предыдущее подразделение кредитора не приняло мер по предотвращению легализации средств, полученных от взяточничества в Греции. Взятки, отмытые в Греции, поступали на счета подставного лица и двоюродного брата экс-министра обороны Греции в банке в Швейцарии.


Понравился обзор? Ставьте 👍🏻

@fedsfm_ru

#АнтиотмывочныеНовости