Если вы продаёте криптоактивы и получаете деньги на собственную карту, рано или поздно вас навестит следователь. Дело в том, что такие деньги часто имеют криминальное происхождение.
В результате схемы «треугольник» мошенник, который обманул человека (или наркодилер, или организатор теракта, например), получает криптоактив, а криминальные деньги идут на счёт продавца крипты.
Сейчас, например, в СИЗО находятся обычные криптотрейдеры, которые в мае продали неким контрагентам-посредникам крипту через режим P2P Bybit.
Та в итоге оказалась у мошенницы, которая украла у Марфо-Мариинской обители (Москва) 26 млн рублей. Мошенница исчезла. А криптотрейдеры коротают дни в СИЗО. @finside
Если вы продаёте криптоактивы и получаете деньги на собственную карту, рано или поздно вас навестит следователь. Дело в том, что такие деньги часто имеют криминальное происхождение.
В результате схемы «треугольник» мошенник, который обманул человека (или наркодилер, или организатор теракта, например), получает криптоактив, а криминальные деньги идут на счёт продавца крипты.
Сейчас, например, в СИЗО находятся обычные криптотрейдеры, которые в мае продали неким контрагентам-посредникам крипту через режим P2P Bybit.
Та в итоге оказалась у мошенницы, которая украла у Марфо-Мариинской обители (Москва) 26 млн рублей. Мошенница исчезла. А криптотрейдеры коротают дни в СИЗО. @finside
Telegram was co-founded by Pavel and Nikolai Durov, the brothers who had previously created VKontakte. VK is Russia’s equivalent of Facebook, a social network used for public and private messaging, audio and video sharing as well as online gaming. In January, SimpleWeb reported that VK was Russia’s fourth most-visited website, after Yandex, YouTube and Google’s Russian-language homepage. In 2016, Forbes’ Michael Solomon described Pavel Durov (pictured, below) as the “Mark Zuckerberg of Russia.” The Dow Jones Industrial Average fell 230 points, or 0.7%. Meanwhile, the S&P 500 and the Nasdaq Composite dropped 1.3% and 2.2%, respectively. All three indexes began the day with gains before selling off. False news often spreads via public groups, or chats, with potentially fatal effects. Continuing its crackdown against entities allegedly involved in a front-running scam using messaging app Telegram, Sebi on Thursday carried out search and seizure operations at the premises of eight entities in multiple locations across the country. Telegram Messenger Blocks Navalny Bot During Russian Election
from sg
