The Sanctions Law

🇺🇸 Санкции США. Часть 1

Минфин добавил в SDN множество физических и 83 юридических лиц:

11 🏦 банков: Московский Кредитный Банк, Банк Лантa, Металлинвестбанк, МТС Банк, Новосибирский социальный коммерческий банк "Левобережный", Банк Санкт-Петербург, Банк Приморье, УрБРиР, УРАЛСИБ, СДМ-Банк, Банк «Зенит» вместе «Зенит Финанс», «Зенит Лизинг» и «Зенит Факторинг».

Также в список попали: ✅ multy-family офис CONFIDERI
✅ Группа «Велес Капитал» вместе с руководителями Дмитрием Бугаенко и Алексеем Гнедовским
✅ Улан Илишкин, замглавы Росбанк
✅ Алина Назарова, глава private banking департамента Альфа-Банка
✅ Евгения Тюрикова, возглавляющая отделение по работе с частными клиентами Сбербанка
✅ Швейцарско-итальянский бизнесмен Вальтер Моретти вместе с рядом партнеров, с кем тайно закупал чувствительные западные технологии и оборудование для российских спецслужб и российских вооруженных сил, включая гидравлические прессы, комплекты вооружения и броню. Моретти и его партнеры также закупали оборудование для российских ядерных оружейных лабораторий.
✅ Нурмурад Курбанов, российско-туркменский 🇹🇲 торговец оружием
✅ Александр Удодов, связанный с Михаилом Мушустиным и 15 его компаний группы Афорра
✅ министры Голикова и Фальков
✅ множество губернаторов
✅ телеведущая Ольга Скабеева

22 морских судна, связанных с ООО "Пола Раиз"

#24_февраля #санкции

www.group-telegram.com/sg/lawsanctions.com/493

4.7K viewsedited  Feb 24, 2023 at 14:54

🇺🇸 Санкции США. Часть 1

Минфин добавил в SDN множество физических и 83 юридических лиц:

11 🏦 банков: Московский Кредитный Банк, Банк Лантa, Металлинвестбанк, МТС Банк, Новосибирский социальный коммерческий банк "Левобережный", Банк Санкт-Петербург, Банк Приморье, УрБРиР, УРАЛСИБ, СДМ-Банк, Банк «Зенит» вместе «Зенит Финанс», «Зенит Лизинг» и «Зенит Факторинг».

Также в список попали: ✅ multy-family офис CONFIDERI
✅ Группа «Велес Капитал» вместе с руководителями Дмитрием Бугаенко и Алексеем Гнедовским
✅ Улан Илишкин, замглавы Росбанк
✅ Алина Назарова, глава private banking департамента Альфа-Банка
✅ Евгения Тюрикова, возглавляющая отделение по работе с частными клиентами Сбербанка
✅ Швейцарско-итальянский бизнесмен Вальтер Моретти вместе с рядом партнеров, с кем тайно закупал чувствительные западные технологии и оборудование для российских спецслужб и российских вооруженных сил, включая гидравлические прессы, комплекты вооружения и броню. Моретти и его партнеры также закупали оборудование для российских ядерных оружейных лабораторий.
✅ Нурмурад Курбанов, российско-туркменский 🇹🇲 торговец оружием
✅ Александр Удодов, связанный с Михаилом Мушустиным и 15 его компаний группы Афорра
✅ министры Голикова и Фальков
✅ множество губернаторов
✅ телеведущая Ольга Скабеева

22 морских судна, связанных с ООО "Пола Раиз"

#24_февраля #санкции

BY The Sanctions Law