Росфинмониторинг направил банкам предупреждение о рисках незаконного обналичивания денежных средств через площадки онлайн-торговли.
Росфинмониторинг начал фиксировать факты использования маркетплейсов для транзакций в целях незаконного обналичивания денежных средств. Площадки онлайн-торговли используются в таких схемах для разрыва транзитных цепочек.
Торгующих на маркетплейсах компании и индивидуальных предпринимателей начали вносить в платформу ЦБ «Знай своего клиента» (ЗСК). Платформа относит их к группе со средним и высоким риском проведения подозрительных транзакций с целью отмывания или обналичивания денег.
Росфинмониторинг направил банкам предупреждение о рисках незаконного обналичивания денежных средств через площадки онлайн-торговли.
Росфинмониторинг начал фиксировать факты использования маркетплейсов для транзакций в целях незаконного обналичивания денежных средств. Площадки онлайн-торговли используются в таких схемах для разрыва транзитных цепочек.
Торгующих на маркетплейсах компании и индивидуальных предпринимателей начали вносить в платформу ЦБ «Знай своего клиента» (ЗСК). Платформа относит их к группе со средним и высоким риском проведения подозрительных транзакций с целью отмывания или обналичивания денег.
BY Рисковик
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
"Russians are really disconnected from the reality of what happening to their country," Andrey said. "So Telegram has become essential for understanding what's going on to the Russian-speaking world." Individual messages can be fully encrypted. But the user has to turn on that function. It's not automatic, as it is on Signal and WhatsApp. For Oleksandra Tsekhanovska, head of the Hybrid Warfare Analytical Group at the Kyiv-based Ukraine Crisis Media Center, the effects are both near- and far-reaching. "Markets were cheering this economic recovery and return to strong economic growth, but the cheers will turn to tears if the inflation outbreak pushes businesses and consumers to the brink of recession," he added. And indeed, volatility has been a hallmark of the market environment so far in 2022, with the S&P 500 still down more than 10% for the year-to-date after first sliding into a correction last month. The CBOE Volatility Index, or VIX, has held at a lofty level of more than 30.
from sg
