Telegram Group & Telegram Channel
Telegram Group » Singapore » Shadow policy » Telegram Webview » Post 3106
Shadow policy
WSJ:
https://www.wsj.com/articles/hsbc-monitor-flagged-suspicious-huawei-transactions-to-prosecutors-1544122717

Через HSBC отмыли деньги от наркотранзита [чаще всего говорили о картеле "Синалоа" - SP]. Банк также скрыл операции с Ираном, Ливией и Суданом для того, чтобы избежать санкций США.

Руководство HSBC в 2012 году выплатило США $1,9 млрд. и заключило пятилетние соглашение, в соответствии с которым была нанята консалтинговая компания Exiger, которая проверяла транзакции банка и отчитывалась минюсту США.

Exiger сочла подозрительными операции, связанные с Huawei.

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5882438
Информация об этом была передана федеральным прокурорам в Нью-Йорке, что в итоге и привело к аресту Мэн Ваньчжоу в Канаде по запросу США.

В 2017 году Exiger перестала осуществлять надзор за HSBC, так как, по мнению властей США, банку, в том числе его американскому филиалу, удалось добиться большого прогресса в отслеживании возможных финансовых нарушений.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо между тем заявил, что задержание Мэн Ваньчжоу не является политическим решением Оттавы.

***

"Фентаниловое соглашение" Трампа и Си?

Картель "Синалоа" работал с китайской "химией".

Хоакин Гусман был экстрадирован из Мексики в США под инаугурацию Трампа.
https://www.interfax.ru/world/546150
WSJ
HSBC Monitor Flagged Suspicious Huawei Transactions to Prosecutors
A federally appointed overseer at HSBC flagged suspicious transactions in the accounts of Huawei to prosecutors seeking the extradition of the Chinese company’s CFO.
www.group-telegram.com/sg/shadow_policy.com/3106
4.1K viewsedited  



group-telegram.com/shadow_policy/3106
Create:
Last Update:

WSJ:
https://www.wsj.com/articles/hsbc-monitor-flagged-suspicious-huawei-transactions-to-prosecutors-1544122717

Через HSBC отмыли деньги от наркотранзита [чаще всего говорили о картеле "Синалоа" - SP]. Банк также скрыл операции с Ираном, Ливией и Суданом для того, чтобы избежать санкций США.

Руководство HSBC в 2012 году выплатило США $1,9 млрд. и заключило пятилетние соглашение, в соответствии с которым была нанята консалтинговая компания Exiger, которая проверяла транзакции банка и отчитывалась минюсту США.

Exiger сочла подозрительными операции, связанные с Huawei.

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5882438
Информация об этом была передана федеральным прокурорам в Нью-Йорке, что в итоге и привело к аресту Мэн Ваньчжоу в Канаде по запросу США.

В 2017 году Exiger перестала осуществлять надзор за HSBC, так как, по мнению властей США, банку, в том числе его американскому филиалу, удалось добиться большого прогресса в отслеживании возможных финансовых нарушений.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо между тем заявил, что задержание Мэн Ваньчжоу не является политическим решением Оттавы.

***

"Фентаниловое соглашение" Трампа и Си?

Картель "Синалоа" работал с китайской "химией".

Хоакин Гусман был экстрадирован из Мексики в США под инаугурацию Трампа.
https://www.interfax.ru/world/546150

BY Shadow policy




Share with your friend now:
group-telegram.com/shadow_policy/3106

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Pavel Durov, Telegram's CEO, is known as "the Russian Mark Zuckerberg," for co-founding VKontakte, which is Russian for "in touch," a Facebook imitator that became the country's most popular social networking site. DFR Lab sent the image through Microsoft Azure's Face Verification program and found that it was "highly unlikely" that the person in the second photo was the same as the first woman. The fact-checker Logically AI also found the claim to be false. The woman, Olena Kurilo, was also captured in a video after the airstrike and shown to have the injuries. To that end, when files are actively downloading, a new icon now appears in the Search bar that users can tap to view and manage downloads, pause and resume all downloads or just individual items, and select one to increase its priority or view it in a chat. For example, WhatsApp restricted the number of times a user could forward something, and developed automated systems that detect and flag objectionable content. Pavel Durov, a billionaire who embraces an all-black wardrobe and is often compared to the character Neo from "the Matrix," funds Telegram through his personal wealth and debt financing. And despite being one of the world's most popular tech companies, Telegram reportedly has only about 30 employees who defer to Durov for most major decisions about the platform.
from sg


WSJ:

 Shadow policy TG
Webview: 3106
Shadow policy.Telegram Webview
Shadow policy Telegram TG Channel
Telegram Updated:
Telegram Shadow policy
FROM American