Shadow policy

Refinitiv связывает мировую финансовую экосистему через
40 000 учреждений в 190 странах.

Главный исполнительный директор Refinitiv - Дэвид Крейг ранее работал McKinsey and Company, а с 2007 года - в Thomson Reuters, возглавив в 2012 году Financial & Risk business division.

На протяжении всей своей карьеры Дэвид был страстным защитником власти технологий, данных и инноваций, чтобы позволить “умным людям с умными машинами” создать более надежное, устойчивое и эффективное сообщество. 

17 мая 2011 года компания
Thomson Reuters купила лондонскую компанию World-Check (поставщика информации о финансовых преступлениях) в качестве ключевого компонента своего подразделения по управлению рисками и комплаенс (GRC).

В октябре 2018 года Thomson Reuters закрыла сделку с Blackstone Group, и в результате этого слияния World-Check теперь принадлежит Refinitiv.

Крупнейшие компании мира, такие как Lloyd's of London, используют Refinitiv World-Check для проверки клиентов и контрагентов

Данные World-Check помогают в мониторинге политически значимых лиц (PEPs), предоставляя доступ к более чем 4m записей в высоко структурированном формате.
Имея исследовательские центры на всех пяти континентах, Refinitiv World-Check обеспечиват круглосуточный мониторинг санкционных списков, регулятивных и правоприменительных списков, а также тысячи надежных источников информации.
__

Все российские санкционные списки, вводимые США, оперативно оказывались в базе World-Check. Пользователи Thomson Reuters, а с октября 2018 года - Refinitiv, принимали соответствующие решения, оценивая "токсичность" российских бизнесменов и структур, отказывая в кредитах, переводах, юридической поддержке и т.п.

P.S. Одна из конкурирующих систем - Dow Jones Risk & Compliance.

Владелец - Руперт Мердок, который приобрёл
Dow Jones & Company в 2007 году.

Lseg

World-Check - KYC Screening

World-Check Risk Intelligence database delivers accurate and reliable information and the tools to help meet due diligence obligations.

www.group-telegram.com/sg/shadow_policy.com/5266

5.1K viewsedited  Jan 4, 2020 at 14:04

Refinitiv связывает мировую финансовую экосистему через
40 000 учреждений в 190 странах.

Главный исполнительный директор Refinitiv - Дэвид Крейг ранее работал McKinsey and Company, а с 2007 года - в Thomson Reuters, возглавив в 2012 году Financial & Risk business division.

На протяжении всей своей карьеры Дэвид был страстным защитником власти технологий, данных и инноваций, чтобы позволить “умным людям с умными машинами” создать более надежное, устойчивое и эффективное сообщество. 

17 мая 2011 года компания
Thomson Reuters купила лондонскую компанию World-Check (поставщика информации о финансовых преступлениях) в качестве ключевого компонента своего подразделения по управлению рисками и комплаенс (GRC).

В октябре 2018 года Thomson Reuters закрыла сделку с Blackstone Group, и в результате этого слияния World-Check теперь принадлежит Refinitiv.

Крупнейшие компании мира, такие как Lloyd's of London, используют Refinitiv World-Check для проверки клиентов и контрагентов

Данные World-Check помогают в мониторинге политически значимых лиц (PEPs), предоставляя доступ к более чем 4m записей в высоко структурированном формате.
Имея исследовательские центры на всех пяти континентах, Refinitiv World-Check обеспечиват круглосуточный мониторинг санкционных списков, регулятивных и правоприменительных списков, а также тысячи надежных источников информации.
__

Все российские санкционные списки, вводимые США, оперативно оказывались в базе World-Check. Пользователи Thomson Reuters, а с октября 2018 года - Refinitiv, принимали соответствующие решения, оценивая "токсичность" российских бизнесменов и структур, отказывая в кредитах, переводах, юридической поддержке и т.п.

P.S. Одна из конкурирующих систем - Dow Jones Risk & Compliance.

Владелец - Руперт Мердок, который приобрёл
Dow Jones & Company в 2007 году.

BY Shadow policy