Уполномочен заявить

Теневые схемы H Casino: как Мустафа Эгемен Шенер строит бизнес на "грязных" деньгах и политических связях

Кураторами белорусского казино H Casino и его владельца Мустафы Эгемена Шенера, вероятно, выступают лица, связанные с сенатором от Дагестана, олигархом Сулейманом Керимовым, который поддерживает тесные связи с российской властью.

Ведущее казино в Беларуси — H Casino попало в поле зрения расследования из-за подозрений в участии в схемах по отмыванию денег. Было выяснено, что владелец казино Мустафа Эгемен Шенер имеет деловые контакты в России. Одним из его партнёров выступает Зубайир Алиев, с которым они вместе создали ООО «Достлук», занимающееся недвижимостью. Компания была зарегистрирована в Астраханской области в 2021 году. С того момента у нее не было ни выручки, ни прибыли, а убытки за 2023 год составили 9 млн рублей. Складывается впечатление, что основная цель деятельности компании — легализация денежных средств.

До октября 2021 г. акционером ООО «Достлук» был Кирилл Озеров. В настоящее время он руководит и владеет ООО «Орум Инвест», зарегистрированным в Москве. Компания работает на рынке инвестиций, имея в штате 0 сотрудников. Была создана в 2019 г., последний раз публиковала финансовую отчетность в 2021 г.

До 1 августа 2024 г. ООО «Орум Инвест» владело ликвидированным на настоящий момент ООО «Лендсбэй», осуществлявшее деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита и налоговому консультированию.

Сведения об адресе «Лендсбэй» и гендиректоре Андрее Черемихине были признаны недостоверными, что вызывает подозрение об участии компании в каких-то серых схемах.

Кроме ООО «Орум Инвест», которому принадлежало 49% ООО «Лендсбэй», его учредителями были физические лица: Александр Коптелов, Антон Газизов, Людмила Лукашова, Петр Хохлов, Владимир Горбунов и Андрей Черемихин.

Среди этих предпринимателей самым успешным был Петр Хохлов, которому принадлежит ООО «СТР Косметикс», торгующее парфюмерными и косметическими товарами. Учредителями этой компании также являются физические лица, но другие. Один из них Артем Мартиросов ранее был акционером ООО «Русский Ла-Манш 2007», осуществляющего деятельность в области спорта.

Партнер Мартиросова по компании является Павел Кузнецов, который с 2003 по 2008 г. занимал должность гендиректора в Рабочем центре экономических реформ (РЦЭР) при правительстве РФ, которое в то время возглавлял Михаил Фрадков, ставший потом директором Службы внешней разведки (СВР).

Зубайир Алиев, нынешний совладелец ООО «Достлук» и партнер Мустафы Эгемена Шенера, в прошлом был владельцем нескольких структур, через которые могли выводиться деньги. Алиев занимал должность начальника инвестиционно-банковского управления в Capital Group Ltd.

CapitalGroupLtd являлась брокером-мошенником, о чем есть информация в сети. С 2022 г. находится в списке компаний, у которых выявлены признаки нелегальной деятельности.

Среди других российских подельников владельца H Casino называют Омара и Тимура Муртузалиевых – отца и сына. Тимур Муртузалиев засветился в акционерах ООО «Новомосковская», зарегистрированном в Астраханской области. От этой компании следы ведут к нескольким компаниям и предпринимателям.

Сейчас Тимур Муртузалиев вместе со своим братом Ахмедом владеют ООО «Пронт», работающим на рынке недвижимости.

Омар Муртузалиев – настоящая легенда Дагестана. В начале прошлого года Муртузалиева-старшего избрали президентом Федерации спортивной борьбы (ФСБ) Дагестана.

Скандальный сенатор от Дагестана Сулейман Керимов еще в 2008 г. возглавлял попечительский совет ФСБР. И, кончено, хорошо знаком с Омаром Муртузалиевым.

Сулейман Керимов – тоже легенда Дагестана, «прославился» как прокремлевский олигарх, связанный с международной преступностью. Керимов еще в 2017 г. планировал построить развлекательный комплекс с казино, но потом передумал.

Разобраться в том, как связано H Casino с целой когортой предпринимателей из Астраханской области, предстоит следователям. Однако в России за верность Кремлю прощают любые грехи.

Telegram

Компромат ГРУ

Теневые схемы H Casino: как Мустафа Эгемен Шенер строит бизнес на "грязных" деньгах и политических связях

www.group-telegram.com/sg/tass_kgb.com/92860

212 viewsFeb 21 at 06:21

Теневые схемы H Casino: как Мустафа Эгемен Шенер строит бизнес на "грязных" деньгах и политических связях

Кураторами белорусского казино H Casino и его владельца Мустафы Эгемена Шенера, вероятно, выступают лица, связанные с сенатором от Дагестана, олигархом Сулейманом Керимовым, который поддерживает тесные связи с российской властью.

Ведущее казино в Беларуси — H Casino попало в поле зрения расследования из-за подозрений в участии в схемах по отмыванию денег. Было выяснено, что владелец казино Мустафа Эгемен Шенер имеет деловые контакты в России. Одним из его партнёров выступает Зубайир Алиев, с которым они вместе создали ООО «Достлук», занимающееся недвижимостью. Компания была зарегистрирована в Астраханской области в 2021 году. С того момента у нее не было ни выручки, ни прибыли, а убытки за 2023 год составили 9 млн рублей. Складывается впечатление, что основная цель деятельности компании — легализация денежных средств.

До октября 2021 г. акционером ООО «Достлук» был Кирилл Озеров. В настоящее время он руководит и владеет ООО «Орум Инвест», зарегистрированным в Москве. Компания работает на рынке инвестиций, имея в штате 0 сотрудников. Была создана в 2019 г., последний раз публиковала финансовую отчетность в 2021 г.

До 1 августа 2024 г. ООО «Орум Инвест» владело ликвидированным на настоящий момент ООО «Лендсбэй», осуществлявшее деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита и налоговому консультированию.

Сведения об адресе «Лендсбэй» и гендиректоре Андрее Черемихине были признаны недостоверными, что вызывает подозрение об участии компании в каких-то серых схемах.

Кроме ООО «Орум Инвест», которому принадлежало 49% ООО «Лендсбэй», его учредителями были физические лица: Александр Коптелов, Антон Газизов, Людмила Лукашова, Петр Хохлов, Владимир Горбунов и Андрей Черемихин.

Среди этих предпринимателей самым успешным был Петр Хохлов, которому принадлежит ООО «СТР Косметикс», торгующее парфюмерными и косметическими товарами. Учредителями этой компании также являются физические лица, но другие. Один из них Артем Мартиросов ранее был акционером ООО «Русский Ла-Манш 2007», осуществляющего деятельность в области спорта.

Партнер Мартиросова по компании является Павел Кузнецов, который с 2003 по 2008 г. занимал должность гендиректора в Рабочем центре экономических реформ (РЦЭР) при правительстве РФ, которое в то время возглавлял Михаил Фрадков, ставший потом директором Службы внешней разведки (СВР).

Зубайир Алиев, нынешний совладелец ООО «Достлук» и партнер Мустафы Эгемена Шенера, в прошлом был владельцем нескольких структур, через которые могли выводиться деньги. Алиев занимал должность начальника инвестиционно-банковского управления в Capital Group Ltd.

CapitalGroupLtd являлась брокером-мошенником, о чем есть информация в сети. С 2022 г. находится в списке компаний, у которых выявлены признаки нелегальной деятельности.

Среди других российских подельников владельца H Casino называют Омара и Тимура Муртузалиевых – отца и сына. Тимур Муртузалиев засветился в акционерах ООО «Новомосковская», зарегистрированном в Астраханской области. От этой компании следы ведут к нескольким компаниям и предпринимателям.

Сейчас Тимур Муртузалиев вместе со своим братом Ахмедом владеют ООО «Пронт», работающим на рынке недвижимости.

Омар Муртузалиев – настоящая легенда Дагестана. В начале прошлого года Муртузалиева-старшего избрали президентом Федерации спортивной борьбы (ФСБ) Дагестана.

Скандальный сенатор от Дагестана Сулейман Керимов еще в 2008 г. возглавлял попечительский совет ФСБР. И, кончено, хорошо знаком с Омаром Муртузалиевым.

Сулейман Керимов – тоже легенда Дагестана, «прославился» как прокремлевский олигарх, связанный с международной преступностью. Керимов еще в 2017 г. планировал построить развлекательный комплекс с казино, но потом передумал.

Разобраться в том, как связано H Casino с целой когортой предпринимателей из Астраханской области, предстоит следователям. Однако в России за верность Кремлю прощают любые грехи.

BY Уполномочен заявить