От миллиардов к банкротству: криминальное прошлое Александра Ебралидзе
(АУ Логинов О.А. СРО "Развитие")
Очередной финансовый крах подкосил бизнес-империю экс-миллиардера Александра Ебралидзе. Компания ООО «Современные технологии обработки древесины» (СТОД), один из крупнейших производителей стройматериалов в России, официально признана банкротом. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области ввел в отношении должника конкурсное производство на 6 месяцев.
Банкротство — повторное. В 2022 году компания уже признавалась несостоятельной, но тогда арбитраж отменил решение, введя внешнее управление. Однако долговая пропасть, в которую погрузился СТОД, оказалась слишком глубокой: на сегодня размер требований кредиторов превышает 45 млрд рублей. Из них 41,9 млрд руб. компания задолжала госкорпорации ВЭБ.РФ, еще миллиарды требуют ФНС, банк «Санкт-Петербург» и ББР банк.
Чтобы хоть как-то рассчитаться с кредиторами, СТОД выставит на торги свои активы – два деревообрабатывающих завода в Тверской области, которые выпускали LVL-брус и ориентированно-стружечные плиты.
Уголовное прошлое владельца: миллиарды исчезли, а срок — условный. Но самое интересное – это личность владельца СТОД Александра Ебралидзе. Его деловая карьера, как и финансовые махинации, давно вызывают вопросы. Еще в ноябре 2021 года он был задержан по уголовному делу о растрате 3 млрд рублей, которые в 2016 году исчезли со счетов Констанс-банка (где он был совладельцем).
В декабре 2023 года суд признал Ебралидзе виновным по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата») и приговорил его к 3 годам лишения свободы. Но миллиардеру повезло: в зале суда его отпустили, засчитав уже отбытый в СИЗО срок.
На этом проблемы бизнесмена не закончились. В ноябре 2022 года суд признал личное банкротство Ебралидзе. ВЭБ.РФ требует от него 34,1 млрд рублей, банк «Санкт-Петербург» – еще 5,5 млрд. Чуть раньше банкротом признали и ключевой актив Ебралидзе – АО «Талион», которому принадлежала часть пятизвездочного Taleon Imperial Hotel в центре Петербурга.
Ну а почему на этой процедуре стоит арбитражный управляющий Логинов Олег тем кто не понимает обьясняем - что СРО Развитие это СРО частично контролируемое лично Шуваловым Игорем Ивановичем через своего человека в СРО, но это уже другая история.
(АУ Логинов О.А. СРО "Развитие")
Очередной финансовый крах подкосил бизнес-империю экс-миллиардера Александра Ебралидзе. Компания ООО «Современные технологии обработки древесины» (СТОД), один из крупнейших производителей стройматериалов в России, официально признана банкротом. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области ввел в отношении должника конкурсное производство на 6 месяцев.
Банкротство — повторное. В 2022 году компания уже признавалась несостоятельной, но тогда арбитраж отменил решение, введя внешнее управление. Однако долговая пропасть, в которую погрузился СТОД, оказалась слишком глубокой: на сегодня размер требований кредиторов превышает 45 млрд рублей. Из них 41,9 млрд руб. компания задолжала госкорпорации ВЭБ.РФ, еще миллиарды требуют ФНС, банк «Санкт-Петербург» и ББР банк.
Чтобы хоть как-то рассчитаться с кредиторами, СТОД выставит на торги свои активы – два деревообрабатывающих завода в Тверской области, которые выпускали LVL-брус и ориентированно-стружечные плиты.
Уголовное прошлое владельца: миллиарды исчезли, а срок — условный. Но самое интересное – это личность владельца СТОД Александра Ебралидзе. Его деловая карьера, как и финансовые махинации, давно вызывают вопросы. Еще в ноябре 2021 года он был задержан по уголовному делу о растрате 3 млрд рублей, которые в 2016 году исчезли со счетов Констанс-банка (где он был совладельцем).
В декабре 2023 года суд признал Ебралидзе виновным по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата») и приговорил его к 3 годам лишения свободы. Но миллиардеру повезло: в зале суда его отпустили, засчитав уже отбытый в СИЗО срок.
На этом проблемы бизнесмена не закончились. В ноябре 2022 года суд признал личное банкротство Ебралидзе. ВЭБ.РФ требует от него 34,1 млрд рублей, банк «Санкт-Петербург» – еще 5,5 млрд. Чуть раньше банкротом признали и ключевой актив Ебралидзе – АО «Талион», которому принадлежала часть пятизвездочного Taleon Imperial Hotel в центре Петербурга.
Ну а почему на этой процедуре стоит арбитражный управляющий Логинов Олег тем кто не понимает обьясняем - что СРО Развитие это СРО частично контролируемое лично Шуваловым Игорем Ивановичем через своего человека в СРО, но это уже другая история.
Экс-мэр Минусинска Андрей Первухин и его заместитель Елена Грязева обвиняются в коррупции: схема с субсидиями на 40 млн рублей и банкротство МУП
В центре громкого коррупционного скандала — бывший мэр Минусинска Андрей Первухин и его заместитель Елена Грязева. Им предъявлено обвинение в незаконном вмешательстве в деятельность МУП «Минусинское городское хозяйство» и нецелевом использовании субсидий, что привело к банкротству предприятия.
Схема мошенничества:
1️⃣ В ноябре 2020 года МУП заключило договор с коммерческой компанией на сбор и транспортировку мусора. К 2023 году образовалась задолженность перед компанией в размере 50 млн рублей, что привело к приостановке ее деятельности.
2️⃣ Первухин дал указание директору МУП не погашать долг и заключить договоры с другими перевозчиками.
3️⃣ В октябре 2023 года администрация Минусинска выделила МУП 40 млн рублей в виде субсидии для предотвращения банкротства. Деньги должны были пойти на погашение долгов, включая задолженность перед компанией-исполнителем.
4️⃣ Однако Первухин и Грязева исключили компанию из списка получателей субсидии. Более 15 млн рублей были направлены на оплату услуг других перевозчиков, что не соответствовало целям субсидии.
🔎Сейчас оба фигуранта находятся под подпиской о невыезде. Выполняются действия, направленные на завершение расследования уголовного дела по пункту «г» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления, группой лиц). Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
В центре громкого коррупционного скандала — бывший мэр Минусинска Андрей Первухин и его заместитель Елена Грязева. Им предъявлено обвинение в незаконном вмешательстве в деятельность МУП «Минусинское городское хозяйство» и нецелевом использовании субсидий, что привело к банкротству предприятия.
Схема мошенничества:
1️⃣ В ноябре 2020 года МУП заключило договор с коммерческой компанией на сбор и транспортировку мусора. К 2023 году образовалась задолженность перед компанией в размере 50 млн рублей, что привело к приостановке ее деятельности.
2️⃣ Первухин дал указание директору МУП не погашать долг и заключить договоры с другими перевозчиками.
3️⃣ В октябре 2023 года администрация Минусинска выделила МУП 40 млн рублей в виде субсидии для предотвращения банкротства. Деньги должны были пойти на погашение долгов, включая задолженность перед компанией-исполнителем.
4️⃣ Однако Первухин и Грязева исключили компанию из списка получателей субсидии. Более 15 млн рублей были направлены на оплату услуг других перевозчиков, что не соответствовало целям субсидии.
🔎Сейчас оба фигуранта находятся под подпиской о невыезде. Выполняются действия, направленные на завершение расследования уголовного дела по пункту «г» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления, группой лиц). Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
В Саратове двух директоров УК признали банкротами после крупных махинаций
(АУ Малыгин Е.Е. СРО " САМРО")
В Саратове двух бывших директоров управляющих компаний признали банкротами из-за многомиллионных долгов.
В судебной инстанции пояснили, что теплоэнергетики требовали признания банкротами руководителей УК «Наш дом» (Александр Аляев) и УК «Стимул» (Ольгу Тарновскую). Ранее в отношении обоих возбуждали уголовные дела.
По данным следствия, Александр Аляев собрал с жильцов более 10 млн рублей за тепло и горячую воду и потратил деньги на собственные нужды. В мае 2022 года он предстал перед судом за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере (пункт «б» части 2 статьи 165 УК РФ).
Ольга Тарновская аналогичным способом нанесла ущерб на сумму свыше 27 млн рублей. В марте 2023 года суд назначил ей 4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Суд согласовал признание обоих банкротами. Процедура реализации арестованного имущества должников продлится до 16 мая. Конкурсным управляющим назначен Егор Малыгин.
(АУ Малыгин Е.Е. СРО " САМРО")
В Саратове двух бывших директоров управляющих компаний признали банкротами из-за многомиллионных долгов.
В судебной инстанции пояснили, что теплоэнергетики требовали признания банкротами руководителей УК «Наш дом» (Александр Аляев) и УК «Стимул» (Ольгу Тарновскую). Ранее в отношении обоих возбуждали уголовные дела.
По данным следствия, Александр Аляев собрал с жильцов более 10 млн рублей за тепло и горячую воду и потратил деньги на собственные нужды. В мае 2022 года он предстал перед судом за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере (пункт «б» части 2 статьи 165 УК РФ).
Ольга Тарновская аналогичным способом нанесла ущерб на сумму свыше 27 млн рублей. В марте 2023 года суд назначил ей 4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Суд согласовал признание обоих банкротами. Процедура реализации арестованного имущества должников продлится до 16 мая. Конкурсным управляющим назначен Егор Малыгин.
Банкротный рейдер Тамбова: Как экс-депутат Жупиков А. превращал долги в миллиарды
(СРО ААУ "Развитие")
Как бывший народный избранник «отжимал» миллиарды через банкротства и фиктивные контракты?
Александр Жупиков: «Благодетель» с миллиардными долгами Арбитражный суд Тамбовской области вынес приговор: ООО «АльянсСтройСервис», связанное с экс-депутатом Госдумы Александром Жупиковым, признано виновным в использовании фиктивных схем ухода от налогов на 1,5 млрд рублей . Но это лишь верхушка айсберга. За скандалом стоит многолетняя стратегия Жупикова по «оптимизации» налогов через подконтрольные компании, вывод средств и манипуляции с госзаказами.
Схема «АльянсСтройСервис»: Фиктивные субподрядчики и «теневые» миллиарды
Налоговая проверка за 2018–2020 гг. вскрыла: компания работала с субподрядчиками-«пустышками», у которых не было ни сотрудников, ни техники. Эти фирмы оформляли фиктивные счета-фактуры, позволяя «Альянсу» занижать налог на прибыль и НДС. Суд установил: документы о выполнении работ (акты КС-2, КС-3) были формальностью, а журналы пропусков и показания свидетелей — поддельными.
Но главное — связь с «группой Жупикова»: ООО «Специальный застройщик «СК Жупиков», ООО «Первая строительная компания», ООО «Агрофирма Жупиков», ООО «Жупиков», ООО «Молочная ферма Жупиков», ООО «Евробетон» и другие. Эти компании имели общие IP-адреса, банковские транзакции и кадры, что доказывает их подконтрольность одному бенефициару — Александру Жупикову . Через них выводились деньги в «тень», а налоговая база искусственно занижалась.
«Строитель» без домов: Как Жупиков осваивал госзаказы За 5 лет «АльянсСтройСервис» получил 25 госконтрактов на 3,5 млрд рублей, включая строительство школы на 2,4 тыс. мест в Тамбове. Но жилых домов в активе компании — ноль . Куда ушли деньги? Налоговики обнаружили: через агентские договоры и «обналичку» 1,55 млрд рублей, часть из которых — бюджетные средства .
Парк, который едва не стал жертвой Жупикова
В 2016 году «СК Жупиков» попыталась застроить 3 га парка «Олимпийский» многоэтажками, обещая вложить 117 млн в его реконструкцию. Проект вызвал бунт горожан: петиции, митинги. Жупиков отступил, но теперь ясно — это был лишь эпизод в череде «захватов» имущества через долги и банкротства.
Суд vs Жупиков: Кто победит? Несмотря на попытки «Альянса» оспорить доначисления (якобы «угроза увольнения 180 сотрудников»), суд встал на сторону ФНС. Причина: выручка группы Жупикова за 2022 год — 7,1 млрд рублей, а прибыль — 2,2 млрд. Это доказывает: компании могли платить налоги, но предпочли схему.
Что дальше?
В настоящее время банкротство «АльянсСтройСервис» кажется неизбежным. Жупиков и его доверенные лица могут быть привлечены к субсидиарной ответственности, что обяжет их погасить долги из личных средств. Кроме того, возможны уголовные дела по фактам вывода бюджетных средств и заключения фиктивных контрактов.
Когда-то Александр Жупиков позиционировал себя как благодетеля, восстанавливающего парки и развивающего регион. Однако теперь становится очевидным, что за его «благотворительными» проектами скрывались масштабные финансовые махинации.
Уголовное дело: вывод бюджетных денег в «тень» и фиктивные контракты могут привести к новым обвинениям.
⬇️⬇️⬇️https://rumaf.pro/news/4089-nalogoviki_bankrotjat_aljjancstrojservis_podkontroljnyj_tambovskomu_eks-deputatu_gosdumy_hupikovu
(СРО ААУ "Развитие")
Как бывший народный избранник «отжимал» миллиарды через банкротства и фиктивные контракты?
Александр Жупиков: «Благодетель» с миллиардными долгами Арбитражный суд Тамбовской области вынес приговор: ООО «АльянсСтройСервис», связанное с экс-депутатом Госдумы Александром Жупиковым, признано виновным в использовании фиктивных схем ухода от налогов на 1,5 млрд рублей . Но это лишь верхушка айсберга. За скандалом стоит многолетняя стратегия Жупикова по «оптимизации» налогов через подконтрольные компании, вывод средств и манипуляции с госзаказами.
Схема «АльянсСтройСервис»: Фиктивные субподрядчики и «теневые» миллиарды
Налоговая проверка за 2018–2020 гг. вскрыла: компания работала с субподрядчиками-«пустышками», у которых не было ни сотрудников, ни техники. Эти фирмы оформляли фиктивные счета-фактуры, позволяя «Альянсу» занижать налог на прибыль и НДС. Суд установил: документы о выполнении работ (акты КС-2, КС-3) были формальностью, а журналы пропусков и показания свидетелей — поддельными.
Но главное — связь с «группой Жупикова»: ООО «Специальный застройщик «СК Жупиков», ООО «Первая строительная компания», ООО «Агрофирма Жупиков», ООО «Жупиков», ООО «Молочная ферма Жупиков», ООО «Евробетон» и другие. Эти компании имели общие IP-адреса, банковские транзакции и кадры, что доказывает их подконтрольность одному бенефициару — Александру Жупикову . Через них выводились деньги в «тень», а налоговая база искусственно занижалась.
«Строитель» без домов: Как Жупиков осваивал госзаказы За 5 лет «АльянсСтройСервис» получил 25 госконтрактов на 3,5 млрд рублей, включая строительство школы на 2,4 тыс. мест в Тамбове. Но жилых домов в активе компании — ноль . Куда ушли деньги? Налоговики обнаружили: через агентские договоры и «обналичку» 1,55 млрд рублей, часть из которых — бюджетные средства .
Парк, который едва не стал жертвой Жупикова
В 2016 году «СК Жупиков» попыталась застроить 3 га парка «Олимпийский» многоэтажками, обещая вложить 117 млн в его реконструкцию. Проект вызвал бунт горожан: петиции, митинги. Жупиков отступил, но теперь ясно — это был лишь эпизод в череде «захватов» имущества через долги и банкротства.
Суд vs Жупиков: Кто победит? Несмотря на попытки «Альянса» оспорить доначисления (якобы «угроза увольнения 180 сотрудников»), суд встал на сторону ФНС. Причина: выручка группы Жупикова за 2022 год — 7,1 млрд рублей, а прибыль — 2,2 млрд. Это доказывает: компании могли платить налоги, но предпочли схему.
Что дальше?
В настоящее время банкротство «АльянсСтройСервис» кажется неизбежным. Жупиков и его доверенные лица могут быть привлечены к субсидиарной ответственности, что обяжет их погасить долги из личных средств. Кроме того, возможны уголовные дела по фактам вывода бюджетных средств и заключения фиктивных контрактов.
Когда-то Александр Жупиков позиционировал себя как благодетеля, восстанавливающего парки и развивающего регион. Однако теперь становится очевидным, что за его «благотворительными» проектами скрывались масштабные финансовые махинации.
Уголовное дело: вывод бюджетных денег в «тень» и фиктивные контракты могут привести к новым обвинениям.
⬇️⬇️⬇️https://rumaf.pro/news/4089-nalogoviki_bankrotjat_aljjancstrojservis_podkontroljnyj_tambovskomu_eks-deputatu_gosdumy_hupikovu
Портал РуМафия
Налоговики банкротят «Альянсстройсервис», подконтрольный тамбовскому экс-депутату Госдумы Жупикову • Портал РуМафия
Странная тенденция у некоторых «эксов» из высокой власти – не платить налоги за свои коммерческие детища.
Фигуранты уголовного дела о КАМАЗах:
ТД «РенБизнесАвто» подал иск о банкротстве
Скандал, который потряс авторынок и правоохранительные органы, получает новый виток.
ООО ТД «РенБизнесАвто», замешанное в громком деле о махинациях с КАМАЗами, подало иск о банкротстве. Арбитражный суд Татарстана уже получил заявление, но пока оставил его без движения — компании дали шанс исправить ошибки. Но вопрос в другом: не пытается ли фирма, окутанная паутиной уголовного дел, просто уйти от ответственности?
Напомним, что директор компании Ренат Габделхаков и его отец Рафиль Габделхаков — ключевые фигуранты этого дела. Их судьба сейчас решается в зале суда, отдельно от организатора всей схемы, Ильдара Саитова. Последний уже получил свой приговор: 2 года и 7 месяцев колонии общего режима и штраф в 700 тысяч рублей. Саитов признал вину, пошел на сделку со следствием и вышел на свободу прямо из зала суда — ему зачли время, проведенное под стражей.
Но что же стоит за этой аферой? По версии следствия, преступный план, разработанный Саитовым, включал в себя приобретение у поставщиков комплектов деталей, шасси автомобилей КАМАЗ, которые соответствовали второму и третьему экологическому классу. После данные авто собирали, оформляли с помощью подложных документов и обеспечивали госрегистрацию машин с помощью подделок и коррумпированных связей в органах внутренних дел. Тем самым потенциальных покупателей вводили в заблуждение, что продаваемые авто относятся к четвертому экологическому классу. Продукцию реализовывали, заключая договоры купли-продажи и организовывая поставки.
Таким образом, по версии обвинения, фигуранты похищали деньги покупателей. Помимо этого, фигуранты создавали подконтрольные фирмы для покупки у поставщиков деталей второго и третьего экологического класса.
ТД «РенБизнесАвто» подал иск о банкротстве
Скандал, который потряс авторынок и правоохранительные органы, получает новый виток.
ООО ТД «РенБизнесАвто», замешанное в громком деле о махинациях с КАМАЗами, подало иск о банкротстве. Арбитражный суд Татарстана уже получил заявление, но пока оставил его без движения — компании дали шанс исправить ошибки. Но вопрос в другом: не пытается ли фирма, окутанная паутиной уголовного дел, просто уйти от ответственности?
Напомним, что директор компании Ренат Габделхаков и его отец Рафиль Габделхаков — ключевые фигуранты этого дела. Их судьба сейчас решается в зале суда, отдельно от организатора всей схемы, Ильдара Саитова. Последний уже получил свой приговор: 2 года и 7 месяцев колонии общего режима и штраф в 700 тысяч рублей. Саитов признал вину, пошел на сделку со следствием и вышел на свободу прямо из зала суда — ему зачли время, проведенное под стражей.
Но что же стоит за этой аферой? По версии следствия, преступный план, разработанный Саитовым, включал в себя приобретение у поставщиков комплектов деталей, шасси автомобилей КАМАЗ, которые соответствовали второму и третьему экологическому классу. После данные авто собирали, оформляли с помощью подложных документов и обеспечивали госрегистрацию машин с помощью подделок и коррумпированных связей в органах внутренних дел. Тем самым потенциальных покупателей вводили в заблуждение, что продаваемые авто относятся к четвертому экологическому классу. Продукцию реализовывали, заключая договоры купли-продажи и организовывая поставки.
Таким образом, по версии обвинения, фигуранты похищали деньги покупателей. Помимо этого, фигуранты создавали подконтрольные фирмы для покупки у поставщиков деталей второго и третьего экологического класса.
БАНКРОТСТВО ПОСЛЕ ВЗЯТКИ: НЕМИШУ ВЫСТАВИЛИ СЧЁТ НА 902 МЛН РУБЛЕЙ!
(АУ Коваленко А. В. СРО ААУ "Единство")
Когда-то влиятельный бизнесмен, теперь – должник на сотни миллионов. Дмитрий НЕМИШ, печально известный своей 10-миллионной взяткой экс-главе омской налоговой Владимиру РЕПИНУ, получил новый удар: Арбитражный суд Омской области постановил взыскать с его компаний почти 902 миллиона рублей!
🔎Как это было?
Судья Арбитражного суда Омской области Светлана ЗАХАРЦЕВА приняла решение по делу №А46-21949/2024 – полностью удовлетворила заявление юристов Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №7 в отношении бизнесмена Дмитрия НЕМИША и его трёх одноимённых ООО «Нефтегазстроймонтаж» Общая сумма взысканий недоимок составила 897 млн 428 тыс. 945 рублей 43 копейки плюс госпошлина 4 962 145 рублей.
В деле фигурируют астрономические суммы:
562,7 млн руб. – налоги, пени и штрафы с ООО «Нефтегазстроймонтаж» (ИНН 5503224180), из которых 297,1 млн руб. – налог, 258,2 млн руб. – пени, 7,3 млн руб. – штраф.
334,6 млн руб. – с ООО «Нефтегазстроймонтаж» (ИНН 5503205807), включая 174,8 млн руб. налога, 152 млн руб. пени, 7,6 млн руб. штрафов. Плюс госпошлина – почти 5 млн руб. с ООО «Нефтегазстроймонтаж» (ИНН 5503081950).
💰А как всё начиналось?
17 октября 2022 – ФСБ возбуждает дело о взятке в 10 млн рублей (по данным силовиков, самой крупной задокументированной в истории Омской области). Деньги переданы через посредника – адвоката Дмитрия ГРИГОРЬЕВА – главе омской УФНС Владимиру РЕПИНУ за невключение компаний НЕМИША в план выездных налоговых проверок. Все трое задержаны 19 октября 2022 года. На допросе НЕМИШ утверждает, что его вынудили дать мзду.
18 декабря 2023 – Центральный райсуд Омска выносит приговор: РЕПИН и ГРИГОРЬЕВ отправляются в колонию, а НЕМИШ получает штраф 18 млн рублей.
25 декабря 2023 – поступает уголовное дело против Дмитрия НЕМИША за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (ч.2 ст.199 УК РФ) на общую сумму 458,5 млн рублей.
17 мая 2024 – судья Центрального райсуда Владислав СТОРОЖУК прекращает уголовное дело в связи с истечением сроков давности. Иски на суммы 285,5 млн руб. и 167,5 млн руб. остаются без рассмотрения, но прокуратура и налоговики сохраняют право подать их в гражданском судопроизводстве.
21 июня 2024 – Арбитражный суд Омской области принимает к рассмотрению дело №А46-11275/2024 о банкротстве ООО «Нефтегазстроймонтаж» (ИНН 5503205807). Долги компании перед 11 кредиторами – 406,4 млн руб., а балансовое имущество – всего 22,5 млн руб.
24 октября 2024 – суд вводит процедуру наблюдения на четыре месяца. Временным управляющим назначен Алексей КОВАЛЕНКО – член Ассоциации «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Единство».
⚖️Финал близок
Судебные разбирательства продолжаются, а имущество компаний НЕМИША, вероятно, уйдёт с молотка. Смогут ли налоговики и кредиторы вернуть свои миллионы, или же бизнесмену снова удастся избежать последствий? Время покажет.
📢Вывод: бизнес по-омски – сначала взятки, потом долги и банкротство.
(АУ Коваленко А. В. СРО ААУ "Единство")
Когда-то влиятельный бизнесмен, теперь – должник на сотни миллионов. Дмитрий НЕМИШ, печально известный своей 10-миллионной взяткой экс-главе омской налоговой Владимиру РЕПИНУ, получил новый удар: Арбитражный суд Омской области постановил взыскать с его компаний почти 902 миллиона рублей!
🔎Как это было?
Судья Арбитражного суда Омской области Светлана ЗАХАРЦЕВА приняла решение по делу №А46-21949/2024 – полностью удовлетворила заявление юристов Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №7 в отношении бизнесмена Дмитрия НЕМИША и его трёх одноимённых ООО «Нефтегазстроймонтаж» Общая сумма взысканий недоимок составила 897 млн 428 тыс. 945 рублей 43 копейки плюс госпошлина 4 962 145 рублей.
В деле фигурируют астрономические суммы:
562,7 млн руб. – налоги, пени и штрафы с ООО «Нефтегазстроймонтаж» (ИНН 5503224180), из которых 297,1 млн руб. – налог, 258,2 млн руб. – пени, 7,3 млн руб. – штраф.
334,6 млн руб. – с ООО «Нефтегазстроймонтаж» (ИНН 5503205807), включая 174,8 млн руб. налога, 152 млн руб. пени, 7,6 млн руб. штрафов. Плюс госпошлина – почти 5 млн руб. с ООО «Нефтегазстроймонтаж» (ИНН 5503081950).
💰А как всё начиналось?
17 октября 2022 – ФСБ возбуждает дело о взятке в 10 млн рублей (по данным силовиков, самой крупной задокументированной в истории Омской области). Деньги переданы через посредника – адвоката Дмитрия ГРИГОРЬЕВА – главе омской УФНС Владимиру РЕПИНУ за невключение компаний НЕМИША в план выездных налоговых проверок. Все трое задержаны 19 октября 2022 года. На допросе НЕМИШ утверждает, что его вынудили дать мзду.
18 декабря 2023 – Центральный райсуд Омска выносит приговор: РЕПИН и ГРИГОРЬЕВ отправляются в колонию, а НЕМИШ получает штраф 18 млн рублей.
25 декабря 2023 – поступает уголовное дело против Дмитрия НЕМИША за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (ч.2 ст.199 УК РФ) на общую сумму 458,5 млн рублей.
17 мая 2024 – судья Центрального райсуда Владислав СТОРОЖУК прекращает уголовное дело в связи с истечением сроков давности. Иски на суммы 285,5 млн руб. и 167,5 млн руб. остаются без рассмотрения, но прокуратура и налоговики сохраняют право подать их в гражданском судопроизводстве.
21 июня 2024 – Арбитражный суд Омской области принимает к рассмотрению дело №А46-11275/2024 о банкротстве ООО «Нефтегазстроймонтаж» (ИНН 5503205807). Долги компании перед 11 кредиторами – 406,4 млн руб., а балансовое имущество – всего 22,5 млн руб.
24 октября 2024 – суд вводит процедуру наблюдения на четыре месяца. Временным управляющим назначен Алексей КОВАЛЕНКО – член Ассоциации «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Единство».
⚖️Финал близок
Судебные разбирательства продолжаются, а имущество компаний НЕМИША, вероятно, уйдёт с молотка. Смогут ли налоговики и кредиторы вернуть свои миллионы, или же бизнесмену снова удастся избежать последствий? Время покажет.
📢Вывод: бизнес по-омски – сначала взятки, потом долги и банкротство.
Суд начал процесс банкротства основателя "Телеспорта" Петра Макаренко, обвиняемого в мошенничестве.
(СРО - ААУ «ЦФОП АПК»)
Скандал вокруг "Телеспорта" набирает обороты – Арбитражный суд Московской области признал обоснованным заявление о банкротстве его бывшего владельца Петра Макаренко. Суд постановил ввести начальную процедуру – реструктуризацию долгов. Истцом в этом деле выступило АО "Телеспорт груп", некогда крупнейший игрок на рынке спортивных прав в России.
Это очередной удар по Макаренко, который уже потерял акции компании после судебной тяжбы с гендиректором онлайн-кинотеатра "Окко" Сергеем Шишкиным. В результате арбитражных разбирательств бывшего владельца "Телеспорта" исключили из числа акционеров и обязали выплатить 1,8 миллиарда рублей в пользу компании. Судебные акты остаются под грифом секретности, а встречный иск Макаренко так и не принес ему успеха.
Тем временем сам предприниматель находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве.
Его защита утверждает, что уголовное преследование – это лишь продолжение корпоративной войны, начавшейся с арбитражного спора между "Телеспортом" и "Окко" из-за трансляционных прав на Евро-2024 и 2028.
Сегодня единственным владельцем "Телеспорта" остается Сергей Шишкин. А Макаренко, похоже, в шаге от полного финансового краха.
(СРО - ААУ «ЦФОП АПК»)
Скандал вокруг "Телеспорта" набирает обороты – Арбитражный суд Московской области признал обоснованным заявление о банкротстве его бывшего владельца Петра Макаренко. Суд постановил ввести начальную процедуру – реструктуризацию долгов. Истцом в этом деле выступило АО "Телеспорт груп", некогда крупнейший игрок на рынке спортивных прав в России.
Это очередной удар по Макаренко, который уже потерял акции компании после судебной тяжбы с гендиректором онлайн-кинотеатра "Окко" Сергеем Шишкиным. В результате арбитражных разбирательств бывшего владельца "Телеспорта" исключили из числа акционеров и обязали выплатить 1,8 миллиарда рублей в пользу компании. Судебные акты остаются под грифом секретности, а встречный иск Макаренко так и не принес ему успеха.
Тем временем сам предприниматель находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве.
Его защита утверждает, что уголовное преследование – это лишь продолжение корпоративной войны, начавшейся с арбитражного спора между "Телеспортом" и "Окко" из-за трансляционных прав на Евро-2024 и 2028.
Сегодня единственным владельцем "Телеспорта" остается Сергей Шишкин. А Макаренко, похоже, в шаге от полного финансового краха.
Суд привлек семь экс-топов «Открытие Холдинга» к ответственности по долгам
(АУ Булатова М.А. СРО "ЦААУ")
Судебная машина закрутилась: Арбитражный суд Москвы привлек к субсидиарной ответственности семь бывших топ-менеджеров «Открытие Холдинга» — структуры, управлявшей активами одноименного банка. Сумма долга — ошеломляющий 1 трлн рублей.
Арбитражный суд Москвы по заявлению конкурсного управляющего «Открытие Холдинга», бывшего владельца банка «Открытие», Марии Булатовой привлек семерых бывших контролирующих лиц компании к субсидиарной ответственности по долгам, которые ориентировочно оцениваются в 1 триллион рублей.
Суд определил наличие оснований для привлечения к ответственности основателя и экс-бенефициара группы «Открытие» Вадима Беляева, экс-президента банка «Открытие» Рубена Аганбегяна, бывших гендиректоров Андрея Коняева и Павла Федосеева.
В числе лиц, привлеченных к субсидиарной ответственности, также оказались бывший президент банка «Открытие» Дмитрий Рамаев, бывший главный бухгалтер «Открытие Холдинга» Оксана Айсина, заместитель генерального директора «Открытие Холдинга» Михаил Назарычев и ООО «АБЕ Консалтинг», предоставлявшее бухгалтерские услуги компании.
Требования к остальным ответчикам были отклонены.
В октябре 2024 года бывшего председателя правления банка «ФК Открытие» Дмитрия Ромаева обвинили в хищении 3 млрд рублей, которые он якобы выдал в качестве кредита подконтрольной ему фирме.
В материалах уголовного дела расследуется период 2016–2017 годов, когда Ромаев возглавлял наблюдательный совет банка и был членом его совета директоров.
17 октября Мещанский суд Москвы заочно арестовал Ромаева по делу о растрате в особо крупном размере.
(АУ Булатова М.А. СРО "ЦААУ")
Судебная машина закрутилась: Арбитражный суд Москвы привлек к субсидиарной ответственности семь бывших топ-менеджеров «Открытие Холдинга» — структуры, управлявшей активами одноименного банка. Сумма долга — ошеломляющий 1 трлн рублей.
Арбитражный суд Москвы по заявлению конкурсного управляющего «Открытие Холдинга», бывшего владельца банка «Открытие», Марии Булатовой привлек семерых бывших контролирующих лиц компании к субсидиарной ответственности по долгам, которые ориентировочно оцениваются в 1 триллион рублей.
Суд определил наличие оснований для привлечения к ответственности основателя и экс-бенефициара группы «Открытие» Вадима Беляева, экс-президента банка «Открытие» Рубена Аганбегяна, бывших гендиректоров Андрея Коняева и Павла Федосеева.
В числе лиц, привлеченных к субсидиарной ответственности, также оказались бывший президент банка «Открытие» Дмитрий Рамаев, бывший главный бухгалтер «Открытие Холдинга» Оксана Айсина, заместитель генерального директора «Открытие Холдинга» Михаил Назарычев и ООО «АБЕ Консалтинг», предоставлявшее бухгалтерские услуги компании.
Требования к остальным ответчикам были отклонены.
В октябре 2024 года бывшего председателя правления банка «ФК Открытие» Дмитрия Ромаева обвинили в хищении 3 млрд рублей, которые он якобы выдал в качестве кредита подконтрольной ему фирме.
В материалах уголовного дела расследуется период 2016–2017 годов, когда Ромаев возглавлял наблюдательный совет банка и был членом его совета директоров.
17 октября Мещанский суд Москвы заочно арестовал Ромаева по делу о растрате в особо крупном размере.