group-telegram.com/shishkin_like/6097
Last Update:
👤Из обросших скандалами утечек Panama и Pandora Papers общественность узнала, что Дарига Назарбаева связана с 10-ю офшорами, зарегистрированными по большей части на Британских Виргинских островах (БВО). В подавляющем большинстве случаев расследователи пришли к выводу, что она является бенефициарным владельцем юрлиц.
Отметим, что данные этих утечек актуальны на 2015-2018 годы, и к этому периоду какая-то часть из офшоров уже была распущена.
👤У бывшего супруга Дариги Назарбаевой, покойного Рахата Алиева, обнаружился один офшор на БВО, инкорпорированный в 2002 году, но к 2018 году уже исключённый из реестра. Его нашли участники ICIJ в рамках «утечки» Pandora papers.
👤У предполагаемого нынешнего супруга – Кайрата Шарипбаева, по сведениям Радио Азаттык, прослеживается связь с сингапурским мидшором Tian-Shan Holding Pte.Ltd., который, по крайней мере, в 2023 году, являлся косвенным совладельцем (через ещё одно сингапурское юрлицо) ангарных парковок (возможно, не всех) в столичном аэропорту. В течение ряда лет эти ангары в рамках системы госзакупок снимает в аренду Qazaq Air. По информации реестра Adata.kz, общие суммы контрактов стремятся к 1,6 млрд тенге.
👤В целом, консолидированная база offshore leaks даёт информацию по 13 офшорам, зарегистрированным на БВО и связанным с именем Нурали Алиева. Сводные данные актуальны на 2010-2017 годы.
👤Кайрат Боранбаев по состоянию на 2017 год владел 7-ю офшорами, зарегистрированными на БВО, а через сингапурские Ksb Victory Restaurants Pte. Ltd. и Rapid Food Holding PTE. LTD – сетью McDonald's в Беларуси. Рестораны принадлежали ему до осени прошлого года, пока тамошний Госкомитет по имуществу их не отсудил.
📌 Как они использовали эти компании?
Известно, что на офшоры в частности была оформлена недвижимость в Великобритании на общую сумму 104 млн долларов США. Об этом стало известно благодаря судебному разбирательству, инициированному Национальным агентством по борьбе с преступностью Британии (NCA). Отметим, что агентству не удалось доказать, что два особняка и квартиры в Лондоне были приобретены на «незаконно полученные средства» Рахата Алиева, писало Радио Азаттык в 2020 году. Суд пришёл к выводу, что собственность была приобретена на средства Дариги Назарбаевой.
Напомним, что ещё в середине прошлого десятилетия зарубежные СМИ, используя «Панамское досье», писали, что структуры, связанные с Рахатом Алиевым, предположительно, перевели около 300 млн долларов США, вырученных на продаже сахара, через австрийские банки на Карибские острова, при этом избегая уплаты налогов.
По информации ICIJ, один из офшоров Нурали Алиева – Baltimore Alliance Inc. (деятельность прекращена в 2014 году), приобрёл в 2008 году за 1,8 млн евро 77-футовую яхту Nomad, построенную в Аликанте. При транспортировке новое судно попало в аварию. После судебной тяжбы, связанной со страховкой, яхту вернули на верфь в счёт постройки другого лакшери плавсредства. Однако из-за несвоевременной оплаты контракт был расторгнут, сообщало DW.
Также подобные компании использовались Нурали Алиевым для торговли сырьём и владения счётом на Кипре. На офшоры, некогда связанные с Даригой Назарбаевой, были зарегистрированы счёт в швейцарском банке и два авто.
👉 Все части здесь
#олигархи_Казахстан #офшоры #бизнес_Казахстан
Подписаться на @Shishkin_like
