Элиты и электронные платежи: новая угроза финансовой безопасности🚨
В августе мы выпустили доклад «Теневые потоки: Электронные платежи и отмывание денег от России до Великобритании». Он привлек внимание в том числе и зарубежных СМИ, специализирующихся на криптовалютах и экономических преступлениях. Особый акцент в докладе был сделан на участии российских граждан, включая политически значимых лиц (PEP), в сомнительных финансовых операциях.
Автор доклада, аналитик направления Dirty Money «ТИ-Россия» Кристине Багдасарян, в колонке для The Moscow Times рассказывает, как электронные платежи стали одним из основных инструментов для отмывания денег среди российской «элиты» 👇
Элиты и электронные платежи: новая угроза финансовой безопасности🚨
В августе мы выпустили доклад «Теневые потоки: Электронные платежи и отмывание денег от России до Великобритании». Он привлек внимание в том числе и зарубежных СМИ, специализирующихся на криптовалютах и экономических преступлениях. Особый акцент в докладе был сделан на участии российских граждан, включая политически значимых лиц (PEP), в сомнительных финансовых операциях.
Автор доклада, аналитик направления Dirty Money «ТИ-Россия» Кристине Багдасарян, в колонке для The Moscow Times рассказывает, как электронные платежи стали одним из основных инструментов для отмывания денег среди российской «элиты» 👇
There was another possible development: Reuters also reported that Ukraine said that Belarus could soon join the invasion of Ukraine. However, the AFP, citing a Pentagon official, said the U.S. hasn’t yet seen evidence that Belarusian troops are in Ukraine. The original Telegram channel has expanded into a web of accounts for different locations, including specific pages made for individual Russian cities. There's also an English-language website, which states it is owned by the people who run the Telegram channels. Since January 2022, the SC has received a total of 47 complaints and enquiries on illegal investment schemes promoted through Telegram. These fraudulent schemes offer non-existent investment opportunities, promising very attractive and risk-free returns within a short span of time. They commonly offer unrealistic returns of as high as 1,000% within 24 hours or even within a few hours. In December 2021, Sebi officials had conducted a search and seizure operation at the premises of certain persons carrying out similar manipulative activities through Telegram channels. Under the Sebi Act, the regulator has the power to carry out search and seizure of books, registers, documents including electronics and digital devices from any person associated with the securities market.
from us
