Трансперенси ✔

Элиты и электронные платежи: новая угроза финансовой безопасности 🚨

В августе мы выпустили доклад «Теневые потоки: Электронные платежи и отмывание денег от России до Великобритании». Он привлек внимание в том числе и зарубежных СМИ, специализирующихся на криптовалютах и экономических преступлениях. Особый акцент в докладе был сделан на участии российских граждан, включая политически значимых лиц (PEP), в сомнительных финансовых операциях.

Автор доклада, аналитик направления Dirty Money «ТИ-Россия» Кристине Багдасарян, в колонке для The Moscow Times рассказывает, как электронные платежи стали одним из основных инструментов для отмывания денег среди российской «элиты» 👇

Русская служба The Moscow Times

Как электронные платежи стали удобной лазейкой для отмывания денег

Мнение | Кристине Багдасарян - Электронные платежные системы стали неотъемлемой частью современного финансового мира. Они очевидно облегчают проведение операций, но – отнюдь не только легальных.

www.group-telegram.com/us/ti_russia.com/1918

1.3K viewsSep 4, 2024 at 15:40

Элиты и электронные платежи: новая угроза финансовой безопасности 🚨

В августе мы выпустили доклад «Теневые потоки: Электронные платежи и отмывание денег от России до Великобритании». Он привлек внимание в том числе и зарубежных СМИ, специализирующихся на криптовалютах и экономических преступлениях. Особый акцент в докладе был сделан на участии российских граждан, включая политически значимых лиц (PEP), в сомнительных финансовых операциях.

Автор доклада, аналитик направления Dirty Money «ТИ-Россия» Кристине Багдасарян, в колонке для The Moscow Times рассказывает, как электронные платежи стали одним из основных инструментов для отмывания денег среди российской «элиты» 👇

BY Трансперенси