MarketOverview

⚠️Апдейт ситуации по Олегу Тинькову - 2

Министерство Юстиции опубликовало суть обвинения против основателя и совладельца Тинькофф Банка Олега Тинькова (как частного лица):

- Тиньков был гражданином США с 10 сентября 1996 по 28 октября 2013, при отказе от американского гражданства взымается специальный налог на эмиграцию (Expatriation tax) по ставке до 23,8%;
- Expatriation tax взымается, если состояние оценивается свыше $2 млн.
- в 2013 году состоялось IPO TCS Group Holding, после которого состояние Тинькова на 2013 год превысило $1 млрд;
- налоговая база для расчета эмиграционного налога рассчитывается как разница стоимости имущества на момент отказа от гражданства и на момент его получения (то есть на сколько увеличилось состояние, пока имелся паспорт гражданина США), а также за минусом $700 тыс. (налоговый вычет);

👉по мнению Минюста Тиньков заведомо ложно указал, что:
- на момент выхода из гражданства его имущество оценивается в $300 тыс.;
- годовой доход составлял $205 317;
- в налоговой декларации не были указаны ни прибыль, ни доходы от продажи имущества в связи с выходом из гражданства

По мнению Минюста США Олег Тиньков нарушил два пункта налогового законодательства (искажение доходов и оценки стоимости имущества), по данным нарушениям суммарный срок заключения составляет 6 лет и суммарный штраф $500 тыс. В прошлом году в США было выявлено 10 случаев налогового мошенничества на общую сумму $83 млн. Всего было возбуждено 163 уголовных дела и наказано 140 человек, максимальный срок заключения составлял не более двух лет. Обычно обвиняемые договаривались со следствием и выплачивали большие штрафы в пользу США. Очевидно случай с Олегом Тиньковым может быть самым крупным за последнее время

Оригинал обвинительного акта - PDF

- часть первая Налоговая служба США vs Олег Тиньков;
- часть вторая Апдейт ситуации по Олегу Тинькову

@MarketOverview

www.group-telegram.com/tr/MarketOverview.com/5032

20.9K viewsMar 6, 2020 at 06:07

⚠️Апдейт ситуации по Олегу Тинькову - 2

Министерство Юстиции опубликовало суть обвинения против основателя и совладельца Тинькофф Банка Олега Тинькова (как частного лица):

- Тиньков был гражданином США с 10 сентября 1996 по 28 октября 2013, при отказе от американского гражданства взымается специальный налог на эмиграцию (Expatriation tax) по ставке до 23,8%;
- Expatriation tax взымается, если состояние оценивается свыше $2 млн.
- в 2013 году состоялось IPO TCS Group Holding, после которого состояние Тинькова на 2013 год превысило $1 млрд;
- налоговая база для расчета эмиграционного налога рассчитывается как разница стоимости имущества на момент отказа от гражданства и на момент его получения (то есть на сколько увеличилось состояние, пока имелся паспорт гражданина США), а также за минусом $700 тыс. (налоговый вычет);

👉по мнению Минюста Тиньков заведомо ложно указал, что:
- на момент выхода из гражданства его имущество оценивается в $300 тыс.;
- годовой доход составлял $205 317;
- в налоговой декларации не были указаны ни прибыль, ни доходы от продажи имущества в связи с выходом из гражданства

По мнению Минюста США Олег Тиньков нарушил два пункта налогового законодательства (искажение доходов и оценки стоимости имущества), по данным нарушениям суммарный срок заключения составляет 6 лет и суммарный штраф $500 тыс. В прошлом году в США было выявлено 10 случаев налогового мошенничества на общую сумму $83 млн. Всего было возбуждено 163 уголовных дела и наказано 140 человек, максимальный срок заключения составлял не более двух лет. Обычно обвиняемые договаривались со следствием и выплачивали большие штрафы в пользу США. Очевидно случай с Олегом Тиньковым может быть самым крупным за последнее время

Оригинал обвинительного акта - PDF

- часть первая Налоговая служба США vs Олег Тиньков;
- часть вторая Апдейт ситуации по Олегу Тинькову

@MarketOverview

BY MarketOverview